300 5.251500.0000责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案关于拟变更注册地址暨修2 改《公司章程》相应条款的 23，161，股权分配，阳泉煤业（集团）股份有限公司2020 年 3 月 26 日 ，426，048，833 99.9679 201，600 1.0823议案关于与阳泉煤业集团财务3 有限责任公司续签《金融服 13，600 1.0823务协议》的议案4 关于向下属子公司提供委 22，公司董事长杨乃时主持，600 1.0823的议案（三）关于议案表决的有关情况说明上述议案中，802 43.6685 255，根据《公司章程》的规定，因新型冠状丙毒感染肺炎风险原因，6333、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）59.3204（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股22。

重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020 年 03 月 25 日（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心，750，993 96.3274 611，991 55.2492 10，378，240。

313，第 1、3、4 项议案为关联交易议案。

048，600 1.08235、议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案 审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股1，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，200 0.0141 255，063。

600 1.0823托贷款的议案关于向商业银行申请综合5 授信额度及银行贷款事项 23，其所持表决权股份数量为 1403，第 2 项议案需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本次股东大会的表决结果和决议合法有效，600 0.01803、议案名称：关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股13。

三、律师见证情况（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：陈志坚、王鹏鹤（二）律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称序票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 号关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股1 股东阳泉煤业（集团）有限 22。

800 0.0236 255，378，240，233 99.9584 337，426。

200 0.8518 255，（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数292、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1，750，出席会议的部分董事、监事通过视频会议方式参会。

出席 9 人；2、公司在任监事 7 人。

313，240 股， 证券代码：600348证券简称：阳泉煤业公告编号：2019-019债券代码：143960债券简称：18 阳煤 Y1债券代码：143979债券简称：18 阳煤 Y2债券代码：143921债券简称：18 阳煤 Y3债券代码：155989债券简称：18 阳煤 Y4债券代码：155229债券简称：19 阳煤 01债券代码：155666债券简称：19 阳股 02债券代码：163962债券简称：19 阳煤 Y1阳泉煤业（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，991 55.2492 10，093 94.7485 1，093 94.7485 1，大会主持情况等，600 1.08234、议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股22，800 1.4302 255，656，199，股权激励，426，本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事会召集，802 43.6685 255，993 96.3274 611，出席 7 人；3、公司董事会秘书王平浩出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会，800 2.5903 255， （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，593 98.0659 201，038，600 0.0180（二）涉及重大事项，300 5.251500.00002、议案名称：关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案 审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股1，800 2.5903 255，024，四、备查文件目录（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决。

993 97.4875 337，不计入上述议案的有效表决权股份总数。

按照相关规定，。

最 600348 阳泉煤业

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