视为对除累计投票议案的其他所有议案表达 雷同意见， 3、召开方式：本次股东大会采纳现场投票与网络投票相联结的方式，填报投给候选人的选举票数 6.00 《关于公司董事会换届暨选举 第三届董事会非独立董事的议 案》 应选人数4人， 4、假如股东不作具体指示的，填报投给某候选人的选举票数，股东领有的投票权可以集中使用， 附件三： 上海保立佳化工股份有限公司 2021年第二次临时股东大会股东参会登记表 股东姓名或名称 法定代表人 （仅限法人股东） 证件名称 证件号码 股东账户 持股数（股） 联络电话 电子邮箱 联络地址及邮编 代办代理人姓名 能否提交委托书 □是 □否 代办代理人证件名称 代办代理人证件号码 代办代理人联络电话 代办代理人电子邮箱 代办代理人联络地址 及邮编 中财网 ， （三）股东对总议案停止投票，委托酬报自然人时由委托人签字，接纳等额选举，完毕 工夫为 2021年9月23日15:00， 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变换公司注书籍钱、公司类型的议案》 √ 2.00 《关于修订的 议案》 √ 3.00 《关于修订公司局部内部打点制度的议案》需逐项表 决 √作为投票的 子议案数：4 3.01 《关于批改公司的议案》 √ 3.02 《关于批改公司的议案》 √ 3.03 《关于批改公司的议案》 √ 3.04 《关于批改公司的议案》 √ 4.00 《关于批改公司的议案》 √ 5.00 《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债 务融资工具的议案》 √ 累积投票提案：提案6、7、8为等额选举 6.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立 董事的议案》 应选人数4人 6.01 选举杨文瑜先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 6.02 选举杨惠静女士为公司第三届董事会非独立董事 √ 6.03 选举林奎方先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 6.04 选举杨美芹女士为公司第三届董事会非独立董事 √ 7.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董 事的议案》 应选人数3人 7.01 选举李德刚先生为公司第三届董事会独立董事 √ 7.02 选举刘树国先生为公司第三届董事会独立董事 √ 7.03 选举宫璇龙先生为公司第三届董事会独立董事 √ 8.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工 代表监事的议案》 应选人数2人 8.01 选举于圣杰先生为公司第三届监事会非职工代表监 事 √ 8.02 选举李昊洋先生为公司第三届监事会非职工代表监 事 √ 四、会议登记方法 （一）登记工夫： 2021 年 9 月 22 日（星期三）8：30-12:00， 8、会议出席对象 （1）2021年9月16日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并授权签署本次会议必要签署的相关文件，同意、反对、弃权。

股东所投选举票数凌驾其拥 有选举票数的，即由出席股东大会的股东（包含股东代办代理人）所持表决权的2/3以 上通过， （三） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，股东领有的表决票总数=股东所代表的有表决权 的股份总数×3； 提案8选举非职工代表监事2名， 附件二： 插手网络投票的具体操纵流程 一、网络投票的步伐 （一）投票代码及投票简称：投票代码为“351037”，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票， 邮寄地址： 上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企结合大厦23层上海保立佳 化工股份有限公司董事会办公室（信函请注明“2021年第二次临时股东大会”字 样）， 3、对于非累积投票提案，应选 非独立董事4位， 二、通过深交所交易系统投票的步伐 （一）投票工夫：2021年9月23日的交易工夫，该股东代办代理人不 必是本公司的股东，则以已投票表决的子议案的 表决意见为准，与会人员的食宿及交通等费用自理， 2、自然人股东登记， 2、对于累积投票提案，同一表决权呈现反复投 票的以第一次有效投票成果为准，（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向股东提供网络模式的投票平台，议案7独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所立案 审核无异议，股东领有的表决票总数=股东所代表的有表决 权的股份总数×4； 提案7选举独立董事3名， （二）股东通过互联网投票系统停止网络投票，应持代办代理人身份证 明原件及复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身 份证明复印件解决登记手续， （2）公司董事、监事和高级打点人员； （3）公司聘请的见证律师，则以总议案的表决意见为准，异地股东可接纳邮件、信函或传真的方式解决登记，即 9:15-9:25， 一、召开会议的根本状况 1、会议招集人：上海保立佳化工股份有限公司董事会 2、公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请公司召开2021 年第二次临时股东大会的议案》，应持加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖 公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明原件及复印件解决登记手续；法定 代表人委托代办代理人出席会议的。

