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公司资料意见反馈

公告日期:    
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称   五粮液  
公告日期   2020-04-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 2019年度报告
2.00 2019年董事会工作报告
3.00 2019年监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配方案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2020年度续聘会计师事务所的议案
8.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案
9.00 关于变更非公开发行募集资金用途及实施主体的议案
10.00 关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
11.00 关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
12.00 关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案
13.00 2020年度全面预算方案
14.00 关于第五届监事会监事调整的议案
14.01 选举刘枫女士为第五届监事会监事的议案
14.02 选举杨玲女士为第五届监事会监事的议案  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2019-09-07
公司名称   五粮液  
公告日期   2019-09-07  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案
2.00 关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
3.00 关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
4.00 关于拟对《监事会议事规则》进行修订的议案
5.00 关于第五届董事会董事调整的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称   五粮液  
公告日期   2019-03-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 2018年度报告
2.00 2018年董事会工作报告
3.00 2018年监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配方案
6.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2019年度续聘会计师事务所的议案
8.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案
9.00 关于第五届董事会增补董事的议案
10.00 关于免去张辉董事职务的议案
11.00 关于两个技改工程项目的投资事项(勾储酒库技改工程项目、成品酒包装及智能仓储配送一体化项目)
12.00 2019年度全面预算方案  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2018-10-18
公司名称   五粮液  
公告日期   2018-10-18  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 《关于拟对进行修订的议案》
2.00 《关于公司董事会董事候选人议案》
3.00 《关于免去余铭书监事职务的议案》
4.00 《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称   五粮液  
公告日期   2018-04-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 2017年度报告
2.00 2017年董事会工作报告
3.00 2017年监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 2018年度预算方案
7.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2018年度续聘会计师事务所的议案
9.00 关于拟对《公司章程》进行修订的议案  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称   五粮液  
公告日期   2017-03-31  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   议案一：2016年度报告；
议案二：2016年董事会工作报告；
议案三：2016年监事会工作报告；
议案四：2016年度财务决算报告；
议案五：2016年度利润分配方案；
议案六：关于增补第五届董事会董事的议案；（唐桥先生不再担任公司董事，股权激励，选举增补非独立董事李曙光先生）
议案七：关于2017年度日常关联交易预计的议案；
议案八：关于2017年度续聘会计师事务所的议案；
议案九：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称   五粮液  
公告日期   2016-10-28  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   议案一《关于增补独立董事的议案》  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2016-05-27
公司名称   五粮液  
公告日期   2016-05-27  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   议案一：2015年度报告；
议案二：2015年董事会工作报告；
议案三：2015年监事会工作报告；
议案四：2015年度财务决算报告；
议案五：2015年度分配方案；
议案六：关于拟与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案；
议案七：关于2016年度日常关联交易预计的议案；
议案八：关于2016年度续聘会计师事务所的议案；
议案九：关于拟对《公司监事会议事规则》进行修订的议案；
议案十：关于增补独立董事的议案；
议案十一：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
议案十二：关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
发行股票的种类和面值
发行数量
发行方式
发行对象及认购方式
发行价格和定价方式
锁定期
滚存利润的安排
上市地点
本次发行股票决议的有效期
募集资金投向
议案十三：关于公司《非公开发行股票预案》的议案；
议案十四：关于《宜宾五粮液股份有限公司第1期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案；
议案十五：关于《宜宾五粮液股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的议案；
议案十六：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；
议案十七：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
议案十八：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案；
议案十九：关于公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案；
议案二十：关于修订《公司章程》的议案；
议案二十一：关于修订《募集资金管理办法》的议案；
议案二十二：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
议案二十三：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的议案；
议案二十四：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案。  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称   五粮液  
公告日期   2015-04-17  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 2014年度报告
2 2014年董事会工作报告
3 2014年监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度分配方案
6 关于2015年度日常关联交易预计的议案
7 关于2015年度续聘会计师事务所的议案  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2014-06-20
公司名称   五粮液  
公告日期   2014-06-20  
会议类型   未披露届次股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、关于董事会换届选举的议案；
（1）选举刘中国先生为公司第五届董事会董事
（2）选举唐桥先生为公司第五届董事会董事
（3）选举陈林女士为公司第五届董事会董事
（4）选举张辉先生为公司第五届董事会董事
（5）选举傅南平先生为公司第五届董事会独立董事
（6）选举谢合明先生为公司第五届董事会独立董事
（7）选举张力上先生为公司第五届董事会独立董事
2、关于监事会换届选举的议案；
（1）选举余铭书先生为公司第五届监事会监事
（2）选举任仕铭先生为公司第五届监事会监事
（3）选举邱萍女士为公司第五届监事会监事
3、关于独立董事津贴及费用事项的议案；
4、关于拟对《公司章程》进行修订的议案；
5、关于公司与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。  
审议内容   董事换届议案,关联交易议案  

