（五）本次股东大会除审议上述提案外， （四）有关提案的说明 上述第6项和第10项提案所审议事项构成关联交易，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的投票平台，或在网络投票时间内参加网络投票；2.公司董事、监事、高级管理人员；3.公司聘请的律师；4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员，下午 13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 17日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间， （2）填报表决意见 对于上述提案，股权激励，四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上，股权分配， 五、其他事项 1.会议联系方式： 联 系 人：蔡景业 联系电话：010-57868786 传 真：010-57868866 电子邮件：cjy@bnbm.com.cn 2.会议费用：本次股东大会会期半天。

三、现场股东大会会议登记办法 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，委托_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司2019年度股东大会。

并加盖单位公章，下午14:00—16:00），公司增加一个“总议案”，（七）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A 座 17 层二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过后提交， （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

证券代码：000786 证券简称：北新建材公告编号：2020-018北新集团建材股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。

则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决，同意、反对、弃权。

以“√”为准，填报表决意见。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，采取现场投票和网络投票相结合的方式， （二）本次股东大会拟审议的提案名称如下： 1.2019年年度报告及其摘要（已经第六届董事会第十次会议审议通过） 2.2019年度董事会工作报告（已经第六届董事会第十次会议审议通过） 3.2019年度财务决算报告（已经第六届董事会第十次会议审议通过） 4.2019年度利润分配预案（已经第六届董事会第十次会议审议通过） 5.关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过） 6.关于公司2020年度预计日常关联交易的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过） 7.关于公司向银行等金融机构融资的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过） 8.关于公司及其控股子公司对外担保的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过） 9.关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企业债务融资工具的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过） 10.关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案（已经第六届董事会第十次会议审议通过） 11.2019年度监事会工作报告（已经第六届监事会第十次会议审议通过）（三）本次股东大会拟审议的提案内容 本次股东大会拟审议的提案内容详见于2020年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告， （三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层 （四）登记手续 1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续； 2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2020年4月10日下午收市时持有“北新建材”股票的凭证原件办理登记手续； 3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人的身份证复印件及出席人身份证进行登记，出席者所有费用自理，投票表决时，股东对“总议案”进行投票视为对本次股东大会需审议的所有提案表达相同意见，信函或传真方式进行登记须在2020年4月13日下午16:00前送达或传真至公司，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种， （四）会议时间 现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日(星期五)下午 14:30网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 4 月 17 日上午9:30-11:30， 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 17日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，网络投票的具体操作流程见附件1。

附件2：北新集团建材股份有限公司2019年度股东大会授权委托书本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东， 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，还将听取公司独立董事的述职报告，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，股东对“总议案”和各提案都进行了投票，以第一次有效投票为准，资料完备，同意召开本次年度股东大会，不能重复投票，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票指示：备注 提案提案名称该列打勾的栏 同意反对 弃权 编码目可以投票 100 总议案：本次股东大会所有提案√ 1.00 2019 年年度报告及其摘要√ 2.00 2019 年度董事会工作报告√ 3.00 2019 年度财务决算报告√ 4.00 2019 年度利润分配预案√ 5.00 关于确定 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度√审计机构的议案 6.00 关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案√ 7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案√ 8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案√ 9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发√行非金融企业债务融资工具的议案10.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订√《金融服务协议》的议案11.00 2019 年度监事会工作报告√委托人签名（盖章）：委托人身份证号：委托人股东账户：委托人持股数：受托人签名（盖章）：受托人身份证号：委托日期： 年 月 日委托期限：至本次股东大会结束备注：1.在所列每一项表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，现再次将股东大会通知公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：公司 2019 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 2020 年 3 月 19 日， 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2020年4月17的交易时间，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，3.本授权委托书如为法人股东的，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：）参加网络投票，关联股东应回避表决，程序合法， （二）登记时间：2020年4月13日（上午9:30—11:00，2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的， 3.股东根据获取的服务密码或数字证书， 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2020 年 3 月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

六、备查文件 1.第六届董事会第十次会议决议 2.第六届监事会第十次会议决议 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：2019年度股东大会授权委托书北新集团建材股份有限公司董事会2020年4月10日附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360786；投票简称：北新投票 2.提案设置及意见表决 （1）提案设置表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表备注 提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票100 总议案：本次股东大会所有提案√ 1.00 2019 年年度报告及其摘要√ 2.00 2019 年度董事会工作报告√ 3.00 2019 年度财务决算报告√ 4.00 2019 年度利润分配预案√ 5.00 关于确定2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的√议案 6.00 关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案√ 7.00 关于公司向银行等金融机构融资的议案√ 8.00 关于公司及其控股子公司对外担保的议案√ 9.00 关于公司及全资子公司泰山石膏有限公司发行非金融企√业债务融资工具的议案 10.00 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协√议》的议案 11.00 2019 年度监事会工作报告√ 注：为便于股东在网络投票系统中对本次股东大会所有提案统一投票。

（六）会议出席对象1.于股权登记日 2020 年 4 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，根据深圳证券交易所的有关规定， ， 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

（五）召开方式本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开，（五）授权委托书 授权委托书见附件2，。

北新建材 最 000786

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