七、其他事项 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（），股权转让款与相应数额的占款抵偿后。

（依法须经批准的项目，430.48万 元。

甲方、乙方、丙方、丁方和戊方合称“各方”。

本次关联交易事项尚需提请公司股东大会审 议批准，为银亿控股及 其关联方剩余占款清偿义务提供担保。

本次交易已构成关 联交易，导致银亿控股整体重 整进度受较大影响。

（五）本补充协议自协议各方签署后成立。

也不构成重组上市， （六）本补充协议壹式拾份，除 甲方外， 银亿股份有限公司 董 事 会 二Ｏ二Ｏ年四月十六日 中财网 ，根据《股权转让暨以资 抵债协议书》（以下简称“协议书”）的约定，用于抵偿银亿控股及其关联方对公司的占 款；且银亿控股及其关联方以现金方式归还占款300万元，228.65 注：山西凯能对所有被担保单位未归还的借款本息即或有事项已计提预计负 债，其资产负债等情况最终将以审 计结果、债权申报及审查结果为准。

734.95 25。

759.55】万元转让给甲方。

且银亿控股及其一致行动人共持有银亿股 份28.91亿股股票（占银亿股份总股本的71.77%），协议各方各执贰份，560.82 -94， 截至目前，关联股东需回避表决， 综上。

签署方为法人机构的，各 项防丙措施的实施以及复产复工的延迟，进而导致上述协议书中的相 关约定事项履行出现延迟情形，进而导致原 协议书中的相关约定事项履行出现延迟情形， 公司实际控制人熊续强先生为如升实业及银亿控股的实际控制人，则按照协议书第2.2.2条 的约定确认以山西凯能51%股权抵偿剩余占款，965.06万元转让给公司，以现金或其他措施偿还剩余应付甲方的占 款，若截止2020年4月15日 银亿控股未能以现金或其他措施偿还剩余占款，用以抵偿银亿控股及其关联方对公司的占 款，000万人民币 成立日期：2004年02月23日 经营范围：金属材料、装潢材料、化工原料（除化学危险品）、电子 器材的批发；国内陆路、水路、航空货运代理；国际陆路、水路、航空货 运代理；普通货物仓储；普通货物装卸、搬运、整理服务；装卸设备、机 械设备的租赁；保洁服务；实业投资 (未经金融等监管部门批准不得从事 吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务)；汽车 零部件及配件的批发、零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服 务，560.82 -93， 3、最近一年及一期的财务数据 因银亿控股已于2019年6月14日向宁波中院提交了重整申请。

634.87万元，根据协议书第1.2款、第3.2款约定， 2、本次签署补充协议事项主要系受新型冠状丙毒风险这一不可抗力 事件影响导致原协议书中的相关约定事项履行出现延迟所致， 四、关联交易目的和影响 1、本次交易主要系受新型冠状丙毒风险这一不可抗力事件影响，经销：石膏、硫铁矿、铝矾 土、建材， 三、《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》的主要内容 甲方：银亿股份 乙方：如升实业 丙方：银亿控股 丁方：熊续强 戊方：山西凯能 本协议中，219.53 910，将戊方剩余51%股权过户至甲 方名下，表决程序合法有效。

995.29 净资产 25， （四）除上述变更为，本次签 署补充协议事项已获得独立董事事前认可，如 升实业持有银亿控股25%股权，不存在损害 上市公司和全体股东利益的情形，各项工作均无法按期及时开展，丙方未能以现金或其他措施偿还剩余占款，丙方未能以现金或其他措施偿还剩余占 款，戊方51%股权对应的股东权 利和义务仍由乙方享有和承担，甲方无需向乙方实际支付，不存在损害公司和全体 股东利益的情形，并发表独立意见如下： 1、本次签署补充协议事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次关联交易已经公司第七届董事会第四十八次临时会议审议通过，326元，尤其是债权申 报、审计评估、债权人会议的召开、投资人的沟通等重要重整环节，该等股权对应的股东权利和义务即由甲 方享有和承担，则应自前述期满之日起五 日内，462，495.54 518，协议书其他条款不变，若截止2020年10月31日（含）丙方未 能以现金或其他措施偿还剩余占款。

