特此公告。

三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表备注 提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案 1.00 公司 2019 年度董事会工作报告√ 2.00 公司 2019 年度监事会工作报告√ 3.00 公司 2019 年度报告及摘要√ 4.00 公司 2019 年度财务决算报告√ 5.00 公司 2019 年度利润分配预案√ 6.00 公司 2020 年度财务预算报告√ 7.00 关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案√ 8.00 关于续聘公司 2020 年审计机构的议案√ 9.00 关于公司董事 2020 年度薪酬的议案√ 10.00 关于公司监事 2020 年度薪酬的议案√四、会议登记等事项1、登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票， 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，如股东先对具体提案投票表决。

七、备查文件 1、公司第八届董事会第十五次会议决议； 2、公司第八届监事会第十二次会议决议， 投票简称为：海螺投票，3、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会秘书室，（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）六、其他事项1、会议联系方式联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室邮政邮编：241000联系人：郭亚良、丁小朋联系电话：0553-8396856、0553-8396835传真：0553-83968082、会议预定半天。

委托人签章（签名）：委托人身份证或营业执照号码：委托人持有股数：委托人股东帐号：受托人签名：受托人身份证号码：委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时， 附件 2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效）兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席芜湖海螺型 材科技股份有限公司 2019 年度股东大会， 3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定， 2、填报表决意见或选举票数， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票， 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日上午 10:30，2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。

（3）本公司聘请的律师，五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（3）股东对总议案进行投票，如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，根据有关规定。

异地股东可用传真或信函方式登记。

应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，该股东代理人不必是本公司股东， 以上提案内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登的八届十五次董事会决议公告及八届十二次监事会决议公告， （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 4 月 20 日上午 9:30－11:30，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记手续。

结束时间为 2020 年 4 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00，在股东对总议案与具体提案重复投票时。

公司将向股东提供网络投票平台，即 9:30—11:30 和13:00—15:00， 7、会议地点：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公楼 5 楼会议室，会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》， 股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

本次会议议案为为非累积投票提案，应出示委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 议案 7 为关联交易事项，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅，2、登记时间：2020年4月16—17日上午8:00-12:00， 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15。

下午13:30-17:30，公司关联股东安徽海螺集团有限责任公司、芜湖海螺国际大酒店有限公司、安徽海螺投资有限责任公司应回避表决， 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2020 年 4 月 20 日的交易时间， 可 登 录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准，再对具体提案投票表决，填报表决意见：同意、反对、弃权，二、会议审议事项1、公司 2019 年度董事会工作报告；2、公司 2019 年度监事会工作报告；3、公司 2019 年度报告及摘要；4、公司 2019 年度财务决算报告；5、公司 2019 年度利润分配预案；6、公司 2020 年度财务预算报告；7、关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案；8、关于续聘公司 2020 年审计机构的议案；9、关于公司董事 2020 年度薪酬的议案；10、关于公司监事 2020 年度薪酬的议案，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 4 月20 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，则以总议案的表决意见为准，6、出席对象： （1）截至 2020 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，再对总议案投票表决，股权分配，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会2020 年 4 月 16 日附件 1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为：360619， 芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-10），股权激励，以第一次网络投票为准，视为对本次所有议案表达相同意见，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2020-14芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并代为行使表决权，（2）本公司董事、监事及高级管理人员，具体事宜再次通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2019 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2020 年 3 月 19 日公司召开了第八届董事会第十五次会议，本单位（或本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票 同意 反对弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案√非累积投票提案 1.00 公司 2019 年度董事会工作报告√ 2.00 公司 2019 年度监事会工作报告√ 3.00 公司 2019 年度报告及摘要√ 4.00 公司 2019 年度财务决算报告√ 5.00 公司 2019 年度利润分配预案√ 6.00 公司 2020 年度财务预算报告√ 7.00 关于 2020 年度日常关联交易预计额度√的议案 8.00 关于续聘公司 2020 年审计机构的议案√ 9.00 关于公司董事 2020 年度薪酬的议案√ 10.00 关于公司监事 2020 年度薪酬的议案√委托日期：2020 年 月 日 ，现发布提示性公告，个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理他人出席会议的，出席会议者食宿及交通费用自理，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”，如同一股份通过网络多次重复投票，定于 2020 年 4 月 20 日（星期一）上午 10：30 在芜湖经济技术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2019 年度股东大会，以第一次有效投票为准。

需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，。

最 000619 海螺型材

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除