万通地产 - 600246

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公司资料意见反馈

公告日期:    
股东大会通知  公告日期:2020-06-23
公司名称   万通地产  
公告日期   2020-06-23  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案  
审议内容   公司名称更名的议案  

股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称   万通地产  
公告日期   2020-04-30  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年年度利润分配方案的议案
6 关于续聘德勤华永会计师事务所(特别普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
7.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
7.01 梅志明先生
7.02 张家静女士  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2020-03-17
公司名称   万通地产  
公告日期   2020-03-17  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 杨少锋先生  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2020-01-16
公司名称   万通地产  
公告日期   2020-01-16  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《公司对外投资管理办法》的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2019-12-30
公司名称   万通地产  
公告日期   2019-12-30  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01 王忆会先生
1.02 吴丹毛先生  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2019-09-28
公司名称   万通地产  
公告日期   2019-09-28  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于签署《关于权利与义务概括转移之协议书》的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2019-05-24
公司名称   万通地产  
公告日期   2019-05-24  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度报告及摘要的议案
4 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于公司2018年度财务决算方案的议案
7 关于续聘德勤华永会计师事务所(特别普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构的议案
8 关于调整独立董事薪酬的议案
9.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
9.01 冯冠豪先生  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称   万通地产  
公告日期   2019-03-29  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于出售资产的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称   万通地产  
公告日期   2019-03-08  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1关于出售资产暨关联交易的议案
2关于修订《公司章程》相关条款的议案
3关于授权万通投资控股股份有限公司签署外商投资企业设立备案文件的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2019-02-20
公司名称   万通地产  
公告日期   2019-02-20  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于GLP以协议转让的方式对公司进行战略投资的议案
2 关于豁免万通控股股份限售承诺的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2018-12-27
公司名称   万通地产  
公告日期   2018-12-27  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2018-08-16
公司名称   万通地产  
公告日期   2018-08-16  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于变更部分募集资金用途的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称   万通地产  
公告日期   2018-05-26  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年度报告及摘要的议案
4 关于公司2017年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年度财务决算方案的议案
7 关于续聘德勤华永会计师事务所(特别普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构的议案  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2018-05-17
公司名称   万通地产  
公告日期   2018-05-17  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 关于公司拟发行2018年度中期票据发行方案的议案
1.01 发行规模
1.02 发行期限
1.03 发行对象
1.04 发行批次
1.05 发行利率
1.06 募集资金用途
1.07 决议有效期
2 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次中期票据事项的议案
3 关于公司为天津和信发展有限公司向浙商银行股份有限公司天津分行申请贷款人民币8亿元提供连带责任保证担保的议案  
审议内容   发行公司债券的议案  

股东大会通知  公告日期:2017-12-30
公司名称   万通地产  
公告日期   2017-12-30  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 王忆会先生
1.02 江泓毅先生
1.03 李虹女士
1.04 孙华先生
1.05 涂立森先生
1.06 马健先生
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 殷雄先生
2.02 李路路先生
2.03 荣健女士
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 赵毅先生
3.02 褚丹女士  
审议内容   董事换届议案  

