并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

初度登陆互联网投票平台停止 投票的，分歧乎防众所周知事要求的股东及股东代办代理人将无奈进 入会议现场， 开开实业:召开2021年第一次临时股东大会的通知 工夫：2021年09月07日 17:26:55nbsp; 原标题:开开实业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 证券代码： 600272 证券简称： 开开实业 公告编号： 2021 - 04 1 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于召开 20 21 年第 一 次临时股东大会 的通知 本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者严峻遗漏，股权激励培训， 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司拟采办房产暨关联交易的议案 2 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司 拟采办房产暨关联交易的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向被选择一个并打“√”，9:30 - 11:30 ，投票后， (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，保障参会安详，通过交易系统投票平台的投票工夫为股东大会 召开当日的交易工夫段， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日 Ａ股 600272 开开实业 2021/9/14 － Ｂ股 900943 开开B股 2021/9/17 2021/9/14 (二) 公司董事、监事和高级打点人员， (四) 股东对所有议案均表决完结威力提交，应当别离投票，视为其全 部股东账户下的雷同类别普通股或雷同种类优先股均已别离投出同一意见的表决票，该代办代理人不必是公司股东， 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会（具体状况详见下表）， 会议全程须佩戴口罩并保持须要的座次间隔 。

(四) 其别人员 五、 会议登记方法 1 、 合乎上述条件的股东于 2021 年 9 月 2 3 日（星期 四 ） 9 ： 30 ～ 16:00 持股东账户 卡及个人身份证或单位介绍信现场登记。

2、 特殊决议议案： 无 3、 对中小投资者独自计票的议案： 1 、 2 4、 波及关联股东回避表决的议案： 1 《 关于公司拟采办房产暨关联交易的议案 》 ； 2 《关 于全资子公司上海雷允上药业西区有限公司拟采办房产暨关联交易的议案》 应回避表决的关联股东名称： 上海开开（集团）有限公司 、上海静安国有资产运营 有限公司 5、 波及优先股股东参预表决的议案： 无 三、 股东大会投票注重事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，即9:15 - 9:25，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）停止投票，以第一 次投票成果为准， (三) 公司聘请的律师， 重要内容提示： . 股东大会召开日期：2021年9月27日 . 本次股东大会接纳的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的根本状况 (一) 股东大会类型和届次 2021 年第 一 次临时股东大会 (二) 股东大会招集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所接纳的表决方式是现场投票和网络投票相联结的方式 (四) 现场会议召开的日期、工夫和地点 召开的日期工夫： 2021 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点： 上海市 静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票工夫，股权架构设计， 2 、会期半天， (七) 波及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 B 股股东 非累积投票议案 1 关于公司拟采办房产暨关联交易的议案 √ √ 2 关于全资子公司上海雷允上药业西区有限公 司拟采办房产暨关联交易的议案 √ √ 1、 各议案已披露的工夫和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第十 八 次会议及第九届监事会第 十三 次会议审 议通过。

一切费用自理 3 、按有关规定本次股东大会不发礼品（包含车费） 特此公告， 网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止工夫：自2021年9月27日 至2021年9月27日 接纳上海证券交易所网络投票系统，股权激励， (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复停止表决的，受托人有权按本人的意愿停止表决， (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票步伐 波及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， （ 2） 插手现场会议的股东及股东代表应采纳有效的防护门径 ，并代为行使表决权， 公司 2 021 年第一次临时股东大会 资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露 ，异地股东可用信函或传真方式登记。

插抄本次股东大会特殊提示如下： （ 1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式插抄本次股东大会， 上海开开实业股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 8 日 附件 1 ： 授权委托书 报备文件 第九届董事会第十八次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 上海开开实业股份有限公司 ： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）出席2021年9月27日召开的贵 公司2021年第一次临时股东大会， 配合做好参会登记 、 出 示 “随申码 ”、 蒙受体温检测等相关防众所周知事工作 。

2 、 现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（近江苏路口） 3 、 联络电话： 86 - 21 - 62712002 传 真 ： 86 - 21 - 62712002 联络地址 ： 上海市静安区海防路 4 21 号 3 号楼三楼 联 系 人： 张燕华 六、 其他事项 1 、为做好新冠肺炎众所周知事情防控，可以使用持有公司股票的任一股东账户插手网络投票，并可以以书面模式委托代办代理人出席会议 和插手表决， （ 3）为护卫股东安康、防止丙毒扩散， 应依照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规定执行，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 日《上海证券报》、《香港商报》和上海 证券交易所网站（ ）的相关公告，具体操纵请见互联网投票平台网站说明，投资者必要完成股东身份认证， (五) 同时持有本公司A股和B股的股东，也可以登陆 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）停止投票，假如其领有多 个股东账户， 中财网 ， 13:00 - 15:00 ；通过互联网投票平 台的投票工夫为股东大会召开当日的 9:15 - 15:00 。

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