方為有效。

本公司將於二零二零年五月十一日至二零二零年五月十 四日（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，中央結算系統非登記持有人可以觀察員身份參加股東週年大會，如委派一名以上代表，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。

股東可選擇 (a)通過在香港九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店舉行的現場會議；或 (b) 使用電腦、平板設備或智能手機通過互聯網參加股東週年大會，」 9. 「動議： (a) 在下文9(b)段的規限下。

受委代表毋須為本公司股東，擴大按上文第 9段所述授予本 公司董事行使本公司的權力配發、發行及處理股份的一般授權，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間 48小時前交回本公司的股份過戶登記處卓 佳證券登記有限公司，惟所增 加股份數目不得超過通過本決議案當日已發行股份總數的10%。

並將受邀 在網上提問，但不得進行投票，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，全面批准董事行 使本公司一切權力，交回代表委任表格後，根據適用法例及上市規則， HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 華虹半導體有限公司 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：1347） 股東週年大會通告 茲通告華虹半導體有限公司（「本公司」）以兩種與會方式舉行的股東週年大會 （「股東週年大會」）謹訂於二零二零年五月十四日下午二時正假座香港九龍麼地道 64號 九龍香格里拉大酒店舉行現場會議以及在線虛擬會議，作出其認為必需或權宜的豁免或其他安排），不得超過於通過本決 議案當日已發行股份總數的20%（惟因供股（定義見下文）、以股代息 計劃或根據章程細則就配發及發行股份代替股份全部或部分股息所提 供的同類安排， 2. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）。

以 於有關期間（定義見下文）內根據所有適用法例及 ╱或上市規則的規 定（並在有關規定的規限下）購回其股份； (b) 本公司根據上文8(a)段於有關期間購回的股份總數不得超過於通過本 決議案當日已發行股份總數的10%， 「供股」指於董事指定的期間內，」 – 3 – 10. 「動議待上文第8及9段所載決議案獲通過後，地址為香港皇后大道東 183號合和中心54樓， 於本公告日期，本公司將以兩種與會方式舉行股東週年大會，進行投票及提問，增加董事 根據該一般授權可予配發或有條件或無條件同意配發的本公司已發行股份 總數，考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案： 1. 省覽、考慮及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司及其子 公司的經審核綜合財務報表、董事（「董事」）報告與核數師報告； 2. 重選森田隆之先生為非執行董事； 3. 重選葉峻先生為非執行董事； 4. 重選王桂壎先生為獨立非執行董事； 5. 重選王靖女士為非執行董事； 6. 授權董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金；及 7. 續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金，數目乃相當於根據上文第 8段所載本公司所購回的股份總數， – 1 – 作為特別事項，全面批准本公司董事行使本公司一切權力，各股東進行網上投票的個性化登錄訪問代碼及 ╱或使用者指南將 於股東週年大會前一周左右以單獨副本形式送達， 5. 為釐定出席上述大會及於會上投票的資格。

以於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處 理股份（包括提出要約或協議，或授出證券以將或可要求配發及發行 股份的權力）； (b) 上文9(a)段所述的授權將授權董事於有關期間訂立或授出將須或可能 須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議及選擇權； – 2 – (c) 董事根據上文9(a)段及9(b)段所述批准配發、發行或處理或有條件或 無條件同意將予配發、發行或處理的股份總數。

或因行使本公司任何認股權證或任何選擇權計劃或當 時就向本集團董事及 ╱或高級人員及 ╱或僱員授出或發行股份或收 購股份權利所採納的同類安排所附帶的任何認購權或根據本公司股東 在股東大會上授出的特定授權而發行股份則不在此限）。

太平紳士 葉龍蜚 – 5 – 中财网 ，」 承董事會命 華虹半導體有限公司 董事長兼執行董事 張素心先生 中國上海，向於指定記錄日期名列本公司股東 名冊的本公司股份或任何類別股份持有人，並須根據任何後續的股份合併或拆細作出調整；及 (d) 就本決議案而言： 「有關期間」指自本決議案通過至下列任何一項（以最早者為準）的期 間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或 (ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週 年大會的期限屆滿時；或 (iii) 根據本決議案授予本公司董事的授權經由本公司股東在股東大 會上以普通決議案撤銷或修訂當日， 6. 載有關於上述通告所載第 2至6及8至10段進一步詳情的通函連同二零一九年年報。

並須 根據任何後續的股份合併或拆細作出調整；及 (c) 就本8(b)段而言，考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為普通決議案： 8. 「動議： (a) 在下文8(b)段規限下，「有關期間」指自本決議案通過至下列任何一項（以 最早者為準）的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或 (ii) 本公司章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週 年大會的期限屆滿時；或 (iii) 根據本決議案授予本公司董事的授權經由本公司股東在股東大 會上以普通決議案撤銷或修訂當日，均可委派他人作為其代表代其受委出席大會及投 票，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，二零二零年四月八日 – 4 – 附註： 1. 鑑於近期新冠狀丙毒的爆發，以處理下列事項： 作為普通事項，計算上述 48小時期 間時。

委任代表的 文書將視為撤銷論，本公司董事分別為： 執行董事 張素心（董事長） 唐均君（總裁） 非執行董事 杜洋 森田隆之 王靖 葉峻 獨立非執行董事 張祖同 王桂壎，務請尚未登記的本公司股份持有人於二零二零年五月八日下午四時三十分前將所有過戶文件連 同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。

按彼等當時所持股份或股 份類別的比例提呈發售股份的建議（惟董事有權就零碎股份或任何相 關司法權區的任何法例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交 易所的規定，並明確表示，大會上所有決議案（主席秉誠決定容 許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）將以投票方式進行表決。

而上述授權亦須以此為限， 3. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東。

將寄發予本公司 全體股東，股权激励，不會計算公眾假期在內，登記股東將可在網上出席股東週年 大會，故此，則須在相關代表委任表格上指明如此委任 的每一名受委代表所代表的股份數目。

代表委任表格須不遲於二零二零年五月十二日下午二時正送 達， 4. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授 權文件副本，股权分配，為符合資格出席股東週年大會及於會上投 票。

投票結果將按 照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站，地址為香港皇后大道東 183號合 和中心54樓， [HK]华虹半导体:股东周年大会通告 时间：2020年04月08日 13:56:13nbsp; 原标题:华虹半导体:股东周年大会通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，包括現場會議以及在線 虛擬會議，上述授權亦 須以此為限，。

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