证券代码：002114             证券简称：罗平锌电          公告编号：2020-053

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次（临时）会议于2020年6月28日以传真、电子邮件等方式发出通知及会议资料，并通过电话确认。于2020年7月1日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2020年7月1日上午10:00前收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠》的预案；

　　详细内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上    公告编号为“2020-054”的《关于开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠》的公告。

　　该预案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《提请召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案。

　　根据《公司授权管理制度》的相关要求，本次董事会审议的关于《开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠》的预案需提交股东大会审议。公司拟定于2020年7月17日召开2020年第一次临时股东大会审议该项预案。

　　详细内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上    公告编号为“2020-055”的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月2日

　　证券代码：002114            证券简称：罗平锌电            公告编号：2020-054

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、捐赠事项概述

　　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”），为积极响应国家2020年脱贫攻坚号召，切实履行公司脱贫攻坚责任，股权激励，提升企业形象，公司2020年度拟对外捐赠不超过人民币50万元用于脱贫工作。

　　2020年7月1日，公司召开第七届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了公司关于《开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠》的预案。根据《公司授权管理制度》的规定，本次捐赠事项超出了公司董事会权限范围，需提交股东大会审议。

　　二、捐赠事项对上市公司的影响

　　本次实施开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠的事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象。本次捐赠的资金来源为公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　董  事   会

　　2020年7月2日

　　证券代码：002114           证券简称：罗平锌电              公告编号：2020-055

　　云南罗平锌电股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第七届董事会第十四次(临时)会议决议召开。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年7月17日（星期五）15：00。

　　（2）网络投票时间为：2020年7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的详细时间为：2020年7月17日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的详细时间为：2020年7月17日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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