股东大会通知  公告日期:2017-11-22
公司名称   万通地产  
公告日期   2017-11-22  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于《北京万通地产股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案
2 关于《北京万通地产股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理北京万通地产股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2017-03-28
公司名称   万通地产  
公告日期   2017-03-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告及摘要
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 2016年独立董事述职报告
7 关于续聘德勤华永会计师事务所（特别普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制的审计机构的议案  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2016-12-15
公司名称   万通地产  
公告日期   2016-12-15  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1关于修订《公司章程》相关条款的议案
2.00关于选举独立董事的议案
2.01关于聘任于小镭先生为公司第六届董事会独立董事的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称   万通地产  
公告日期   2016-08-16  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于修改公司章程相关条款的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关后续事宜的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2016-07-21
公司名称   万通地产  
公告日期   2016-07-21  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议《关于非公开发行股票方案股东大会决议有效期延期的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》  
审议内容   增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2016-06-25
公司名称   万通地产  
公告日期   2016-06-25  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、修改公司章程相关条款的议案
2、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案
3、选举褚丹女士为公司第六届监事会监事的议案
4、以301,524,785.44元的交易对价出售杭州万通杭昀置业有限公司100%股权给浙江万科南都房地产有限公司的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2016-03-18
公司名称   万通地产  
公告日期   2016-03-18  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 审议董事会2015年度工作报告
2 审议监事会2015年度工作报告
3 审议公司2015年度报告及摘要
4 审议公司2015年度财务决算报告
5 审议计提2015年存货跌价准备
6 审议公司2015年度利润分配预案  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2015-12-26
公司名称   万通地产  
公告日期   2015-12-26  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.同意公司为天津中新生态城万通正奇实业有限公司在江苏银行股份有限公司北京东直门支行申请的，期限为12个月的委托贷款业务提供连带责任保证担保，担保金额共计人民币3.25亿元  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2015-10-21
公司名称   万通地产  
公告日期   2015-10-21  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 同意北京万通地产股份有限公司为北京万通正远置业有限公司向北京国际信托有限公司借款叁亿元人民币提供连带责任担保，股权分配，保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2015-09-24
公司名称   万通地产  
公告日期   2015-09-24  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 修改公司章程相关条款的议案
2 同意北京万通地产股份有限公司为大业信托有限责任公司通过上海银行向杭州万通邦信置业有限公司实际发放的委托贷款50%的部分（不超过人民币30000万元）提供连带责任保证担保，并同意以持有的杭州万通邦信置业有限公司10%股权提供质押担保，保证期间自主债权合同项下债务履行期限届满之日起二年
3 审议《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2015-08-08
公司名称   万通地产  
公告日期   2015-08-08  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、同意北京万通地产股份有限公司为华融国际信托有限责任公司向杭州万通时尚置业有限公司发放不超过人民币65000万元的信托贷款提供连带责任保证担保，期限1.5年；
2、关于修订《北京万通地产股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2015-07-23
公司名称   万通地产  
公告日期   2015-07-23  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次非公开发行股票的限售期
2.07 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票决议的有效期限
2.10 本次非公开发行股票的上市地点
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
5、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议及保证金合同的议案》
8、审议《关于提请股东大会批准嘉华控股免于以要约方式收购公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票有关事宜的议案》
10、审议《关于北京万通地产股份有限公司2015-2017年股东回报规划的议案》
11、审议《关于修订公司的议案》  
审议内容   增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称   万通地产  
公告日期   2015-06-10  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 关于北京万通地产股份有限公司为北京万通时尚置业有限公司提供担保的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称   万通地产  
公告日期   2015-04-30  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 审议董事会2014年度工作报告的议案
2 审议监事会2014年度工作报告的议案
3 审议公司2014年度报告及摘要的议案
4 审议公司2014年度财务决算报告的议案
5 审议公司2014年度利润分配预案的议案
6 审议续聘普华永道中天会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2014-12-26
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-12-26  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1. 审议关于公司拟发行中期票据的议案。  
审议内容   发行公司债券的议案  

股东大会通知  公告日期:2014-12-20
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-12-20  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 审议北京万通地产股份有限公司为汇添富资本管理有限公司通过广发银行股份有限公司向香河万通房地产开发有限公司发放贷款5亿元人民币提供连带责任保证担保并同意以香河万通房地产开发有限公司100%股权质押担保，期限1年。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2014-12-11
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-12-11  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1. 审议梁蓓女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2014-09-20
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-09-20  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1. 审议修改公司章程相关条款的议案。
2. 审议修改公司董事会议事规则相关条款的议案。
3. 审议修改公司监事会议事规则相关条款的议案。
4. 审议独立董事年度津贴为12万元（税前）的议案。
5. 审议董事年度津贴为4万元（税前）的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2014-09-11
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-09-11  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议关于北京万通地产股份有限公司为渤海国际信托有限公司向杭州万通杭昀置业有限公司发放不超过人民币50000万元的信托贷款提供担保，保证期间自详细业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，并按相关合同或协议约定承担不可撤销连带责任。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2014-08-27
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-08-27  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议北京万通地产股份有限公司为招商财富资产管理有限公司通过招商银行向杭州万通时尚置业有限公司发放不超过人民币31100万元的委托贷款提供连带责任保证担保，并同意以杭州万通时尚置业有限公司49%股权质押担保,期限1年。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2014-07-24
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-07-24  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.选举江泓毅先生为公司第六届董事会董事人选的议案。
2.选举姚鹏先生为公司第六届董事会董事人选的议案。
3.选举涂立森先生为公司第六届董事会董事人选的议案。
4.选举李虹女士为公司第六届董事会董事人选的议案。
5.选举赵震先生为公司第六届董事会董事人选的议案。
6.选举马健先生为公司第六届董事会董事人选的议案。
7.选举殷雄先生为公司第六届董事会独立董事人选的议案。
8.选举杜丽虹女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。
9.选举李路路先生为公司第六届董事会独立董事人选的议案。
10.选举赵毅先生为公司第六届监事会监事人选的议案。
11.选举同心先生为公司第六届监事会监事人选的议案。
12.选举冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事人选的议案。  
审议内容   董事换届议案  