股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称   五粮液  
公告日期   2014-04-18  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2013年度报告；
2、2013年董事会工作报告；
3、2013年监事会工作报告；
4、2013年度财务决算报告；
5、关于拟对《公司章程》进行修订的议案；
6、2013年度分配方案；
7、关于2014年度日常关联交易预计的议案；
8、关于2014年度续聘会计师事务所的议案；
9、关于郑晚宾先生不再担任公司董事职务的议案。  
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称   五粮液  
公告日期   2013-04-02  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2012年度报告；
2、2012年董事会工作报告；
3、2012年监事会工作报告；
4、2012年度财务报告；
5、2012年度分配方案；
6、2013年度日常关联交易预计公告；
7、关于调整董事会经费额度的议案。  
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2012-08-20
公司名称   五粮液  
公告日期   2012-08-20  
会议类型   未披露届次股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、关于拟对《公司章程》进行增补、修订的议案；
2、关于第四届董事会人员变更的议案；
3、关于第四届监事会人员变更的议案。  
审议内容   董事换届议案  

股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称   五粮液  
公告日期   2012-03-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2011年度报告；
2、2011年董事会工作报告；
3、2011年监事会工作报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2011年度分配方案；
6、关于《2012年度日常关联交易预计公告》的议案。  
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2011-10-28
公司名称   五粮液  
公告日期   2011-10-28  
会议类型   未披露届次股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   关于选举刘中国先生为本公司第四届董事会董事的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称   五粮液  
公告日期   2011-03-30  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2010年度报告；
2、2010年董事会工作报告；
3、2010年监事会工作报告；
4、2010年度财务报告；
5、2010年度分配方案；
6、2011年度日常关联交易预计；
7、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。  
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2010-03-19
公司名称   五粮液  
公告日期   2010-03-19  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2009 年度报告；
2、2009 年董事会工作报告；
3、2009 年监事会工作报告；
4、2009 年度财务决算报告；
5、2009 年度分配方案；
6、关于高级管理人员薪酬管理的议案。  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2009-02-24
公司名称   五粮液  
公告日期   2009-02-24  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2008 年度报告；
2、2008 年董事会工作报告；
3、2008 年监事会工作报告；
4、2008 年度财务决算报告；
5、2008 年度分配方案；
6、 《章程》修改案；
7、关于 2009 年度续聘会计师事务所的议案；
8、关于调整董事会经费额度的议案；
9、关于 2009 年度日常关联交易的议案；
10、关于公司以自有资金购买酒类相关资产暨关联交易的议案；
11、关于公司与普什集团、环球集团以及普什模具签订《附生效条件的资产购买协议》暨关联交易的议案。  
审议内容   购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2008-02-28
公司名称   五粮液  
公告日期   2008-02-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2007 年度报告；
2、2007 年董事会工作报告；
3、2007 年监事会工作报告；
4、2007 年度财务决算报告；
5、2007 年度分配方案；
6、《章程》修改案；
7、关于第四届董事会增免董事的议案；

 
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2007-08-03
公司名称   五粮液  
公告日期   2007-08-03  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司《章程》修改案；
2、关于第四届董事会增补独立董事的议案；
 
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2007-05-26
公司名称   五粮液  
公告日期   2007-05-26  
会议类型   未披露届次股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、公司第四届董事会换届选举议案；
2、公司第四届监事会换届选举议案；
3、关于独立董事津贴及费用事项的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2007-03-26
公司名称   五粮液  
公告日期   2007-03-26  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2006年度报告；
2、2006年董事会工作报告；
3、2006年监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年度分配方案（预案）；
6、增选唐桥先生为公司董事议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2006-04-08
公司名称   五粮液  
公告日期   2006-04-08  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、2005年度报告正文；
2、2005年董事会工作报告；
3、2005年监事会工作报告；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度分配方案（预案）；
6、关于增补董事的议案；
7、公司2005、2006年度日常关联交易事项；
8、《公司章程》（修订稿）；
9、股东大会议事规则（修订稿）；
10、董事会议事规则（修订稿）；
11、监事会议事规则（修订稿）。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2006-02-19
公司名称   五粮液  
公告日期   2006-02-19  
会议类型   未披露届次股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  
议题   审议《宜宾五粮液股份有限公司股权分置改革方案》。  
审议内容   股权分置  

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