出席股东大会的股东， 以上 议案 ，提请股东大会审议。

具体内容详见公 司于 2 021 年 8 月 28 日披露的《 湘财股份关于与浙江新湖集团股份有限公 司等建设互保关系并提供相应保证的公告 》 （公告编号：临 2 021 - 070 ） ， 三、本公司董事会办公室具体负责大会有关步伐方面的事宜， 总裁列席董事会会议。

做好招集、召开 股东大会的各项工作，行使下列职权： （一）主持公司的消费运营打点 工作， 3、议案取得通过的条件：本次会议的议案1、议案2须股东大会以特 别决议通过， 会议主持人假如对提交表决的决议成果有任何狐疑， 明确对外融资事项审批权限，仔细履行《公司章程》规定的职责， 二、股东插手股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等势力， 股东插手股东大会。

董事会决定聘任或者解聘以外的 负责打点人员； （八）决定公司债务类融资事项 （发行债券除外）及相关资产抵 押、质押保证事项（对外保证除 外）； （ 九 ）本章程或董事会授予的其 他职权，以下事项希望得到您的配合与撑持， 湘财股份有限公司 董事 会 2021 年 9 月 13 日 中财网 ，员工股权激励， 湘财股份:湘财股份2021年第三次临时股东大会会议质料 工夫：2021年09月03日 17:41:23nbsp; 原标题:湘财股份:湘财股份2021年第三次临时股东大会会议质料 湘财股份有限公司 2021年 第 三 次临时 股东大会质料 （股票代码： 600095） 2021年 9月 股东大会须知 各位股东： 为担保本次会议的顺利停止，股东（包含股东代办代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 2、计票步伐：会议选举两名股东代表插手计票和监票，为进步运营效率，并出具法律意见 书。

提请股东大会审议 ，公司拟批改《公司章程》，应当对提交表决的议案颁发以下意见之一： 同意、反对或弃权，监票人监票 十一、主持人颁布颁发现场表决成果 十二、休会、工作人员统计现场投票与网络投票合并后的最终表决成果 （最终投票成果以公司公告为准） 十三、会议解散 议案 1 ： 湘财股份有限公司 关于批改《公司章程》的议案 各位股东： 因公司业务开展必要。

以上议案， 股东大会现场会议接纳记名方式投票表决，具体如下： 修订前 修订后 第一百二十八条 总裁对董事会 负责， 董事会提请股东大会授权打点层解决工商立案公司章程有关事宜，增强与金融机构的竞争力度，股东大会对 议案停止表决时， 以上 议案 ，投资协议，其所持股份数的表决成果计为“弃权”， 本公司依据表决成果做出股东大会决议，组织施行董事会决议，每一股份享有一票 表决权。

湘财股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 13 日 议案 3 ： 湘财股份有限公司 关于续聘 2021年度审计机构的议案 各位股东： 公司拟聘请中准会计师事务所（出格普通合伙）为公司 2021年度财务 审计及内部控制审计机构 ，应当由律师、股东代表与监事代表独特负责计票、监 票，。

即必要由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；议案 3须股东大会以普通决议通过， 五、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会， 湘财股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 13 日 议案 2 ： 湘财股份有限公司 关于与浙江新湖集团股份有限公司等建设互保关系并提 供相应保证的议案 各位股东： 为满意公司运营开展必要，当会议登记终止后，应仔细履行其法定势力和义务，不得进犯其他股东 的权益，即必要由出席会议的股东所持表决权的 1/2以上通过， 同一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准，行使下列职权： （一）主持公司的消费运营打点 工作， 四、投票表决的有关事宜 1、投票法子：同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，出席会议的股东或者股东代 理人对会议主持人颁布颁发成果有异议的，不得扰乱大会的正常秩序，有权在颁布颁发表决成果后立刻要求 点票。

并 向董事会呈文工作 ； （二）组织施行公司年度运营计 划和投资计划； （三）拟订公司内部打点机构设 置计划； （四）拟订公司的根本打点制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘 公司副总裁、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由 董事会决定聘任或者解聘以外的 负责打点人员； （八）本章程或董事会授予的其 他职权，并 向董事会呈文工作 ； （二）组织施行公司年度运营计 划和投资计划； （三）拟订公司内部打点机构设 置计划； （四）拟订公司的根本打点制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘 公司副总裁、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由 第一百二十八条 总裁对董事会 负责，未登记的股东不能插手现场投票表 决。

会议主持人应当立刻组织点票， 未填、错填、笔迹无奈辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人 放弃表决势力，组织施行董事会决议，公司拟与浙 江新湖集团股份有限公司（以下简称“新湖集团”）、新湖控股有限公司 及新湖集团的其他子公司建设互保关系并提供相应保证 ， 会议在主持人颁布颁发现场出席会议的股东人数及所持表决权股份总数 前终止登记，股权分配方案， 湘财股份有限公司 2021年9月13日 湘财股份有限公司 2021年 第 三 次临时 股东大会 议程 会议工夫： 2021年 9月 13日 14时 30分 会议地点： 杭州市西湖区曙光路 122号浙江世贸君澜大饭店会议厅 主 持 人： 董事长 史建明先生 会议议程： 一、 律师对出席股东大会的股东及股东代办代理人资格停止审核 二、主持人颁布颁发股东大会正式初步 三、 主持人 公布插手现场会议的股东人数和代表股数 四、 主持人介绍出席会议的董事、监事、高级打点人员及见证律师 五、宣读股东大会须知 六、 审议议案 序号 非累积投票议案 1 关于批改《公司章程》的议案 2 关于与浙江新湖集团股份有限公司等建设互保关系并提供相 应保证的议案 3 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 七、 股东发言及答复股东发问 八、 选举监票人、颁布颁发投票初步 九、 股东停止投票表决 十、 工作人员统计票数。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和进步 议事效率为准则，并就地公布表决成果。

提请股东大会审议，可以对所投票 数组织点票；假如会议主持人未停止点票， 总裁列席董事会会议。

具体内容详见公司于 2 021 年 8 月 28 日披露的 《 湘财股份关于续聘 2021 年度审计机构的公告 》（公告编号：临 2 021 - 072 ）。

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