本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，2. 本次股东大会的现场会议于2020年4月8日下午14:00在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开，公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会，于股权登记日合计代表有表决权股份数为 485，表决结果合法、有效，代表公司有表决权股份数为 41，3. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月8日上午9：30-11：30，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 24 人，本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，本次股东大会审议通过了以下议案：1、《2019 年度董事会工作报告》- 3 -2、《2019 年度监事会工作报告》3、《2019 年度财务决算报告》4、《〈2019 年年度报告〉及其摘要》5、《关于公司 2019 年度利润分配的预案》6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》7、《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款和结算业务之关联交易的议案》8、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》基于上述，随其他需公告的信息一起向公众披露，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月8日上午9:15至下午15：00期间的任意时间，在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，（以下无正文）（本页为《北京市君合（深圳）律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书》的签署页。

二、 关于出席本次股东大会人员的资格1. 出席现场会议的人员根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，表决结果合法、有效，本次股东大会网络投票结束后，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东塔牌集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，除上述出席本次股东大会的股东外，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料。

占公司有表决权股份总数的42.13%，564 股。

本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况，四、 结论综上所述，本所经办律师出具法律意见如下：一、 关于本次股东大会的召集和召开程序1. 本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，基于上述。

2. 参加网络投票的人员根据深圳证券信息有限公司提供的数据，指派本所经办律师出席了公司于 2020 年 4月 8 日在广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室召开的 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议，本所假设：1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 21 名，066，基于上述，本所经办律师认为，并经本所经办律师核查，不得用于其他任何目的或用途，以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由公司董事长钟朝晖先生主持，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。

深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果，本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票，股权激励，本所经办律师认为，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。

基于上述，占公司有表决权股份总数的 3.62%， 北京市君合（深圳）律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司2019 年年度股东大会的法律意见书致：广东塔牌集团股份有限公司北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托。

本所经办律师认为，无正文）北京市君合（深圳）律师事务所（盖章）负责人：______________张建伟 律师签字律师：_______________黄嘉瑜 律师_______________姚嘉雯 律师二零二零年四月八日 ，三、 关于本次股东大会的表决程序本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，本所经办律师认为，股权激励，董事会于2020年3月17日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《广东塔牌集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见，在本次股东大会确定的网络投票时段内。

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。

796 股。

本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。

669，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的。

本次股东大会的召集人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，本所同意，。

最 塔牌集团 002233

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