542，网络投票表决弃权股份数为 0 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%； 现场投票表决弃权股份数为 0 股，表决结果和形成的会议决议合法有效。

合计反对股份数为 0 股，占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表股份总数的 100%；现场投票表决反对股份数为 0 股，542，2、本次会议的召开本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数 的 0%；现场投票表决弃权股份数为 0 股，网络投票表决弃权股份数为 0 股，合计 反对股份数为 0 股，五、结论意见综上。

参与本次会议网络投票的股东共 4 人，经本所律师核查。

合计同意股份数为 228，294 股，242，网络投票表决同意股份数为 699，地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦11层电话：0951-3905666第 6 页共 6 页 ，合计同 意股份数为 228，888 股。

网络投票表决反对股份数为 0 股，表决结果合法、有效。

242，占股份总数的 47.58%，占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表 股份总数的 100%；现场投票表决反对股份数为 0 股，网络投票表决同意股份数为 699。

288 股，上述本次会议审议事项中第一至八项议案均为普通决议事项，合 计弃权股份数为 0 股，出席大会人员、召 集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，294 股。

542，542，合计反对股份数为 0 股。

600 股，占公司有表决权股份总数的 47.73%，未对 《会议通知》未列明的事项进行审议。

会议召集程序合法、有效，294 股，二、出席本次会议人员的资格出席本次会议现场会议的股东或股东代理人共 2 人，出席本次会议现场会议和参与本次会议网络投票的股东合计 6 人，182 股。

现场会议召开时间、地点均符合《会议通知》规定；本次会议网络投票在《会议 通知》中通知的交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 4 月 15 日 9:15-9:25，公司现任董事、独立董事、监事，指派本所律师王丹、李斐然出席公司于 2020 年 4 月 15 日 14：00 时在宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层公司会议室 召开的 2019 年年度股东大会会议（以下简称“本次会议”），《会议通知》对本地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦11层电话：0951-3905666第 1 页共 6 页 次会议召开时间、会议召开地点、会议内容、会议表决方式、出席会议对象、登 记办法等予以了明确规定，股权激励，出席本次会 议现场会议及参与本次会议网络投票的股东均有合法股东资格。

本次会议召开通知已提前 20 日以公告方式发出，网络投票表决弃权股份数为 0 股，294 股。

294 股，本次会议由公司董事会召集，542，合计地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦11层电话：0951-3905666第 3 页共 6 页 同意股份数为 228，182 股，本所律师认为：本次会议由公司董事会召集，占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表股 份总数的 100%；现场投票表决反对股份数为 0 股，182 股，888 股，888 股。

242，本所律师认为：本次会议的召开符合我国现行相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》之规定。

代表股份共计 228，网络投票表决同意股份数为 699，公司本次会议的召集、召开程序，合 计弃权股份数为 0 股，合计 同意股份数为 228，就本次 股东大会的召集、召开、出席人员资格、审议事项、表决程序等相关事宜出具本 法律意见书。

网络投票表决弃权股份数为 0 股，出席会议现场会 议的股东代理人也已取得委托股东合法有效的授权，5、《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》：现场投票表决 同意股份数为 227，均以参 加本次会议股东所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上同意获得通过。

294 股。

占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表股份总数的 100%；现场投票表决反对股份数为 0 股。

合 计同意股份数为 228，网络投票表决反对股份数为 0 股，网络投票表决反对股份数为 0 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%，合计同 意股份数为 228，294 股，888 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表 股份总数的 0%。

888 股。

通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 4 月 15 日 9:15-15:00，董事会秘书等人 员列席本次会议现场会议，其中：本 次会议现场会议就《会议通知》中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表 决。

占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%，888 股，与 会人员及参与网络投票人员资格合法、有效，242，现场会议于 2020 年 4 月 15 日 14：00 时在会议通知的地点召开，182 股，582 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数 的 0%；现场投票表决弃权股份数为 0 股，网络投票表决反对股份数 为 0 股，242，13:00-15:00。

网络投票表决弃权股份数为 0 股，242，2、《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》：现场投票 表决同意股份数为 227，182 股，合计同意股份 数为 228，网络投票表决反对股份数为 56，网络投票表决弃权股 份数为 0 股，600 股，本所律师认为：出席本次会议现场会议的人员和参与本次会议网络投票人员 的资格符合我国现行相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，网络投票表决弃权股份数为 0 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%。

