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山西西山煤电股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会收到独立董事张继武先生的书面辞职报告。 根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号），以及国务院国资委相关要求，张继武先生要求辞去公司独立董事职务。张继武先生辞职后，将不在公司担任任何职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，张继武先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在新的独立董事就任前，股权激励，张继武先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。

公司董事会对张继武先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山西西山煤电股份有限公司董事会

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