股东大会通知  公告日期:2014-07-05
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-07-05  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）审议北京万通地产股份有限公司为杭州万通邦信置业有限公司人民币2亿元的委托贷款提供连带责任保证担保的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2014-06-25
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-06-25  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）审议北京万通地产股份有限公司为招商财富资产管理有限公司通过招商银行向北京万通时尚置业有限公司（为本公司全资子公司）发放不超过人民币30100万元的委托贷款提供连带责任保证担保，并同意以北京万通时尚置业有限公司50%股权质押担保，期限1年的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2014-03-15
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-03-15  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1.审议董事会2013年度工作报告；
2.审议监事会2013年度工作报告；
3.审议公司2013年度报告及摘要；
4.审议公司2013年度财务决算报告；
5.审议公司2013年度利润分配方案的报告；
6.审议计提公司2014年度公益基金的议案；
7.审议续聘普华永道中天会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案；  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2014-03-07
公司名称   万通地产  
公告日期   2014-03-07  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）审议北京万通地产股份有限公司为全资子公司北京万通时尚置业有限公司向招商银行股份有限公司北京万通中心支行申请经营性物业抵押贷款7.5亿元人民币提供连带责任保证担保。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2013-12-31
公司名称   万通地产  
公告日期   2013-12-31  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）审议为北京方正富邦创融资产管理有限公司通过广发银行股份有限公司向香河万通房地产股份有限公司发放贷款5亿元人民币提供连带责任保证担保，并同意以香河万通房地产股份有限公司100%股权质押担保，期限2年的议案。
（二）提名张国安先生为公司董事候选人。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2013-07-31
公司名称   万通地产  
公告日期   2013-07-31  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）审议2013年半年度利润分配的议案。  
审议内容   利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2013-07-10
公司名称   万通地产  
公告日期   2013-07-10  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）为天津万通时尚置业有限责任公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请人民币2亿元银行贷款提供担保的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2013-05-08
公司名称   万通地产  
公告日期   2013-05-08  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）为天津和信发展有限公司向中国光大银行股份有限公司天津分行申请人民币5亿元银行贷款提供担保的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2013-03-15
公司名称   万通地产  
公告日期   2013-03-15  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1.审议董事会2012年度工作报告；
2.审议监事会2012年度工作报告；
3.审议公司2012年度报告及摘要；
4.审议公司2012年度财务决算报告；
5.审议公司2012年度利润分配方案的报告；
6.审议计提公司2013年度公益基金的议案；
7.审议续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案；
8.审议选举虞锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
9.审议虞锋先生年度津贴12万（税前）的议案；
10.审议选举马健先生为公司第五届董事会董事的议案；
11.选举赵震先生为公司第五届董事会董事的议案；
12.选举同心先生为公司第五届监事会监事的议案。  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2012-12-11
公司名称   万通地产  
公告日期   2012-12-11  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）为香河万通房地产开发有限公司申请向华润深国投信托有限公司2亿元借款提供担保的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2012-07-30
公司名称   万通地产  
公告日期   2012-07-30  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）审议2012年半年度利润分配的议案。
（二）审议选举宋兴恺先生为公司第五届监事会监事的议案。
（三）修改公司章程条款的议案  
审议内容   利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2012-07-03
公司名称   万通地产  
公告日期   2012-07-03  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）为北京万通龙山天地置业有限公司提供1亿元担保的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2012-06-18
公司名称   万通地产  
公告日期   2012-06-18  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）为天津城开置业有限公司提供1.504亿元担保的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2012-05-18
公司名称   万通地产  
公告日期   2012-05-18  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）修改公司章程相关条款的议案；  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称   万通地产  
公告日期   2012-03-29  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）为控股子公司北京广厦富城置业有限公司向广发银行股份有限公司北京分行申请4.5 亿元银行贷款提供担保的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2012-03-08
公司名称   万通地产  
公告日期   2012-03-08  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1.审议董事会2011 年度工作报告；
2.审议监事会2011 年度工作报告；
3.审议公司2011 年度报告及摘要；
4.审议公司2011 年度财务决算报告；
5.审议公司2011 年度利润分配方案的报告；
6.审议计提公司2012 年度公益基金的议案；
7.审议续聘普华永道会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构的议案；
8. 审议为杭州万通时尚置业有限公司提供担保的议案；
9. 审议公司2012 年度长期激励计划议案；
10.审议选举李萌先生为公司第五届董事会董事的议案。  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2012-01-19
公司名称   万通地产  
公告日期   2012-01-19  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）为全资子公司天津万华置业有限公司发行6000 万元信托计划提供担保的议案
（二）为全资子公司天津万华置业有限公司工程款83,396,562 元提供担保的议案
（三）为控股子公司天津生态城万拓置业有限公司工程款23,383,775.21 元提供担保的议案
（四）为控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司工程款27,038,884 元提供担保的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2011-09-21
公司名称   万通地产  
