北新路桥:2020年第三次临时股东大会决议   时间：2020年06月18日 20:06:31 中财网    
原标题:北新路桥:2020年第三次临时股东大会决议公告

新疆北新路桥集团股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。




一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间为：2020年6月18日（星期四）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2020年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月18日上午9:30至11:30，下午
1:00至3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日上午9:15，结
束时间为2020年6月18日下午15:00；

（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新
大厦22层公司会议室；

（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

（5）召集人：公司董事会；

（6）主持人：董事长汪伟先生；

（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。



2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东7人，代表股份424,404,990股，占上市公司总
股份的47.2503%。


（2）现场投票情况

通过现场投票的股东3人，代表股份424,285,490股，占上市公司总股份的
47.2370%。


（3）网络投票情况

通过网络投票的股东4人，代表股份119,500股，占上市公司总股份的
0.0133%。


（4）公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法
律顾问出席并见证了本次会议。


二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举张斌先生、朱长江先生、于远征
先生、李奇先生、王霞女士、汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事，与独
立董事共同组成公司第六届董事会，自本次股东大会决议通过之日起计算，任期
三年。


1.1选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,663股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。



根据表决结果，张斌先生当选非独立董事。


1.2选举朱长江先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,663股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。


根据表决结果，朱长江先生当选非独立董事。


1.3选举于远征先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,193股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,663股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。


根据表决结果，于远征先生当选非独立董事。


1.4选举李奇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,192股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,662股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。


根据表决结果，李奇先生当选非独立董事。


1.5选举王霞女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,192股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,662股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。



根据表决结果，王霞女士当选非独立董事。


1.6选举汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：

同意：424,312,192股，占出席会议有表决权股份总数的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,662股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。


根据表决结果，汪智勇先生当选非独立董事。


2.审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；

本议案采用累积投票制进行投票表决，选举黄健先生、罗瑶女士、张海霞女
士为公司第六届董事会独立董事，与非独立董事共同组成公司第六届董事会，股权激励，自
本次股东大会决议通过之日起计算，任期三年。


2.1选举黄健先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意：424,312,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,663股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。


根据表决结果，黄健先生当选独立董事。


2.2选举罗瑶女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意：424,312,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,662股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。


根据表决结果，罗瑶女士当选独立董事。


2.3选举张海霞女士为公司第六届董事会独立董事


表决结果：

同意：424,312,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,662股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。


根据表决结果，张海霞女士当选独立董事。


3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。


本议案采用累积投票制进行投票表决，选举张大伟先生、杨文成先生、苗丽
敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司第四次临时职工代表大会选
举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，自本次股东大会决议通过之日起
计算，任期三年。


3.1选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：

同意：424,312,193股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,663股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。


根据表决结果，张大伟先生当选非职工代表监事。


3.2选举杨文成先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：

同意：424,312,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,662股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。


根据表决结果，杨文成先生当选非职工代表监事。


3.3选举苗丽敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：


同意：424,312,192股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781%。


中小股东总表决情况：

同意：987,662股，占出席会议中小股东所持股份的91.4113%。


根据表决结果，苗丽敏女士当选非职工代表监事。


上述议案具体内容详见2020年6月3日公司披露于《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（）的相关公告。


三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，
结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、
《股东大会规则》及公司章程的规定，股权分配，合法、有效。


四、备查文件

1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2020年第三
次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。








新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日



　 中财网

Tags：股权激励,股权激励培训,股权课程,股权培训课程,股权专家,股权激励培训,股权激励课程,股权架构设计,合伙人协议,股权分配方案,股权设计专家,股权律师,投资协议,股权激励方案

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除