[HK]PF GROUP:在2020年8月10日举行之股东周年大会之投票结果   时间：2020年08月10日 20:35:42 中财网    
原标题:PF Group:在2020年8月10日举行之股东周年大会之投票结果

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負
責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或
任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PF Group Holdings Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：
8221）


在
2020年
8月10日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述PF
Group
Holdings
Limited（「本公司」）日期均為
2020年7月8日之股東週年大
會（「股東週年大會」）通告（「通告」）及通函（「通函」）。除另有註明外，本公告所採
用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。


董事會欣然宣佈，在2020年8月10日舉行之股東週年大會上，所有載於通告內之

決議案（「決議案」）已獲股東以投票方式正式通過為普通決議案。決議案之投票表
決結果如下：

所投票數
(%)

普通決議案

贊成反對


1.
省覽及採納本公司及其附屬公司截至
2020年3月


1,583,340,800


031日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司

（
100
%）


（
0%）
董事（「董事」）及核數師報告

2.
宣派截至
2020年3月31日止年度的末期股息每股

1,583,340,800

0

0.025港元
（
100
%）


（
0%）


3.
(a)重選羅德榮先生為執行董事
1,583,340,800

0（
100
%）


（
0%）


(b)重選邱堅煒先生為非執行董事
1,583,340,800

0（
100
%）


（
0%）


(c)授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金
1,583,340,800

0（
100
%）


（
0%）



–
1
–



所投票數
(%)

普通決議案

贊成反對


4.
續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數1,583,340,8000
師，並授權董事會釐定其酬金
（
100
%）（
0%）
5.
授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超


1,583,340,800


0
過本公司已發行股份總數
20
%的本公司未發行

（
100
%）


（
0%）
股份*


6.
授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發

1,583,340,800

0
行股份總數
10
%的本公司股份*


（
100
%）


（
0%）


7.
擴大授予董事配發、發行及處理本公司未發行

1,583,340,800

0

股份的一般授權，數額為本公司所購回本公司

（
100
%）


（
0%）
股份總數
*



*各項決議案之全文載於通告內。

由於各項決議案之贊成票數超過投票票數之50
%，股权激励，故所有決議案已正式通過為本

公司之普通決議案。


於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為
2,000,000,000股，乃賦予股東
權利可出席股東週年大會並於會上就決議案表決贊成或反對之股份總數。概無本
公司股份賦予股東權利出席股東週年大會，但須根據GEM上市規則第
17.47A條所
載放棄在會上就任何決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則規定在股東
週年大會上就任何決議案放棄表決權，亦無任何股東於通函內表明有意於股東週

年大會投票反對任何決議案或放棄其表決權。


本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司擔任股東週年大會點票
之監票人。


承董事會命

PF
Group
Holdings
Limited

主席兼執行董事

羅德榮

香港，
2020年8月10日


–
2
–



於本公告日期，執行董事為羅德榮先生及羅紹榮先生；非執行董事為邱堅煒先
生；及獨立非執行董事為馬偉雄先生、莫貴標先生及伍樹彬先生。


本公告乃遵照
GEM上市規則的規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個
別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告

所載資料在所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及本公告並無遺
漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。


本公告將由其刊登日期起計最少七天於
GEM網站
「最新公司公告」
一頁登載，亦將於本公司網站
刊登。



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3
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　 中财网

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