公告日期   2011-09-21  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议关于为全资子公司万通投资私人有限公司提供担保的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2011-08-09
公司名称   万通地产  
公告日期   2011-08-09  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议关于为公司全资控股子公司成都万通时尚置业有限公司申请3亿元贷款提供担保的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2011-05-04
公司名称   万通地产  
公告日期   2011-05-04  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   审议关于修改公司章程相关条款的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2011-04-06
公司名称   万通地产  
公告日期   2011-04-06  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议关于为公司参股子公司天津泰达城市开发有限公司发行申请3 亿元银行贷款提供担保的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2011-03-10
公司名称   万通地产  
公告日期   2011-03-10  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1. 审议董事会2010 年度工作报告；
2. 审议监事会2010 年度工作报告；
3. 审议公司2010 年度报告及摘要；
4. 审议公司2010 年度财务决算报告；
5. 审议公司2010 年度利润分配方案的报告；
6. 审议提取公司2011 年度公益基金的议案；
7. 审议续聘普华永道会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案；
8. 公司董事会换届的议案；
9. 修改公司章程有关条款的议案；
10. 审议并通过了董事长年度津贴84 万元（税前）的议案；
11. 审议并通过了副董事长年度津贴78 万元（税前）的议案；
12. 审议并通过了独立董事年度津贴12 万元（税前）的议案；
13. 审议并通过了北京万通地产股份有限公司董事会战略委员会议事规则的议案；
14. 审议并通过了北京万通地产股份有限公司董事会提名委员会议事规则的议案；
15. 审议并通过了北京万通地产股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案；
16. 审议并通过了北京万通地产股份有限公司董事会审计与风险控制委员会议事规则的议案
17. 公司监事会换届的议案；
18. 审议并通过了监事会主席年度津贴12万元（税前）的议案。  
审议内容   董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2011-02-25
公司名称   万通地产  
公告日期   2011-02-25  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议关于为公司全资子公司天津万华置业有限公司发行1.3 亿元信托计划提供担保的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2010-11-24
公司名称   万通地产  
公告日期   2010-11-24  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议关于为公司全资子公司香河万通房地产开发有限公司提供1 亿元担保的议案。
（二） 审议关于选举冯帅鹏先生为公司第四届监事会监事的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2010-11-09
公司名称   万通地产  
公告日期   2010-11-09  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议关于撤回公司2010 年度非公开发行股票申请文件的议案。
（二） 审议关于为公司控股子公司成都万通时尚置业有限公司提供2.7 亿元担保的议案。  
审议内容   增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2010-08-20
公司名称   万通地产  
公告日期   2010-08-20  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议公司2010 年半年度利润分配预案的议案。
（二）北京万通地产股份有限公司以2.7 亿元的交易对价转让杭州万通时尚置业有限公司51%股权。
（三）聘任普华永道会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构。  
审议内容   购并,利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2010-04-02
公司名称   万通地产  
公告日期   2010-04-02  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议为控股子公司北京万通时尚置业有限公司提供1.6 亿元银行贷款担保议案。
（二） 审议关于修改公司章程部分条款的议案。
（三） 审议公司关联交易管理制度的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2010-02-12
公司名称   万通地产  
公告日期   2010-02-12  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1. 审议董事会2009 年度工作报告；
2. 审议监事会2009 年度工作报告；
3. 审议公司2009 年度报告及摘要；
4. 审议公司2009 年度财务决算报告；
5. 审议公司2009 年度利润分配方案；
6. 审议公司2009 年度资本公积金转增股本的议案；
7. 审议计提公司2010 年度公益基金的议案；
8. 审议关于提取公司研发费用的议案；
9. 审议关于确定监事长胡加方先生年度津贴12 万元（税前）的议案。  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2010-01-11
公司名称   万通地产  
公告日期   2010-01-11  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议为控股子公司北京万通龙山置业有限公司提供3 亿元银行贷款担保议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2009-12-03
公司名称   万通地产  
公告日期   2009-12-03  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、北京万通地产股份有限公司非公开发行A股股票预案
4、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
5、前次募集资金使用情况报告
6、北京万通地产股份有限公司募集资金使用管理办法
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
审议内容   增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2009-10-22
公司名称   万通地产  
公告日期   2009-10-22  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议为子公司控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司提供3亿元银行贷款担保议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2009-08-13
公司名称   万通地产  
公告日期   2009-08-13  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议为子公司天津富铭置业有限公司申请2 亿元信托贷款提供担保的议案。
（二） 审议选举张磊先生为公司第四届监事会监事的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2009-07-08
公司名称   万通地产  
公告日期   2009-07-08  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议选举彭雪峰先生为第四届董事会独立董事的议案；
（二） 审议彭雪峰先生独董年度津贴人民币10 万元（税后）的议案；
（三） 审议修改公司章程相关条款的议案；
（四） 审议为子公司天津富铭置业有限公司提供3 亿元银行贷款担保议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2009-02-18
公司名称   万通地产  
公告日期   2009-02-18  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1. 审议董事会2008 年度工作报告；
2. 审议监事会2008 年度工作报告；
3. 审议公司2008 年度报告及摘要；
4. 审议公司2008 年度财务决算报告；
5. 审议公司2008 年度利润分配方案；
6. 审议公司2008 年度资本公积金转增股本的议案；
7. 审议关于计提公司2009 年度公益基金的议案；
8. 审议提名王玮先生为公司董事的议案；
9. 审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案；
10.修改公司章程的议案；
11.提名孙晓明先生为公司第四届董事会董事的议案；
12.为控股子公司成都交大万通置业有限公司提供5100万元担保的议案。
 
