[HK]荣晖控股:股东周年大会通告   时间：2020年07月30日 18:46:00 中财网    
原标题:荣晖控股:股东周年大会通告

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或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


StarGlory Holdings Company Limited
榮暉控股有限公司
（股份代號：8213）
（於開曼群島註冊成立之有限公司）

股東週年大會通告

茲通告榮暉控股有限公司（「本公司」）謹定於二零二零年九月四日（星期五）上午十一時正
假座香港中環干諾道中41號盈置大廈22樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並
酌情通過下列本公司之普通決議案：

普通決議案

1. 省覽及考慮本公司截至二零二零年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、
董事會報告書及核數師報告書。


2. (a) 重選鄧國珍先生為本公司獨立非執行董事；及

(b) 重選曾石泉先生為本公司獨立非執行董事。


3. 授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）釐定董事截至二零二一年三月三十一日止年
度之一般酬金。


4. 重新聘請大信梁學濂（香港）會計師事務所有限公司（執業會計師）為本公司核數師，
並授權董事釐定核數師之酬金。


5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

(i) 在本決議案(iii)段之規限下，股权分配，一般及無條件地批准董事在有關期間（定義見本決議
案）行使本公司一切權力，配發、發行及╱或以其他方式處理本公司股本中之股份，
以及作出及╱或授出須或可能須行使此等權力之售股建議、協議及╱或購股權；

(ii) 本決議案(i)段之批准將授權董事於有關期間內作出及╱或授予須或可能須於有關
期間結束後行使此等權力之售股建議、協議及╱或購股權；



(iii) 董事根據本決議案(i)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論是否根據購
股權或其他方式而配發者）及發行本公司股本中之股份面值總額，不得超過於本
決議案通過日期已發行股份總數20%，而上述批准亦須受此數額限制，惟根據(a)
供股（定義見本決議案），(b)行使本公司任何認購權證附帶之認購權，(c)行使根據
本公司所採納不時生效之任何購股權計劃或類似安排而授出之購股權，或(d)根據
本公司不時之組織章程細則以配發股份以代替支付本公司股份之全部或部份股息
之任何以股代息計劃或類似安排除外；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日期起至下列三項之最早日期止之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(b) 依照本公司之組織章程細則或任何適用之法例規定本公司須舉行下屆股東週
年大會之期限屆滿時；及

(c) 於股東大會上由本公司股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授權
之日。


「供股」乃指董事於指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持
有人按彼等當時之持股比例提呈發售本公司股份（惟董事有權就零碎股權或在考
慮本公司適用之任何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易
所之規定後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排）。」

6. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議：

(i) 在本決議案(ii)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間（定義見本決議
案），根據所有適用法例及╱或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上
市規則或任何其他證券交易所之規定（以經不時修訂者為準），行使本公司一切權
力，藉以於聯交所或本公司證券在其上市及就此目的而獲香港證券及期貨事務監
察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，購回本公司之已發行股份；



(ii) 本公司根據本決議案(i)段之批准於有關期間（定義見本決議案）可購回本公司股
本中之股份面值總額，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數10%，
而上述之批准亦須受此數額限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過之日期起至下列三者中最早日期止之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(b) 依照本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年
大會之期限屆滿時；及

(c) 於股東大會上由本公司之股東通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載之授
權之日。」

7. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議待本公司股東週年大會通告（本決議案為其中一部份）所載之第6項決議案獲通
過後，擴大授予董事且當時有效使其可於有關期間（定義見本公司股東週年大會通告
（本決議案為其中一部份）所載之第5項決議案）行使本公司全部權力以配發、發行及╱
或處理本公司之股份之一般授權，方式為於董事根據該一般授權可配發、發行及╱或
處理或有條件或無條件同意配發、發行及╱或處理之本公司股本面值總額之上，加入
相當於本公司根據上述第6項決議案所授予之權力購回本公司股本之面值總額，惟該擴
大之數額不得超過於本決議案獲通過之日已發行股份總數之10%。」

承董事會命

榮暉控股有限公司

主席

黃超

香港，二零二零年七月三十一日



附註：

(1) 有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席
及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會並於會上投票。受委
代表毋須為本公司之股東。


(2) 委任代表之文據須由委任人或其以書面正式授權之代理人親筆簽署，或倘委任人為一間公司，則
須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、代理人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。


(3) 指定格式之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之
授權書或其他授權文件副本，必須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前，送
達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183
號合和中心17M樓），方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席所召開大會，並
於會上投票，於此情況下，代表委任表格將被視為已撤回論。


(4) 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司將自二零二零年九月一日（星期二）
至二零二零年九月四日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦
理股份過戶登記手續。為符合資格於股東週年大會上行使本公司股東之投票權，所有過戶文件連
同有關股票必須於二零二零年八月三十一日（星期一）下午四時三十分前送交本公司之香港股份
過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-
1716號舖），以辦理登記手續。


(5) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一位有關聯名持有人均可就有關股份親身或委派代
表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士，倘超過一位有關聯名持有人出席股東
週年大會，則排名較前之聯名持有人（不論親身或委派代表）所作之表決將獲接納，而其他持有
人之投票一概無效。就此而言，排名先後以本公司股東名冊上有關該聯名股權之排名先後為準。


(6) 填妥及交回有關股東週年大會所提呈決議案之代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席
股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票，於此情況下，股東週年大會（或其任何續會）之
代表委任表格將被視為已撤回論。


(7) 根據GEM上市規則，除主席決定容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東
週年大會之決議案將以投票方式進行表決，而投票表決結果將按照GEM上市規則刊載於聯交所
網站及本公司網站。


(8) 載有有關上文第6項決議案之進一步詳情之說明函件載於本公司日期為二零二零年七月三十一日
之通函之附錄一。




(9) 建議重選退任董事為董事之詳情載於本公司日期為二零二零年七月三十一日之通函之附錄二。


(10) 倘股東週年大會當日上午七時正後任何時間八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號生效，
大會將會延期。本公司將於本公司網站及GEM網站「最新公
司公告」一頁發佈公告以知會本公司股東重新安排之大會日期、時間及地點。


(11) 於本通告日期，執行董事為黃超先生及吳曉文先生；及獨立非執行董事為陳貽平先生、鄧國珍先
生及曾石泉先生。


(12) 股東務請留意2019冠狀丙毒預防措施及股東週年大會將實施的特別安排，詳情載於本公司日期為
二零二零年七月三十一日之通函「股東週年大會預防措施」一節，當天將不會提供茶點或飲品。

強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表，並盡早提交其代表委任表格。


本通告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本
公司的資料，各董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理
查詢後，確認就其所深知及確信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或
欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。


本通告由刊發當日起計至少一連七天在GEM網站「最新上市公司公告」一
頁內刊登，並將在本公司網站內刊登。





　 中财网

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