近日，中国银行酒泉分行新城支行员工联合当地公安机关成功堵截一起电信网络诈骗案件，为客户避免了重大经济损失。

　　7月2日，一位老年客户前往酒泉分行新城支行办理汇款业务，客户在智能柜台输入汇款信息后，委托理财经理与手机上的信息进行核对。理财经理对收款方为个人，用途为购买名品世家酒业连锁股份有限公司法人个人股份的信息感到可疑，遂立即终止办理业务，将这一情况报告大堂经理，引领客户至等候区了解业务背景。同时，由对公柜员通过“企查查”查询名品世家酒业连锁股份有限公司信息。

　　经了解，客户此前经人介绍加入了一个名为“荔枝红VIP”的微信交流群，群主与其他成员在群里大谈股票行情，声称手头有“名品世家酒业连锁股份有限公司”的原始股，可做项目投资，回报喜人，先到先得，并提供了公司法人的银行卡和开户银行详细信息，保证汇款成功后第一时间会与客户签订合同。支行工作人员结合平安中行案例，初步判定这是一起典型的电信网络诈骗，股权分配，即告知客户风险过大建议停止汇款，但客户表示自己已经对这家公司考核了很久，执意汇出款项。

　　劝阻无效，支行立即联系油田公安分局，经询问判定后，公安人员与该行员工一起耐心劝阻客户：一是投资股票必须选择正规渠道，通过微信传播的投资信息和投资渠道存在欺诈风险；二是客户对对方根本不了解，对投资内容也不清楚；三是企业募集资金会通过正规渠道，不会要求客户直接将资金汇往法人账户，一旦汇出极难追回；四是对方表示汇款成功后第一时间会与客户签订合同，但是公司不在本地存在较大风险。经反复劝说，客户最终放弃汇款意图，对支行员工的和油田干警的劝阻表示感谢，据实称自己打算汇出第一笔款项与对方签订合同后还计划追加投入更多的资金，将对自己和家人造成重大经济损失。

　　近期，该行已堵截多起以“股权转让投资”为名诈骗风险案件，配合当地警方、银警联动，有效保障了客户的账户资金安全。(张吉鹏)

Tags：股权激励,股权激励培训,股权课程,股权培训课程,股权专家,股权激励培训,股权激励课程,股权架构设计,合伙人协议,股权分配方案,股权设计专家,股权律师,投资协议,股权激励方案

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除