[HK]大家乐集团:股东周年大会通告 大家乐集团 : 股东周年大会通告   时间：2020年07月06日 21:30:46 中财网    
原标题:大家乐集团:股东周年大会通告 大家乐集团 : 股东周年大会通告

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CAFé DE CORAL HOLDINGS LIMITED


大家樂集團有限公司
*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

網址：


（股份代號：
341）

股東周年大會通告

茲通告大家樂集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年九月三日（星期四）下午
二時三十分假座香港九龍尖沙咀彌敦道
50號香港金域假日酒店低層三字麗晶殿宴
會廳舉行二零二零年股東周年大會（「大會」），以處理下列事項：

普通事項：


1.
省覽及採納截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事局報
告及獨立核數師報告。

2(i)重選陳裕光先生為非執行董事；
2(ii)重選許棟華先生為非執行董事；
2(iii)重選郭琳廣先生為獨立非執行董事；及
2(iv)重選羅德承先生為執行董事。



3.
授權董事局釐定董事酬金。

4.
續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定其酬金。

*僅供識別
– 1 –

特別事項：


5.
考慮並酌情通過下列決議案為一項普通決議案：
「動議


(a)
在下文
(c)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見
下文
(d)段）內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本
公司之額外股份，並訂立或授出需要或可能需要行使此等權力之售股建
議、協議及股份期權；
(b)
上文
(a)段所賦予之批准包括授權本公司董事於有關期間內訂立或授出並
須於有關期間屆滿後行使該等權力之售股建議、協議及股份期權；
(c)
本公司董事根據
(a)段批准配發或同意有條件或無條件配發（不論根據股份
期權或其他方式）之股份總數（但因
(i)供股（定義見下文
(d)段）；或
(ii)按
本公司所發行賦有認購或兌換本公司股份權利之認股權證或其他證券之
條款而行使認購權或兌換權；或
(iii)按本公司當時採納可向股份期權持有
人授予或發行股份或可認購股份之權利之任何股份期權計劃或類似安排
而行使任何股份期權；或
(iv)根據本公司不時之公司細則派發的任何代息
股份或類似安排除外），不得超過在本決議案通過之日本公司已發行股份
數目之
10%，而前述之批准（視乎本大會通告所載之第
7項決議案）亦受此
限制；及
(d)
就本決議案而言：
「有關期間」指由本決議案獲通過之日至下列任何一項（以最早者為準）止
之期間：


(i)
本公司下屆股東周年大會結束時；
(ii)
依照本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東
周年大會期限屆滿時；及
(iii)
本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授
予之權力時。

– 2 –



「供股」指在本公司董事所指定之期間內，向於指定記錄日期名列本公司
股東名冊之股份持有人或任何類別股份持有人，按其當時所持股份比例
授出股份或發行有權購買本公司股份之股份期權、認股權證或其他證券

（惟本公司董事有權就零碎配額或就香港以外任何地區法律下之任何限制
或責任或就任何認可監管機構或證券交易所之要求，在其認為必須或權
宜之情況下取消若干股份持有人在此方面之權利或作其他安排）。」


6.
考慮並酌情通過下列決議案為一項普通決議案：
「動議


(a)
在下文
(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事根據一切適用法例
及香港聯合交易所有限公司證券上市規則之要求，於有關期間（就本決議
案而言，其與大會通告第
5項決議案內
(d)段所述者具有相同涵義）內行使
本公司一切權力以回購本公司之股份；及
(b)
本公司根據上文
(a)段所賦予之批准而回購之股份總數不得超過本公司於
本決議案獲通過之日已發行股份數目之
10%，而前述之批准亦須受此限
制。」
7.
考慮並酌情通過下列決議案為一項普通決議案：
「動議待本大會通告第
5項及第
6項決議案獲通過後，擴大根據第
5項決議案授
予本公司董事並於當時生效以行使本公司權力以配發股份之一般性授權，以加
入本公司根據第
6項決議案之授權所回購之股份數目。」

承董事局命
公司秘書

梁慧寶

香港，二零二零年七月七日

– 3 –



附註：


1.
凡有權出席大會及於會上投票之股東，股权激励，均可委派一位或多位代表代其出席大會並於
會上代其投票。該代表毋須為本公司股東。

2.
適用於大會（或其任何續會）之代表委任表格隨附於本公司
2019/20年報內。代表委任
表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明該授權書或
授權文件之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間最少
48小時前遞交予於本公
司總辦事處之公司秘書，地址為香港新界沙田火炭禾穗街五號大家樂中心十樓，方
為有效。

3.
為確定出席大會及於大會上投票之權利，本公司將於二零二零年八月三十一日（星期
一）至二零二零年九月三日（星期四）（首尾兩天包括在內），暫停辦理股份過戶登記手
續。所有填妥之過戶文件連同有關股票須於二零二零年八月二十八日（星期五）下午
四時三十分前送達本公司之股份登記過戶處香港分處，香港中央證券登記有限公司
辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心
17樓
1712-1716室。

4.
載有發行及回購股份之一般授權建議及重選本公司董事之有關資料之通函隨附於本
公司
2019/20年報內。

5.
如於大會當日懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，大會將會如期舉
行。股東應自行決定是否於惡劣天氣情況下出席大會，如股東選擇出席，敬請注重
安全。

6.
鑑於新型冠狀丙毒众所周知事情爆發及众所周知事情持續不斷變化，本公司或需於股東周年大會上實
施預防措施，以保障出席者的健康與安全以及遵循香港特區政府不時頒布的相關規
例。本公司於需要時將以公告方式通知股東任何有關股東周年大會預防措施之安排。

於本公告日期，董事局成員包括非執行董事羅開光先生（主席）、羅碧靈女士、陳裕光先生
及許棟華先生；獨立非執行董事蔡涯棉先生、李國星先生、郭琳廣先生及區嘯翔先生；及
執行董事羅德承先生（首席執行官）及羅名承先生。


– 4 –




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