千龙网讯（记者 刘美君）7月4日，中国银保监会首次公开银行保险机构重大违法违规股东名单，共有38名。记者梳理统计，38家违规银保股东中，10股东可能涉嫌曾是包商银行股东;10名股东曾入股成都农商银行;3股东参股宁波东海银行;2名股东入股海口农商银行，1公司入股7家海南农商银行;4家公司曾入股安邦保险;7家股东曾一起入股昆仑健康保险，其中2家在入股杭州联合银行时步伐一致;1公司曾参股中国金融租

银保监会称，本次公开的重大违法违规股东共有38名，详细违法违规事实主要包括以下方面：一是违规开展关联交易或谋取不当利益;二是编制或者提供虚假材料;三是关联股东持股超一定比例未经行政许可;四是入股资金来源不符合监管规定;五是单一股东持股超过监管比例限制;六是实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为。

银保监会已采取限制股东权利、撤销投资入股许可、清退违规股权等监管措施。

为什么要公开重大违法违规股东？银保监会有关负责人表示，一是进一步明确严监管导向。此次公开既是银保监会整治股东股权乱象的一次重要行动，也是加强银行保险机构公司治理的一项重要措施，旨在传递将进一步严格股东股权监管的信号。二是惩戒股东违法行为。将重大违法违规股东的违法失信形象公之于众，提高其违法成本。同时，发挥震慑作用，进一步净化市场环境，督促更多银行保险机构股东自觉约束其行为。三是发挥市场监督作用。引导各银行保险机构利益相关者以及社会公众，共同关注和监督机构股东行为，营造全社会共同监督的良好氛围，让股东违法违规行为无处遁形。

上述负责人表示，下一步，银保监会将进一步完善公开方式，加大公开力度，建立公开重大违法违规股东的常态化机制。总体上，银保监会将坚持“两个不变”：一是坚持鼓励社会资本参与银行保险机构改革、优化股东结构的积极取向不变；二是坚持严惩股东违法违规行为、规范公司治理的高压态势不变。同时，银保监会将做到“三管齐下”：一是压实机构的股东股权管理主体责任。二是加强股东教育和行为约束，强化股东的守法意识、诚信意识、责任意识，督促其依法依规行使股东权利、担当股东责任。三是提高股东股权监管水平。

10股东或涉嫌为包商银行股东

银保监会点名的“38家违规银保股东”，有7家公司名称以“包头市”开头，2家公司名称以“鄂尔多斯市”开头，1家以“呼和浩特市”开头，可能涉嫌曾入股包商银行。

央行2019年5月宣布对包商银行实施接管，在此之前，包商银行实控股东为“明天系”。央行有关负责人2019年6月表示，包商银行的大股东是明天集团，该集团合计持有包商银行89%的股权。

包商银行最后一次披露年报是2016年，根据该行2016年年报，包商银行的第一大股东为包头市太平商贸集团有限公司，持股9.07%，持股超过5%的股东还包括包头市大安投资有限责任公司(5.51%)和包头市精工科技有限责任公司(5.32%)。

包商银行工商注册的股东名单，没有直接显示出与明天系企业的直接关联。此次银保监会披露的38家股东中，曾出现在包商银行十大股东名单中的，只有“包头市大安投资有限责任公司”一家。

其余公司都是“壳套壳”的形式存在。例如，“包头市大安投资有限责任公司”持有“包头市北奔明科机电有限责任公司”66.87%股份，“包头市精工科技有限责任公司”持有“包头市百惠兴贸易有限责任公司”55.50%股份。

又如，根据媒体报道，包商银行法人股东——包头明天科技股份有限公司，曾于2010年12月6日与呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司签署了一份《关于包商银行股份有限公司之股份转让协议》，前者将持有的2724.347万股包商银行股权，以3.82元/股价格转让给了后者，转让总价款约为1.04亿元。

而呼和浩特市信翔致远商贸有限责任公司，正在此次38家通报名单中。

这些公司毕竟如何“壳套壳”入股包商银行，从公开的工商资料已不可查。

4月30日，包商银行接管组公告，蒙商银行承接包商银行股份的相关业务，包商银行在内蒙古自治区内的营业网点将全部变更为蒙商银行营业网点。此后，包商银行接管期限延长六个月，自2020年5月24日起至2020年11月23日止。5月25日，蒙商银行全面对外营业。

10名股东曾入股成都农商银行

银保监会点名的“38家违规银保股东”，10家公司曾入股成都农商银行，并于去年退出。

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