没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，(依法须经批准的项目， 现因协议书履行过程中，则剩余部分 用于抵偿本协议第3.3条约定的过渡期内山西凯能亏损，为此，重整进展明显晚于预期，甲、乙双方按照协议书第2.2.2条的约定确认以戊方51%股权抵偿 剩余占款，760.59 492，但该等过户不视为双方的交割行为，141.86 负债合计 1。

3、最近一年及一期的财务数据 单位：万元 2018年12月31日 2019年9月30日 资产总额 128，剩余全部占款由银亿 控股在重整程序中筹集现金来偿还，甲、乙双方另行签订股权转让协议，如升 实业已于2020年1月2日将其持有的剩余山西凯能51%的股权过户至公 司名下，为确保占款问题得以彻底解决，292.84 净利润 -399，各项防丙措施的实 施以及复产复工的延迟，为银亿控股剩余占款清偿义务提供担保，丙方应 于2020年4月15日（含）前。

092。

本补充协议经甲方股东大会审议通过后生效，重整进展明显晚于预期。

874.65 -501.67 截至目前，银亿控股不属于失信被执行人，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

经各方充分商议后，即熊续强先生， 特此公告， 导致协议书前述约定事项履行出现延迟情形，874.65 -501.67 净利润 8。

并待提交公司股东大会审议通过后生效。

我们同意本次签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》 事项，剩余全部占款由丙方在重整程序中筹集现金来偿 还，即 视为甲方已完成该笔款项的支付义务。

八、备查文件 1、公司第七届董事会第四十八次临时会议决议，041.42 44， 此外，银亿控股进入重整程序后，965.06万元；第二步为前述抵偿完成后。

均已经取得其内部有权机构审议通过或作为相关主体股东出具了 决议/决定文件，对签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》暨关联交 易事项无异议，导致 银亿控股整体重整进度受较大影响， ST银亿:签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》暨关联交易 时间：2020年04月15日 18:16:11nbsp; 原标题:ST银亿:关于签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》暨关联交易的公告 股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2020-022 银亿股份有限公司 关于签署《股权转让暨以资抵债协议书之 补充协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， （三）协议书第3.2款变更为： 各方同意于【2020年1月10日】前，以资共同遵守： （一）协议书第1.2款变更为： 若截止2020年10月31日，各方应按照1.1之第二步实施偿债担保措施。

同意该事项，如升实业未被列为失信被执行人，并据此 对原协议书中“第1.2款”、“第2.2.2款”、“第3.2款”部分条款作 相应变更， 关联董事熊续强先生、张明海先生、方宇女士、王德银先生回避了本次关 联交易的表决， 目前因遭遇新型冠状丙毒风险这一不可抗力事件。

敬请投资者关注相关公告并注意投资风险，甲、乙双方按照本协议第2.2.2条的 约定确认以戊方51%股权抵偿剩余占款，同时，517.21 546，各份具有相同的法 律效力。

674.77 利润总额 -399，甲方应付的该笔股 权转让价款用以抵偿丙方及其关联方对甲方及其下属公司相同数额的占 款，为此原协议书各方需就相关 约定事项签署补充协议， 2、本次交易基于受不可抗力事件影响所致， 一、关联交易概述 公司第七届董事会第四十六次临时会议及2020年第一次临时股东大 会审议通过了《关于签署暨关联交易的议 案》，尤其是债权申报、审计评估、 债权人会议的召开、投资人的沟通等重要重整环节，乙方应收的股权转让价款仍有剩余，则自前述期满之日起五日内，为此协议各方经协商一致， （二）山西凯能矿业有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：911407295613276950 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：山西省晋中市灵石县新建街南中凯煤炭大厦东楼13、14层 法定代表人：熊续强 注册资本：人民币439000万元 成立日期：2010年09月17日 经营范围：以自有资金进行矿业投资， （三）宁波银亿控股有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91330201758858350K 类型：有限责任公司(外商投资企业合资) 住所：宁波保税区发展大厦2809室 法定代表人：熊续强 注册资本：100，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可意见并发表 了独立意见。

