一、召开会议基本情况：1、会议召开的合法合规性说明：根据海南食为天肉制品加工有限公司（以下称“公司”）《公司章程》及《公司法》的有关规定，本次股东代表大会会议由代表四分之一以上表决权的股东提议召开，本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。2、股东会届次：公司2020年第一届临时股东会。3、股东会召集人：赖乾勇。4、会议召开的时间、地点、方式：（1）现场会议召开时间：2020年7月28日上午10时30分。（2）现场会议召开地点：海南食为天肉制品加工有限公司一楼会议室内。5、参加人员：公司全体股东。

　　二、会议审议事项：议题名称：变更公司营业执照经营范围、增加公司注册资本、转让股权、修订股东会的议事规则及修改公司章程。

　　三、会议登记方法：1、登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》。（3）委托代理人出席会议的，受托人请于 2020年7 月18日18:00前，股权分配，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。（4）异地股东可用信函或传真或邮件方式登记。2、登记时间：自本通知发出之日起至公司2020年第一届临时股东会召开前一天。

　　四、其它事项：1、会议联系方式：电话：089866821098；传真：089866821098；电子邮箱：clyw168@163.com。2、会议费用：食宿交通费等由股东自理。

　　特此通知

　　海南食为天肉制品加工有限公司

　　2020年7月14日

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