海信家电:2019年度股东周年大会决议公告 海信家电 : 2019年度股东周年大会决议   时间：2020年06月23日 21:51:15 中财网    
原标题:海信家电:2019年度股东周年大会决议公告 海信家电 : 2019年度股东周年大会决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2020-040

海信家电集团股份有限公司

2019年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。


2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。


一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议的召开时间：2020年6月23日(星期二)下午3:00起。


（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月23日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月23日
9:15-15:00 期间的任意时间。


2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼
会议室；

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、主持人：董事长汤业国先生；

6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
法律法规的规定。


7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。


（二）会议出席情况

出席的总体情况

股东（代理人）11人、代表股份629,433,664 股，占本公司股份总数的46.19%。


其中：

（1）A股股东出席情况


A股股东（代理人）10人、代表股份548,492,053 股，占本公司内资股股份总数
的60.73%。


（2）H股股东出席情况

外资股股东（代理人）1人、代表股份80,941,611股，占本公司外资股股份总数
的17.61%。


上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份600,858,508
股，占本公司股份总数的44.09%；参加网络投票的股东共6人，代表股份28,575,156
股，占本公司股份总数的2.10%。


此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，股权激励，以及
北京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。


二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情
况如下：

提案

编码

普通决议案

股份类别

赞成

反对

弃权

票数（股）

占有表决
权股份的
比例(%)

票数

（股）

占有表
决权股
份的比
例(%)

票数

（股）

占有表
决权股
份的比
例(%)

1.00

审议及批准本公司
《2019年度董事会工
作报告》。


合计

629,385,864

99.99240%

33,400

0.00531%

14,400

0.00229%

其中：与会
持股5%以
下股东

112,627,194

99.95758%

33,400

0.02964%

14,400

0.01278%

A股

548,444,253

99.99128%

33,400

0.00609%

14,400

0.00263%

H股

80,941,611

100.00000%

0

0.00000%

0

0.00000%

表决结果

通过

2.00

审议及批准本公司
《2019年度监事会工
作报告》。


合计

629,385,864

99.99240%

33,400

0.00531%

14,400

0.00229%

其中：与会
持股5%以
下股东

112,627,194

99.95758%

33,400

0.02964%

14,400

0.01278%

A股

548,444,253

99.99128%

33,400

0.00609%

14,400

0.00263%

H股

80,941,611

100.00000%

0

0.00000%

0

0.00000%

表决结果

通过

3.00

审议及批准本公司
《2019年年度报告全
文及其摘要》。


合计

629,385,864

99.99240%

33,400

0.00531%

14,400

0.00229%

其中：与会
持股5%以
下股东

112,627,194

99.95758%

33,400

0.02964%

14,400

0.01278%




A股

548,444,253

99.99128%

33,400

0.00609%

14,400

0.00263%

H股

80,941,611

100.00000%

0

0.00000%

0

0.00000%

表决结果

通过

4.00

审议及批准《经审计的
本公司2019年度财务
报告》。


合计

629,385,864

99.99240%

33,400

0.00531%

14,400

0.00229%

其中：与会
持股5%以
下股东

112,627,194

99.95758%

33,400

0.02964%

14,400

0.01278%

A股

548,444,253

99.99128%

33,400

0.00609%

14,400

0.00263%

H股

80,941,611

100.00000%

0

0.00000%

0

0.00000%

表决结果

通过

5.00

审议及批准本公司
《2019年度利润分配
方案》。


合计

629,385,864

99.99240%

33,400

0.00531%

14,400

0.00229%

其中：与会
持股5%以
下股东

112,627,194

99.95758%

33,400

0.02964%

14,400

0.01278%

A股

548,444,253

99.99128%

33,400

0.00609%

14,400

0.00263%

H股

80,941,611

100.00000%

0

0.00000%

0

0.00000%

表决结果

通过

6.00

审议及批准《关于续聘
信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）担
任本公司2020年度审
计机构，股权分配，并授权董事会
决定其酬金的议案》。


合计

628,890,864

99.91376%

542,700

0.08622%

100

0.00002%

其中：与会
持股5%以
下股东

112,132,194

99.51826%

542,700

0.48165%

100

0.00009%

A股

548,444,253

99.99128%

47,700

0.00870%

100

0.00002%

H股

80,446,611

99.38845%

495,000

0.61155%

0

0.00000%

表决结果

通过

7.00

审议及批准《关于本公
司以自有闲置资金进
行委托理财的议案》。


合计

584,778,730

92.90553%

44,654,834

7.09445%

100

0.00002%

其中：与会
持股5%以
下股东

68,020,060

60.36837%

44,654,834

39.63154%

100

0.00009%

A股

523,175,857

95.38440%

25,316,096

4.61558%

100

0.00002%

H股

61,602,873

76.10779%

19,338,738

23.89221%

0

0.00000%

表决结果

通过

8.00

审议及批准本公司《关
于购买董事及高级管
理人员责任保险，并授
权本公司董事会办理
相关事宜的议案》。


合计

628,890,864

99.91376%

542,700

0.08622%

100

0.00002%

其中：与会
持股5%以
下股东

112,132,194

99.51826%

542,700

0.48165%

100

0.00009%

A股

548,444,253

99.99128%

47,700

0.00870%

100

0.00002%

H股

80,446,611

99.38845%

495,000

0.61155%

0

0.00000%

表决结果

通过

9.00

审议及批准《关于选举

合计

628,568,836

99.86260%

864,728

0.13738%

100

0.00002%




段跃斌先生为本公司
第十届董事会执行董
事及决定其薪酬标准
的议案》。


其中：与会
持股5%以
下股东

111,810,166

99.23246%

864,728

0.76745%

100

0.00009%

A股

548,338,225

99.97195%

153,728

0.02803%

100

0.00002%

H股

80,230,611

99.12159%

711,000

0.87841%

0

0.00000%

表决结果

通过



说明：普通决议案须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通
过。


根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。


三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡(广州)律师事务所

2、律师姓名：华青春、高德刚

3、结论性意见：

北京德和衡(广州)律师事务所律师认为，本公司2019年度股东周年大会的召集、召
集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和本公司
章程的规定。本次会议作出的决议合法、有效。


四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2019年度股东周年大会决议；

2、2019年度股东周年大会法律意见书。


特此公告。


海信家电集团股份有限公司董事会

2020年6月23日



　 中财网

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