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2008-12-29
公司名称   万通地产  
公告日期   2008-12-29  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1. 审议为控股子公司北京万通时尚置业有限公司申请3亿元银行贷款提供担保的议案；  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2008-12-02
公司名称   万通地产  
公告日期   2008-12-02  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1. 审议选举陶安东先生为公司第四届董事会董事的议案；  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2008-11-18
公司名称   万通地产  
公告日期   2008-11-18  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1. 审议选举陶安东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2. 审议关于陶安东先生年度津贴为12 万元人民币的议案；  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2008-08-08
公司名称   万通地产  
公告日期   2008-08-08  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一） 审议关于发行公司债券的议案
1. 发行数量
2. 向公司原股东配售安排
3. 债券期限
4. 募集资金用途
5. 本次发行公司债券决议的有效期
6. 提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事项
（二） 审议关于提名杨建新先生为公司第四届董事会董事的议案
（三） 审议关于提名胡加方先生为公司第四届监事会监事的议案
（四） 审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案  
审议内容   发行公司债券的议案  

股东大会通知  公告日期:2008-05-13
公司名称   万通地产  
公告日期   2008-05-13  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1. 审议董事会换届的议案；
2. 审议关于确定独立董事年度津贴的议案；
3. 审议监事会换届的议案；
4. 审议由公司全资子公司北京万通时尚置业有限公司收购万通中心D座的议案。
5. 审议关于修改公司章程有关条款的议案；
6. 审议关于修改董事会议事规则相关条款的议案。  
审议内容   董事换届议案,购并  

