MODERN LAND (CHINA) CO ., LIMITED

当代 置 业（ 中 国 ）有 限 公 司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：1107 ）

2020 年6 月18 日举行的股东特别大会的投票结果

当代置业（ 中国）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，于2020 年6 月18 日举行的股东特别大会（「股东特别大会」）上提呈并载于日期为2020 年5 月27 日的股东特别大会通告的决议案（「决议案」），获本公司股份（「股份」）持有人（「股东」）以投票方式正式通过。股东特别大会投票结果如下

  票数及占投票总数  
 
普通决议案   的概约百分比  
 

 
 
 

  赞成   反对  
 

 
 
 
 
动议：   471,796,403   0  
 
(a) 批准、确认及追认电梯服务总协议（定义见本   (100.00) %   (0.00) %  
 
公司日期为2020 年5 月27 日之通函（「通函」））  
 
 
 
及其项下拟进行之交易（包括年度上限）；及  
 
 
 
(b) 授权任何一名董事在彼等认为就电梯服务总  
 
 
 
协议及其项下拟进行之交易（ 包括年度上限）  
 
 
 
及使其生效而言属必要、适当、适宜或权宜  
 
 
 
者，作出所有行动及事宜、为及代表本公司  
 
 
 
亲笔签署及签立所有进一步文件（或倘签立文  
 
 
 
件需加盖印章，则连同任何本公司之第二名  
 
 
 
董事、董事之正式授权代表或本公司公司秘  
 
 
 
书共同签立），股权分配，以及采取有关步骤。  
 
 
 

 
 
 
 

  票数及占投票总数  
 
普通决议案   的概约百分比  
 

 
 
 

  赞成   反对  
 

 
 
 
 

由于上述决议案于股东特别大会上均获超过50 % 的有效票数赞成，因此上述决议案皆以投票方式获正式通过及独立股东（定义见通函）批准为本公司普通决议案。

于股东特别大会日期，本公司已发行合共2,794,994,650 股股份。根据上市规则（定义见通函）及通函所述，本公司主席、执行董事兼控股股东张雷先生间接拥有第一摩码资 （ 定义见通函 ）约80.32 % 股权，因此，第一摩码资 为本公司的关连人士，故合共持有1,839,021,160 股股份（占本公司已发行股本65.80 % ），张雷先生及其联系人均须于股东特别大会上放弃就普通决议案投票，而彼等亦已一如于通函中所表明，在会上放弃投票。

除以上披露者外，并无股东须根据上市规则于股东特别大会上放弃就普通决议案投票。于股东特别大会日期，赋予独立股东权利出席股东特别大会并投票之股份总数为955,973,490 股，相当于本公司已发行股本34.20 % 。合共持有471,796,403 股股份的独立股东亲自或通过代表出席了股东特别大会并对决议案进行了投票。除以上披露者外，概无股份赋予其他股东权利出席及根据上市规则第13.40 条所载放弃表决赞成决议案，亦无其他股东在通函中表明拟于股东特别大会上就决议案投反对票或放弃投票。

本公司的香港股份过 登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东特别大会的监票人，负责点票工作。

承董事会命

当代置业（中国）有限公司

总裁兼执行董事

张鹏

香港，2020 年6 月18 日

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