股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、投票简称：常宝投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

该议案效力不影响其他议案的效力。

8、现场会议地点：公司行政楼 205 会议 室（江 苏省常州市延陵东路 558 号）二、会议审议事项1、《关于提请股东大会免去陈东辉先生非独立董事职务的议案》上述议案已经公司第四届董事 会第十九次会 议（ 临时）通过 。

本次股东大会不接受会议当天现场登记，2、股东通过互联网投票系统进行网络投票。

，4、出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

根据《上市公司股东大会规则 》的要求。

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常宝钢管股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，该股东代理人不必是本公司的 股东 ，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，特此公告，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，并根据计票结果进行公开披露。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅，内容详见 公司于2020 年 4 月 11 日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的公告。

2、授权委托书复印及剪报均为有效，委托人名称（签字、盖章）：委托人证件号码：委托人股东账号：委托人所持公司股份数量（股）：委托人所持公司股份性质：受托人姓名（签字）：受托人身份证号码：委托日期： 年 月 日本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：备注 同意 反对 弃权该列打勾 提案编码提案名称的栏目可以投票1.001、《关于 提请股东大会 免去陈东辉先生 √非独立董事职务 的议案》1、议案填写方式：议案的“同意 ”、“反对 ”、“弃权 ”意见只能选择一项。

6、股权登记日：2020 年 4 月 21 日7、出席对象：（1）截至 2020 年 4 月 21 日下 午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股 股东均有权 出席本 次会议并参加表决，股权激励， 股票代码：002478股票简称：常宝股份公告编号：2020-014江苏常宝钢管股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告本公司董事会及出席董事会会议的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，江苏常宝钢管股份有限公司董事会2020 年 4 月 11 日附件一：参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码：362478，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 27 日（星期一）上午 9:15 至 2020 年 4 月 27 日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。

决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记，3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ，届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，填报表决意见：同意、反对、弃权。

凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记，公司股东应选择现场投票和网 络投票中的一 种方 式，如果同 一表决权出 现重复投票表决的，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00，3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，三、通过深交所互联网投票系统的投票程序1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 27 日上午9:15 至 2020 年 4 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

现就召开本次临时股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议届次：公司 2020 年第一次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议（临时）审议通过，网络投票的具体操作流程见附件一，二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2020 年 4 月 27 日的交易时间，以第一次有效投票结果为准。

其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

本公司不接受电话方式登记，五、参与网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，2、自然人股东亲自出席的，公司将对中小投资者（中小 投资者是指 以下股 东以外的其他股东：① 上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，3、填报表决意见：对于非累积投票提案。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，上 述议 案为影响中 小投资者利 益的重大事项，因 故不能亲自出席会议的股东可以书面形式 委托代理人 代为出 席并参加表决（授权委 托书格式见附件二），4、会议召开时间：现场会议召开时间为：2020 年 4 月 27 日（星期一）上午 10:00 开始网络投票时间为：2020 年 4 月 27 日（星期一）其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 27 日（星期一）上午 9:30 至 11:30，三、提案编码本次股东大会提案编码如下：备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票1.001、《关于 提请股东大会 免去陈东辉先生非√独立董事职务的 议案》1、法人股东的法定代表人出席的，（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员，2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，5、登记时间：2020 年 4 月 24 日6、登记地点：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号），凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，附件二：授权委托书本人（本单位）作为江苏常宝钢管股份有限公司的股东，用 “√ ”方式填写，单位委托须加盖公章， 可 登 录 网 址 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，3、会务联系方式：（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）（2）邮政编码：213018（3）联系人：刘志峰；联系电话：0519-88814347（4）传真号码：0519-88812052七、备查文件1、公司第四届董事会第十九次会议决议签字页，六、其他事项1、本次股东大会现场会议会期预计为半天，股权分配，江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十九次会议（临时）决定于 2020 年 4 月 27 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，。

最 002478 常宝股份

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