股东大会通知  公告日期:2008-02-05
公司名称   万通地产  
公告日期   2008-02-05  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1. 审议董事会2007年度工作报告；
2. 审议监事会2007年度工作报告；
3. 审议公司2007年度报告及摘要；
4. 审议公司2007年度财务决算报告；
5. 审议公司2007年度利润分配方案；
6. 审议修改《公司章程》有关条款的议案；
7. 审议关于计提公司2008 年度公益基金的议案；
8.审议为全资子公司天津富铭置业有限公司申请2亿元银行贷款提供担保的议案。  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2007-12-11
公司名称   万通地产  
公告日期   2007-12-11  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1.审议收购泰达城开47%股权的议案。
2.审议修改公司章程的议案  
审议内容   购并  

股东大会通知  公告日期:2007-09-19
公司名称   万通地产  
公告日期   2007-09-19  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   (1)审议2007年度中期资本公积金转增股本的议案
(2)审议修改公司章程有关条款的议案
(3)为控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请1亿元开发贷款提供担保的议案
 
审议内容   利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2007-03-30
公司名称   万通地产  
公告日期   2007-03-30  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、审议公司为子公司天津泰达万通房地产开发有限公司向中国光大银行天津分行申请的30000万元项目开发贷款提供全额担保的议案。
2、审议北京万通先锋置业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案。
 
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2007-02-14
公司名称   万通地产  
公告日期   2007-02-14  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案
3、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2007-02-13
公司名称   万通地产  
公告日期   2007-02-13  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、 审议董事会2006年度工作报告。
2、 审议监事会2006年度工作报告。
3、 审议公司2006年度报告及摘要。
4、 审议公司2006年财务决算报告。
5、 审议公司2006年度利润分配方案。
6、 审议2006年度资本公积金转增股本方案。
7、 审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
8、 审议关于变更公司名称的议案。
9、 审议修改公司章程有关条款的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2006-12-14
公司名称   万通地产  
公告日期   2006-12-14  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1. 审议选举冯仑先生为公司第三届董事会董事的议案。
2. 审议选举张悠金先生为公司第三届董事会董事的议案。
3. 审议选举李斌先生为公司第三届董事会董事的议案。
4. 审议选举于际海先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
5. 审议选举王兵先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
6. 审议于际海先生、王兵先生年度津贴（税后）为4.2万元的议案。
7. 审议选举孙晓明先生为公司第三届监事会监事的议案。
8. 审议选举王颖女士为公司第三届监事会监事的议案。
9. 审议修改公司章程的议案。
10. 审议《北京万通先锋置业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
11. 审议《北京万通先锋置业股份有限公司董事会议事规则》的议案。
12. 审议《北京万通先锋置业股份有限公司监事会议事规则》的议案。
13. 审议董事会设立治理委员会、审计委员会及薪酬委员会三个专门委员会的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2006-09-25
公司名称   万通地产  
公告日期   2006-09-25  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《关于公司符合非公开发行条件的议案》；
2、《关于向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案》；
4、《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》。
 
审议内容   购并  

股东大会通知  公告日期:2006-06-02
公司名称   万通地产  
公告日期   2006-06-02  
会议类型   未披露届次股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  
议题   审议事项为《北京万通先锋置业股份有限公司股权分置改革方案》。  
审议内容   股权分置  

股东大会通知  公告日期:2006-02-16
公司名称   万通地产  
公告日期   2006-02-16  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （1）审议董事会2005年度工作报告。
（2）审议监事会2005年度工作报告。
（3）审议公司2005年度报告及摘要。
（4）审议公司2005年财务决算报告。
（5）审议公司2005年度利润分配方案。
（6）审议续聘北京兴华会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2006-01-09
公司名称   万通地产  
公告日期   2006-01-09  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   关于修改公司章程部分条款的议案。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2005-12-13
公司名称   万通地产  
公告日期   2005-12-13  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   (2)审议提名楼为华先生为公司第三届董事会董事的议案；
 
审议内容  

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