株洲时代新材料科技股份有限公司

关于挂牌转让全资子公司时代华鑫65%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 
重要内容提示： 

公司 2019 年 10 月 8 日召开的第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了关于挂牌转让全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司（简称“时代华鑫”）65%股权的议案，公司决定将所持有时代华鑫公司 65%的股权通过公开挂牌的方式对外转让,挂牌价格以时代华鑫公司资产评估价值为依据。 

由于本次交易采取在产权交易所公开挂牌方式，股权激励，交易结果存在一定的不确定性,目前无法判断是否构成关联交易。

本次交易未构成重大资产重组。 

有关评估事项尚待向国有资产监督管理部门报备。

本次股权出售涉及转让部分募集资金投资项目资产，回收资金将永久补充流动资金，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会批准。

 一、交易概述 基于公司短期和长期发展的考虑，经公司 2019 年 10 月 8 日以通讯方式召开的第八届董事会第十六次（临时）会议审议，通过了关于挂牌转让全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司 65%股权的议案，公司决定将所持有时代华鑫公司 65% 的股权通过公开挂牌的方式对外转让,挂牌价格以时代华鑫公司资产评估价值为依据。公司 2019 年 8 月 27 日召开的公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了关于向全资子公司协议转让部分资产的议案，公司以协议转让方式将公司聚酰亚胺薄膜产业转让给时代华鑫公司。由于本次挂牌转让时代华鑫 65%股权涉

及到转让配股募投项目资产，回收资金将永久补充流动资金，需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后实施。 

（一）基本情况 公司名称：株洲时代华鑫新材料技术有限公司注册资本：5000 万元人民币经济类型：有限责任公司公司住所：株洲市渌口区南洲新区江边村法定代表人：宋传江成立日期：2019 年 8 月 14 日股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股 100%经营范围：高分子材料、橡胶制品业、金属制品及环保新型复合材料的研发、生产、检测、销售及相关技术咨询、技术服务、售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 

公司聘请了中天运会计师事务所（特别普通合伙）、北京华亚正信资产评估有限公司对时代华鑫进行财务审计、资产评估，审计、评估基准日为 2019 年 8月 31 日。中天运会计师事务所向公司出具了中天运[2019]审字第 91077 号《审计报告》，截止至 2019 年 8 月 31 日，时代华鑫总资产为 31,844.67 万元，净资产为5,000 万元。北京华亚正信资产评估有限公司向公司出具了华亚正信评报字[2019]第A05-0028 号《资产评估报告》，在评估基准日 2019 年 8 月 31 日，按照收益法，时代华鑫净资产评估价值为 79,460.65 万元。该评估事项尚待向国有资产监督管理部门报备，最终评估值以向国有资产监督管理部门备案为准。 

该项股权拟在产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格以资产评估价值为基础，最终转让价格取决于受让方的摘牌价格。 

（一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208 号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司以股权登记日 2013 年 5 月 31日上海证券交易所收市后公司总股本 517,341,440 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60 元，扣除发行费用人民币 53,310,106.28 元之后，募集资金净额为人民币 1,214,599,631.32 元（以下简称“配股募集资金”）。安永华明会计师事务所(特别普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第 60626562_A01 号《验资报告》。上述配股募集资金中，公司计划使用 36,472.82 万元用于投资建设高性能绝缘结构产品产业化项目。 

时代新材2013年配股募集资金投资项目承诺投资总额及资金到位后调整情况如下：

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