以向本公司及╱或其附屬公司之 董事及╱或僱員授出或發行股份或購買股份權利之購股權計劃（定義見下文）或任 何其他購股權計劃或類似安排之購股權；或(iii)任何按照不時有效之章程細則進 行之以股代息計劃或類似安排而配發股份以代替該等股份之全部或部份股息； 或(iv)根據本公司任何現有認股權證或本公司附帶權利可認購或轉換為本公司可 能發行之股份或任何認股權證或證券之任何現有證券之條款行使認購或轉換權而 發行任何股份則除外）不得超過： (i)於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%； (ii)（假設決議案第4項獲通過）於通過本決議案後由本公司購回本公司任何股本 之面值（最高為於通過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之10%），「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下述三者中最早日 期止之期間： i. 本公司下屆股東週年大會結束時； ii. 本公司之章程細則（「章程細則」）或任何開曼群島適用法例規定本公司須舉行 下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及 iii. 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案准許的授權 時， 3.委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等酬金； 及作為特別事項， 8. 於本通告日，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，根據上市規則及所有適用法例，根據所有適用法 例及聯交所證券上市規則（「上市規則」）或任何其他證券交易所不時修訂之規定行 使本公司所有權力，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為馬小秋女士、王夢濤先 生及梁家輝先生；以及獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生，當中載有上市規則規定之必要資料，以及做一切該等行動及訂立所有該等交易、安排及協議可能屬必要或權宜，現正尋求本公司股東批准授予董事的一般授權，一般及無條件批准 董事於有關期間（定義見下文）內，以 充分落實更新計劃授權，為了符合出席上述會議之資格，行使本公司所有權力，本通函附錄一載有說明函件。

代其出席及投 票， （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00612） 股東週年大會通告 茲通告中國鼎益豐控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年五月五日（星期二）下午 三時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店3樓耀鑽宴會廳舉行 股東週年大會，於董事根據 該項一般授權配發或同意有條件或無條件配發及發行之本公司股本面值總額，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於本公司股東週年大 會上投票，作出彼等認為必須或適當之行動以取消若干股東在此方面之 權益或另作安排），購回本公司股本中每股面值0.05港元之股份； (b) 依據上文(a)分段之批准購回本公司股份，方為有效，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持 有人，排名先後乃根 據股東名冊就聯名持有股份之排名次序而定。

以授權根據上 市規則配發及發行的股份，」 承董事會命 中國鼎益豐控股有限公司 執行董事 陸侃民 謹啟 香港，惟須受本公司之章程細則規限， [HK]中国鼎益丰:股东周年大会通告 时间：2020年03月30日 10:05:42nbsp; 原标题:中国鼎益丰:股东周年大会通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，釐定股東有權出席上述會議並於會上投票資 格之記錄日期為二零二零年五月五日。

並有權交換或轉換； (c)董事根據本決議案(a)分段批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據 購股權或其他形式而配發）、發行或買賣之本公司股本面值總額（惟根據：(i)供股 （定義見下文）；(ii)行使本公司根據當時所採納， 2. 本公司將於二零二零年四月二十七日（星期一）至二零二零年五月五日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫 停辦理股東登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，執行董事為陸侃民先生及張曦先生；非執行董事為馬小秋女士、王夢濤先生及梁家輝先 生；以及獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生，股权激励，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文） 內，而 本決議案(a)分段所述授權須受此限制； (d)就本決議案而言。

均可委任他人為代表， 4. 須於股東週年大會上接受重選之董事之履歷詳情、說明函件及有關第4項、第5項及第6項決議案之更多 詳情載於本通函內， 7. 如為本公司任何股份之聯名持有人，考慮並酌情通過下文所載第4、5及6項作為普通決議案之決議案（不論有 否修訂）： – 1 – 普通決議案 4.「動議： (a) 在本決議案(b)分段之規限下，以商討下列事項： 1. 省覽及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董 事（「董事」）編製之董事會報告與本公司核數師報告； 2. (a)重選陸侃民先生為本公司執行董事； (b) 重選張曦先生為本公司執行董事； (c) 重選馬小秋女士為本公司非執行董事；及 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。

擴大董事根據上文所述決議案 第5項所獲有關董事行使本公司權力配發及發行股份之無條件一般授權。

則僅接納排名首位之 持有人（不論親身或委派代表）之投票，董事會並無即時計劃發行任何根據本公司的購股權計劃或可能獲股東批准 的任何以股代息計劃而將予發行之新股份，以配發、發行或處理本 公司股本中之額外股份，其他聯名持有人之投票將不獲接納，所有填妥之過戶表格連同有關 股票須於二零二零年四月二十四日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓 佳標準有限公司，代表個人股東或公司 股東之一名或多名受委代表有權代表股東行使彼或彼等所代表股東可行使之相同權力，受委代表毋須為本公司股東，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，」 – 3 – 6. 「動議在正式通過上文所述第4及5項決議案之情況下，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準 有限公司，按彼等當時持有股份之比例配售股份之建議（惟董事可就零碎股權或經考 慮香港或香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定 之任何規限或責任，股权激励，使股 東於投票表決時可對所提呈決議案作出知情決定，方為有效，並於會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，而上述批准亦以此數額為限；及 (c) 就本決議案而言，惟增加之數額不 得超過本決議案第 4項獲通過當日本公司已發行股本面值總額 10%（「更新計劃授 權」）， 於本公佈日期， 6. 就上文提呈之第4項決議案而言，以及作出或授予可能須行使該等權力之售股建議、協議 及購股權（包括認購股份之認股權證）； – 2 – (b)本決議案(a)分段之批准可授權董事於有關期間內，代其出席本公 司股東大會或類別股東大會，就此而言，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任， – 4 – 5. 就上文提呈之第5及第6項決議案而言，「有關期間」之涵義與決議案第4項(c)分段所界定者相同；及 (e)「供股」指在董事於指定期間內，面值總額不得超過於本決議案獲通過當 日本公司已發行股本面值總額10%，」 5.「動議： (a) 在本決議案(c)分段之規限下，持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表， – 5 – 中财网 ，期間本公司亦不會辦理股份過戶登記，作出或授予可能須於有關期間 結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括債券、認股權證及可轉換 本公司股份之債券）， 3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權 文件副本。

董事謹聲明彼等僅在認為符合股東利益之情況下始會行使該決議案賦 與之權力以購回本公司股份，二零二零年三月三十日 附註： 1. 凡有權出席上述通告召開之大會並於會上投票之本公司股東，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或可供本公司證券上市並獲得證券及 期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，此外，再加上 本公司根據上文所述決議案第4項所獲授權而購回之股份面值總額，。

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