选举票数（股） 8.01 选举于圣杰先生为公司第三届 监事会非职工代表监事 √ 8.02 选举李昊洋先生为公司第三届 监事会非职工代表监事 √ 委托人名称（姓名）： 委托人营业执照号码（身份证号码）： 委托人股东账号： 委托人持股性质及持股数量： 受托人名称（姓名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 注： 1、委托酬报单位时需加盖单位公章，股东大会方可停止表决，书面信函登记以当地邮戳日期为准，代办代理人应持代办代理人自己身份证明原件及复印件、 加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附 件一）、法定代表人身份证明复印件解决登记手续， 本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2021 年第二次临时股东 大会闭会时止，上市公司股东应当 以其所领有的每个提案组的选举票数为限停止投票，股权激励方案，接纳等额选举，应选人数为 3 位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所领有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，投票简称为“保立投票”，需依照《深圳证券交易所投 资者网络效劳身份认证业务指引（2016年修订）》的规定解决身份认证。

请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方 框中打“√”， 表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 投给候选人的选举票数 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 …… …… 合 计 合 计 各提案组下股东领有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（如表一提案 6，本次股东大会会议的召开合乎有关法律、行政 法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规定。

上海保立佳化工股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 7 日 附件一： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位/自己出席上海保立佳化工股份有限公司 2021年第二次临时股东大会。

传 真或信函须于 2021 年 9 月 22 日（星期三）16:00 前送达或传真至本公司董 事会秘书办公室，员工股权激励，应选人数为 4位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所领有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，具体的身份认证流程可登录 互联网 投票系统 规则指引栏目查阅， 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的 所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变换公司注书籍钱、公 司类型的议案》 √ 2.00 《关于修订的议案》 √ 3.00 《关于修订公司局部内部打点 制度的议案》需逐项表决 √作为投票对象的子议案数：4 3.01 《关于批改公司的议案》 √ 3.02 《关于批改公司的议案》 √ 3.03 《关于批改公司的议案》 √ 3.04 《关于批改公司的议案》 √ 4.00 《关于批改公司的议案》 √ 5.00 《关于申请注册发行银行间债 券市场非金融企业债务融资工 具的议案》 √ 累积投票提案 接纳等额选举，以第一次有效投票为准，假如差异意该候选人就投0票， 六、备查文件 1、第二届董事会第二十七次会议决议； 2、第二届监事会第十五次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件，13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体工夫为：2021年9月 23日09:15至9月23日15:00期间的任意工夫， 13:00-15:00； （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，股东可以将所领有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， ③选举非职工代表监事（如表一提案 8，非职工代表监事2位， 股东对同一议案呈现总议案与子议案反复投票时，再对总议案投票表决，具体内容详见披露于中国 证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（）的相关公告， 联络电话：021-31167902 邮政编码：201499 4、登记地点：上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企结合大厦23层 5、联络方式： 联络人：周晓峰 电 话：021-31167902 传 真：021-57582520-8088 邮 箱：dongban@baolijia.com.cn 6、通讯地址：上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企结合大厦23层上海保立 佳化工股份有限公司董事会办公室 7、会议费用：本次会议会期半天，没有虚假 记载、误导性陈说或严峻遗漏。

选举票数（股） 7.01 选举李德刚先生为公司第三届 董事会独立董事 √ 7.02 选举刘树国先生为公司第三届 董事会独立董事 √ 7.03 选举宫璇龙先生为公司第三届 董事会独立董事 √ 8.00 《关于公司监事会换届暨选举 第三届监事会非职工代表监事 的议案》 应选人数2人，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决。

接纳等额选举，填报投给某候选人的选举票数，股东领有的表决票总数=股东所代表的有 表决权的股份总数×2； 对于接纳累积投票制的议案，。

上述议案3需逐项表决；议案6-8需接纳累积投票方式停止逐项表决， 三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐 （一）互联网投票系统初步投票的工夫为 2021 年 9 月 23 日 9:15，网络投票的具体操纵流程见附件二，独立董事3位， （二）登记方式： 现场登记、通过信函或传真方式登记（格式拜谒附件三），13:30-18:00， 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，即股东所持的每一股份领有与待选董事或者监事人数相 同的表决权。

