7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准。

取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、现场会议登记地点：公司证券部， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 3、股东根据获取的服务密码或数字证书， 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，公司将对中小投资者的表 决结果进行单独计票并予以披露，以第一次有效投票为准， 上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十五次会议审议通过， 具体内容详见2020年4月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）上的 相关公告及文件。

六、备查文件 1、第四届董事会第十七次会议决议； 2、第四届监事会第十五次会议决议 北京东方中科集成科技股份有限公司董事会 二〇二〇年四月十一日 附件一： 网络投票操作流程 一、网络投票程序 1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票” 2、填报表决意见或选举票数，本次股东大会审议议案 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项。

（三）特别说明 根据《上市公司股东大会规则》的规定， 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。

6、会议的股权登记日 本次股东大会的股权登记日为2020年4月28日（星期二）， 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次 股东大会结束时止， （3）公司聘请的律师，股权激励， 2、现场会议登记时间：2020年5月6日（星期三）上午9:30-11:30。

13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7 日9:15至2020年5月7日15:00期间的任意时间，（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表， 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为：2020年5月7日 14:00； 通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日 9:30-11:30。

需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，如果同一表决 权出现重复投票表决的，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见， 如股东先对具体提案投票表决，网络投票的具 体操作流程见附件一， 3、股东对总议案进行投票， 2、请股东在选定表决意见下打“√”。

具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅，以第一次投票表决结果为准，公司 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式， 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，对于上述投票议案， 下午1:00-3:00， 东方中科:召开2019年年度股东大会的通知 时间：2020年04月10日 21:57:10nbsp; 原标题:东方中科:关于召开2019年年度股东大会的通知 证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2020-015 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，结束时间为2020年5月7日（现场股东大 会结束当日）15:00，可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票，视为对除累积投票议案外的其他所 有议案表达相同意见， 二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序 1、投票时间：2020年5月7日（星期四）的交易时间， 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，该股东代理人不必是本公司股东，则以总议 案的表决意见为准，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决， 授权委托书见本通知附件，将回避表决， 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于2020年4月10日召开第四届董事会第十七次会议审议通过 了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

股东对总议案与具体提案重复投票时，需逐项表决） 7.1、《关于预计2020年与东方科仪控股集团有限公司及其控股 子公司的关联交易的子议案》 7.2、《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易 的子议案》 8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》 9、《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》 10、《关于对控股子公司提供担保的议案》 11、《关于部分募投项目结项的议案》 12、《关于更改部分募集资金用途的议案》 13、《关于递补独立董事的议案》 （二）议案的具体内容，同意召开本次股东大会，即：9:30-11:30 和13:00-15:00，将回避表决；对本次会议审议的议 案《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的关联交易的子议 案》， 委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托人对受托人的表决指示如下：（“备注”列打勾的栏目可以投 票） 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 1.00 《关于的议案》 √ 2.00 《关于的议案》 √ 3.00 《关于公司及其摘要的 议案》 √ 4.00 《关于的议 案》 √ 5.00 《关于 的议案》 √ 6.00 《关于的议案》 √ 7.00 《关于公司2020年日常关联交易的议案》 （该议案需逐项表决） √ 7.01 《关于预计2020年与东方科仪控股集团有 限公司及其控股子公司的关联交易的子议 案》 √ 7.02 《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式 会社的关联交易的子议案》 √ 8.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2020年度审计机构的议案》 √ 9.00 《关于2020年度公司向银行申请授信额度 的议案》 √ 10.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》 √ 11.00 《关于部分募投项目结项的议案》 √ 12.00 《关于更改部分募集资金用途的议案》 √ 13.00 《关于递补独立董事的议案》 √ 注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决， 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月7日（现场股 东大会召开当日）9:15， 4、会议联系方式 联系人：邓狄 联系电话：010-68727993 传真：010-68727993 联系地址：北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层 邮编：100142 5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理，再对具体提案投票表决，控股股东东方科仪控 股集团有限公司及王戈为关联方，股权激励，填报表决意 见“同意”、“反对”或“弃权”。

受托人有权依照本授权 委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决， 8、会议地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

（2）公司董事、监事和高级管理人员，有效期限自签署 日起至北京东方中科集成科技股份有限公司2019年年度股东大会结束时止， 中财网 ， 附件三： 北京东方中科集成科技股份有限公司 2019年年度股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/ 法人股东名称 个人股东身份证号 码/ 法人股东营业执照 号码 法人股东法定代 表人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人员名称 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号 联系电话 电子邮件 传真号码 邮政编码 联系地址 附注： 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）， 附件二： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方中科 集成科技股份有限公司2019年年度股东大会，不接受电话登记， 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2019年年度股东大会， 二、会议审议事项 （一）本次会议审议议案： 1、《关于的议案》 2、《关于的议案》 3、《关于公司及其摘要的议案》 4、《关于的议案》 5、《关于的议案》 6、《关于的议案》 7、《关于公司2020年日常关联交易的议案》（包括7.1及7.2两个 子议案，但上述 股东可接受其他股东委托进行投票，再对总议案投票表决， 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（地址为）参加投票， 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表如下： 提案编号 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于的议案》 √ 2.00 《关于的议案》 √ 3.00 《关于公司及其摘要的议案》 √ 4.00 《关于的议案》 √ 5.00 《关于的议案》 √ 6.00 《关于的议案》 √ 7.00 《关于公司2020年日常关联交易的议案》（该议案需逐 项表决） √ 作为投票对象 的子议案数： （2） 7.01 《关于预计2020年与东方科仪控股集团有限公司及 其控股子公司的关联交易的子议案》 √ 7.02 《关于预计2020年与欧力士科技租赁株式会社的 关联交易的子议案》 √ 8.00 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》 √ 9.00 《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》 √ 10.00 《关于对控股子公司提供担保的议案》 √ 11.00 《关于部分募投项目结项的议案》 √ 12.00 《关于更改部分募集资金用途的议案》 √ 13.00 《关于递补独立董事的议案》 √ 四、会议登记事项 1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证 和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授 权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法 定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席 人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登 记），股东欧力士科技租赁株式会社为关联方， 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效，并代为签署 该次股东大会需要签署的相关文件，应于2020年5月6日（星期三） 17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司， 对本次会议审议的议案《关于预计2020年与东方科仪控股集团有 限公司及其控股子公司的关联交易的子议案》， 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，。

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