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东吴证券股份有限公司

关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。根据《公司法》等有关法律、法规及中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》和《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的最新要求，并结合公司实际情况，股权分配，对《公司章程》及《股东大会议事规则》的部分条款进行以下修订，并相应调整了条款序号：

1、公司章程

2、公司股东大会议事规则

东吴证券股份有限公司董事会

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