（二）填报表决意见或选举票数，但总数不得凌驾其 领有的选举票数。

上述议案5-7的表决成果需对中小投资者停止独自计票并披露（中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级打点人员及独自或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）， ②选举独立董事（如表一提案 7，股东代办代理人可以按本人的意思表决， 1、对于非累积投票提案， （四）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代办代理人出 席会议，获得 “深 交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”，股东所领有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 但投票总数不得凌驾其领有的选举票数， 2、累积投票方式，再对子议案投票表决，假如差异意某候 选人， 二、会议审议事项 1、《关于变换公司注书籍钱、公司类型的议案》 2、《关于修订的议案》 3、《关于修订公司局部内部打点制度的议案》 3.01《关于批改公司的议案》 3.02《关于批改公司的议案》 3.03《关于批改公司的议案》 3.04《关于批改公司的议案》 4、《关于批改公司的议案》 5、《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》 6、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 6.01 选举杨文瑜先生为公司第三届董事会非独立董事 6.02 选举杨惠静女士为公司第三届董事会非独立董事 6.03 选举林奎方先生为公司第三届董事会非独立董事 6.04 选举杨美芹女士为公司第三届董事会非独立董事 7、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》 7.01选举李德刚先生为公司第三届董事会独立董事 7.02选举刘树国先生为公司第三届董事会独立董事 7.03选举宫璇龙先生为公司第三届董事会独立董事 8、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 8.01 选举于圣杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 8.02 选举李昊洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事 上述议案2以议案 1的审议通过为前提；议案1、2、3.01、3.02、4需以特 别决议通过，填报表决意见，也可以离开使用； 提案6选举非独立董事4名， 4、会议召开日期和工夫 现场会议召开日期、工夫：2021年9月23日（星期四）下午14:00 网络投票工夫： （1）通过深圳证券交易所交易系统停止网络投票的工夫为：2021年9月23 日09:15-09:25， 特此公告， 保立佳:召开2021年第二次临时股东大会的通知 工夫：2021年09月07日 20:51:31nbsp; 原标题:保立佳:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2021-017 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好，自然人股东应持自己身份证明原件及复印件、股东账 户卡原件及复印件解决登记手续；自然人股东委托代办代理人的。

5、股权登记日：2021年9月16日（星期四） 6、会议地点：上海市奉贤区南桥新城望园路8号上海南郊宾馆一楼6号会 议室 7、股东大会投票表决方式：（1）现场投票：包含自己出席及通过填写授权 委托书授权别人出席，但投 票总数不得凌驾其领有的选举票数，股东可以 将票数均匀分配给候选人。

可 登 录 在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票，不蒙受电话登记。

也可以在候选人中任意分配，对同一审议事项不得有两项或多项指示，上述公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面模式委托代办代理人出席会议和插手表决，议案 4-5、8已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过， 如股东先对子议案投票表决， 五、插手网络投票的具体操纵流程 本次会议上。

可以对该候选人投 0 票，法定代表人出席会议的，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地 址为：）插手投票。

09:30至11:30，并代表本单位/自己对会议审议的各项提案按本授 权委托书的指示行使表决权。

上述议案1-3、5-7已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过， 3、异地股东登记。

应选人数为 2 位） 股东所领有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所领有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，员工股权激励，公司股东应在本通知列明的有 关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统停止网络投票，选举票数（股） 6.01 选举杨文瑜先生为公司第三届 √ 董事会非独立董事 6.02 选举杨惠静女士为公司第三届 董事会非独立董事 √ 6.03 选举林奎方先生为公司第三届 董事会非独立董事 √ 6.04 选举杨美芹女士为公司第三届 董事会非独立董事 √ 7.00 《关于公司董事会换届暨选举 第三届董事会独立董事的议 案》 应选人数3人。

（三）登记手续： 1、法人股东登记。

但总数不得凌驾其领有的选 举票数，9:30-11:30，但投票 总数不得凌驾其领有的选举票数。

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