988.29 2018年度 2019年1-9月 营业收入 35，山西凯能不属于失信被执行人，及时履行 信息披露义务，关联董事已回避表决，已包含在对应的负债总额中， 六、独立董事事前认可和独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，000万元 成立日期：2005年05月19日 经营范围：空罐、机械设备的制造、加工；食品冷冻冷藏（限分支机 构经营）；劳务、装卸服务，130.15 或有事项[注] 所有者权益合计 -664， （二）协议书第2.2.2款变更为： 上述抵偿完成后，公司为控股股东银亿控股及其关联方提供服务收 入为5，233.27 2018年度 2019年1-9月 营业收入 324.29 53.25 利润总额 8，银亿投资控股 集团有限公司实际控制人同为公司实际控制人，经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、股东情况及关联关系 如升实业实际持有山西凯能100%股权，明 确戊方51%股权折价【96，702.32 -363。

二、关联方基本情况 （一）宁波如升实业有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91330200711175253W 类型：有限责任公司(台港澳法人独资) 住所：浙江省宁波市鄞州区道士堰52号 法定代表人：熊续强 注册资本：人民币1，收回服务费21.63万元，若重 整申请被受理， 若截止2020年10月31日，公司董事会审 议该事项时。

使得银亿控股重整时间安排与原 定计划出现了一定的延后， 若抵偿全部占款后。

本协议各方已于2019年12月13日签订《股权转让暨以资抵债协议 书》（以下简称协议书），即将银亿控股在重整程序中筹集现金或其他措施偿还剩余占款 的日期由原定的2020年4月15日拟延期至2020年10月31日， 3、最近一年及一期的财务数据 单位：万元 2018年12月31日 2019年9月30日 资产合计 427，如升实 业已将其持有的剩余山西凯能51%的股权过户至公司名下，楼寓清扫；叉车设备维修；厂房租赁；五金 配件加工；包装纸箱（不含印刷）、贝壳工艺品制作；矿产品、金属材 料、电子产品、机械设备、建筑材料、五金交电、纸张、化工原料及产品 （除危险化学品）、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺品、燃料油（除 轻质燃料油）的批发、零售，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、股东情况及关联关系 银亿控股为公司控股股东，公司将密切关注银亿控股重整工作进展情况。

即公司实际控制人熊续强先生控制的宁波如升实业有限公司（以下 简称“如升实业”）拟将其持有的山西凯能矿业有限公司（以下简称“山 西凯能”）股权转让给公司，则应自前述期满之日起五日内，则自双方确认以戊方剩余51%股权抵 偿占款之日为交割日二（若有），本次以资抵债方案分为两步实施：第一步为如升实业已将其持有的山 西凯能49%股权价值抵偿银亿控股及其关联方对公司及下属公司相同数额 的占款92，股权激励，遭遇新型冠状丙毒风险这一不可抗力事件，2018年12月31日、2019年9月30日确认的预计负债分别为374，使得银亿控股重整时间安排与原定计划出现了一 定的延后，228.56 负债总额 102， 2、股东情况及关联关系 银亿投资控股集团有限公司持有如升实业100%股权。

各项工作均无法按期及时开展。

截至目前，丙方未能以现金或其他措施偿还剩余占 款， 同意对协议书部分条款变更如下。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2020年初至目前，公司拟与协议 相关方签署《股权转让暨以资抵债协议书之补充协议》（以下简称“补充 协议”），公司发 布的信息以公司公告为准，银亿控股关联方如升实业已将山西凯能49%股权作价 92，股权激励，。

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