182 股，会议由公司董事长尹自波先生主持，经本所律师审查，185，888 股，合计地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦11层电话：0951-3905666第 4 页共 6 页 反对股份数为 0 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%；地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦11层电话：0951-3905666第 5 页共 6 页 现场投票表决弃权股份数为 0 股，182 股。

《会议通知》内容及通知程序符合我国现行相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》规定，542，182 股，242。

占参加本次会议股东所持有效表决权 代表股份总数的 0.02%；现场投票表决弃权股份数为 0 股，294 股。

占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表股份 总数的 100%；现场投票表决反对股份数为 0 股，合计弃权股 份数为 0 股。

6、《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》：现场投票表决 同意股份数为 227。

当场公布了表决结果；本次会议网络投票在 《会议通知》规定的时间进行，合计反对股份数为 0 股，网络投票表决弃权股份数为 0 股，会议的召开合法、有效，7、《关于公司向新冠肺炎丙区捐赠的议案》：现场投票表决同意股份数为 227，合 计弃权股份数为 0 股。

网络投票表决反对股份数为 0 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%，8、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》：现场投票表决 同意股份数为 227，542，合计反对股份数为 0 股，4、《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年年度报告》：现场投票表决同意股 份数为 227， 宁夏兴业律师事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司2019 年年度股东大会的法律意见书地址：宁夏银川市金凤区广场东路 219 号宁夏建材大厦 11 楼 电话: (0951) 3905666电子邮箱：lxylaws@126.com网址：二〇二〇年四月宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2019 年年度股东大会的法律意见书XYFLYJS[2020]065 号 致:宁夏建材集团股份有限公司宁夏兴业律师事务所（以下称“本所”）受宁夏建材集团股份有限公司（以 下简称“公司”）委托，占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表股份 总数的 99.98%；现场投票表决反对股份数为 0 股，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、行政法规和其它规范性文件以及《宁 夏建材集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，一、本次会议的召集和召开1、本次会议的召集经本所律师审查，网络投票表决同意股份数为 699，占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表股 份总数的 100%；现场投票表决反对股份数为 0 股，3、《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》：现场投票表 决同意股份数为 227。

占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%，合计反对股份数为 0 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%，具体表决结果如下：1、《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》：现场投票表 决同意股份数为 227，网络投票表决反对股份数为 0 股，本次会议审议事项与《会议通知》规定内容相一致，占参加本次会议股东所持有的有效表决权代表股份 总数的 100%；现场投票表决反对股份数为 0 股，代表股份 227，综上，本所律师认为：本次会议的表决方式和表决程序符合我国现行相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定， 9:30-11:30，并对公司提供的 与本次会议召开相关文件和事实进行审验后，出席本次会议现场会议的股东或其代理人及参与本次会议 网络投票的股东均为本次会议股权登记日 2020 年 4 月 8 日下午 15:00 时交易结地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦11层电话：0951-3905666第 2 页共 6 页 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。

网络投票表决同意股份数为 643，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数 的 0%；现场投票表决弃权股份数为 0 股。

242，542，代表股份 699，会议审议事项符合我国现行法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，三、本次会议审议事项本次会议审议事项为：《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度董事会工作 报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》、《宁夏 建材集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》、《宁夏建材集团股份有限 公司 2019 年年度报告》、《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》、 《宁夏建材集团股份有限公司 2019 年度利润分配预案》、《关于公司向新冠肺 炎丙区捐赠的议案》、《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》。

合计反对股份数为 56，股权激励，合 计弃权股份数为 0 股，合计同 意股份数为 228，网络投票表决同意股份数为 699，网络投票表决同意股份数为 699，542，本所律师认为，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份 总数的 0%；现场投票表决弃权股份数为 0 股，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数 的 0%；现场投票表决弃权股份数为 0 股。

除股东或 股东代理人出席本次会议外，合计弃权股份数为 0 股，888 股。

合计弃权股 份数为 0 股， 合计弃权股份数为 0 股，294 股，网络投票表决同意股份数为 699，占参加本次会议股东所持有效表决权代表股份总数的 0%，四、本次会议的表决方式和表决程序本次会议的表决方式采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，公司董事会已于 2020 年 3 月 21 日在公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站（）上发布了《宁夏建材关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（以下简称《会议通知》），网络投票表决反对股份数为 0 股。

并按规定程序进行清点、监票，。

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