[HK]维太创科:股东周年大会通告 维太创科 : 股东周年大会通告   时间：2020年07月09日 17:11:10 中财网    
原标题:维太创科:股东周年大会通告 维太创科 : 股东周年大会通告

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Vital Innovations Holdings Limited
維太創科控股有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：6133）


股東週年大會通告

茲通告維太創科控股有限公司（「本公司」）謹訂於2020年8月12日（星期三）上午
十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），
藉以處理下列事項：

普通事項

1. 接納並省覽本公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事
（「董事」）會報告及核數師（「核數師」）報告；

2. 考慮以下任命：

(a) 重選榮秀麗女士為執行董事；

(b) 重選榮勝利先生為執行董事；及

(c) 重選韓國平先生為獨立非執行董事；

3. 授權董事會釐定董事的薪酬；

4. 重新委聘立信德豪會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其薪酬；



5. 考慮並酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「動議

(a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）
內行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，
或可轉換為本公司股份的證券，或可認購本公司股份或該等可換股證
券的購股權、認股權證或類似權利，並作出或授出將要或可能需要行使
該等權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段的批准須額外於授予董事的任何其他授權，並將授權董事於
有關期間內作出或授出將要或可能需要於有關期間結束後行使該等權
力的售股建議、協議及購股權（包括債券、認股權證、債權證及可轉換
為本公司股份的其他證券）；

(c) 董事根據本決議案第(a)段的批准而配發或有條件或無條件同意將予配
發（不論是否根據購股權或以其他方式）及發行的股份總數（不包括根據(i)
供股（定義見下文）；或(ii)因行使根據本公司及╱或其任何附屬公司當
時就向合資格參與者授出或發行股份或授出可認購本公司股本中股份
的權利而採納的任何購股權計劃或類似安排所授出的任何購股權而發
行的股份；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則配發股份以代替
本公司股份的全部或部分股息的以股代息或類似安排而發行的股份），
不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述
批准亦須受此限制；及



(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過時起至下列最早發生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司將須舉
行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所
述的授權時。


「供股」指根據本公司的股份發售建議，於董事指定的期間內向於指定
記錄日期名列股東名冊上的股份持有人或該等證券持有人或任何類別
股份持有人，按彼等當時所持股份或證券或類別股份的比例配發、發行
或授出股份或可轉換為本公司股份的證券（惟本公司董事有權就零碎股
權或在考慮適用於本公司的任何相關司法權區的法例項下的限制或責
任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後，作出其認為必要
或權宜的排除或其他安排）。」

6. 考慮並酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「動議

(a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）
內按照所有適用法例及法規並在其規限下，行使本公司一切權力，於香
港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或股份可能上市及經香港證券及期
貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回其股份；
及

(b) 於有關期間內，將根據本決議案上文(a)段的批准購回的本公司股份面
值總數，不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數的10%，而上
述批准亦須受此限制；及



(c) 就本決議案而言，「有關期間」指自本決議案獲通過時起至下列最早發
生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司將須舉行下屆股
東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案所述的授
權時。」

特別事項

7. 考慮並酌情通過以下決議案（無論有否修訂）為普通決議案：

「動議待上文第(5)及(6)項決議案獲通過後，透過加上根據上文第(6)項決議案
本公司自授予董事行使本公司權力購回股份的一般授權起所購回的股份數目，
擴大根據第(5)項決議案授予本公司董事以行使本公司權力配發、發行及處置
本公司股份，並作出或授出將要或可能需要行使該等權力的售股建議、協議
及購股權的一般授權，惟有關數額不得超過於本決議案日期本公司已發行股
份總數的10%。」

承董事會命

維太創科控股有限公司

主席

榮秀麗

香港，2020年7月10日

香港主要營業地點：

香港

灣仔

軒尼詩道314-324號

W Square 16樓B室

於本通告日期，本公司執行董事為榮秀麗女士、榮勝利先生、殷緒全先生及
王浩俊先生；而本公司獨立非執行董事為韓國平先生、林耀堅先生及韓小京先生。




附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或（倘其為兩股或以
上股份之持有人）多名受委代表出席股東週年大會，股权激励，並於投票表決時代其投票。委任須列明
與所委任代表相關的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。


2. 委任受委代表之文據及授權書或簽署表格的其他授權文件（如有），或該授權書經公證人簽
署證明的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司在
香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。


3. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會（視情
況而定），並可於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將會視作被撤回。


4. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於2020年8月7日（星期五）至
2020年8月12日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期內不會辦理股份過戶登
記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，股東必須不遲於2020年8月6日（星期四）
下午四時三十分將所有股份過戶登記文件連同相關股票送達本公司之香港股份過戶登記分
處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，進行登記手續。


5. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或通過受委代表就該等
股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會（不論親身或通過
受委代表），則出席的聯名持有人中，只有在本公司股東名冊內就有關股份名列首位者之投
票將被接納，而其他登記持有人之投票將不予計算。





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