伊利股份 - 600887

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公告日期:    
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称   伊利股份  
公告日期   2020-04-29  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 《公司2019年年度报告及摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司2019年度监事会工作报告》
4 《公司2020年度经营方针与投资计划》
5 《公司2019年度财务决算与2020年度财务预算方案》
6 《公司2019年度利润分配预案》
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
7.01 选举潘刚先生为公司第十届董事会董事
7.02 选举赵成霞女士为公司第十届董事会董事
7.03 选举闫俊荣女士为公司第十届董事会董事
7.04 选举王晓刚先生为公司第十届董事会董事
7.05 选举杨慧成先生为公司第十届董事会董事
7.06 选举张俊平先生为公司第十届董事会董事
7.07 选举吕刚先生为公司第十届董事会董事
7.08 选举彭和平先生为公司第十届董事会独立董事
7.09 选举纪韶女士为公司第十届董事会独立董事
7.10 选举蔡元明先生为公司第十届董事会独立董事
7.11 选举石芳女士为公司第十届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01 选举高德步先生为公司第十届监事会监事
8.02 选举张心灵女士为公司第十届监事会监事
9 《关于公司董事会董事津贴的议案》
10 《关于公司监事会监事津贴的议案》
11 《公司2019年度独立董事述职报告》
12 《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2020年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
13 《公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
14 《公司关于全资子公司伊利财务有限公司为内蒙古金德瑞贸易有限责任公司提供担保的议案》
15 《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
16 《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
17 《关于修改的议案》
18 《公司关于续聘会计师事务所的议案》  
审议内容   董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2019-09-07
公司名称   伊利股份  
公告日期   2019-09-07  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  
议题   1 《关于变更回购股份用途的议案》
2 《关于及其摘要的议案》
3 《关于的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5 《关于修改(注册资本、股份总数条款)的议案》  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2019-02-28
公司名称   伊利股份  
公告日期   2019-02-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 《公司2018年年度报告及摘要》
2 《公司2018年度董事会工作报告》
3 《公司2018年度监事会工作报告》
4 《公司2019年度经营方针与投资计划》
5 《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算方案》
6 《公司2018年度利润分配预案》
7 《公司2018年度独立董事述职报告》
8 《公司关于授权下属担保公司2019年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
9 《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
10 《关于修改的议案》
11 《公司关于提请股东大会授权发行境内外债务融资工具的议案》
12 《公司关于为全资子公司在境外发行债务融资工具提供担保的议案》
13 《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称   伊利股份  
公告日期   2018-04-27  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 《公司2017年年度报告及摘要》
2 《公司2017年度董事会工作报告》
3 《公司2017年度监事会工作报告》
4 《公司2018年度经营方针与投资计划》
5 《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算方案》
6 《公司2017年度利润分配预案》
7 《公司2017年度独立董事述职报告》
8 《公司关于授权下属担保公司2018年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
9 《关于修改的议案》
10 《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
11 《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2017-08-18
公司名称   伊利股份  
公告日期   2017-08-18  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
2 《公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3 《关于修改（利润分配、注册资本等条款）的议案》  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称   伊利股份  
公告日期   2017-03-31  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 《公司2016年年度报告及摘要》
2 《公司2016年度董事会工作报告》
3 《公司2016年度监事会工作报告》
4 《公司2017年度经营方针与投资计划》
5 《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算方案》
6 《公司2016年度利润分配预案》
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
7.01 选举潘刚先生为公司第九届董事会董事
7.02 选举刘春海先生为公司第九届董事会董事
7.03 选举胡利平先生为公司第九届董事会董事
7.04 选举王晓刚先生为公司第九届董事会董事
7.05 选举闫俊荣女士为公司第九届董事会董事
7.06 选举张俊平先生为公司第九届董事会董事
7.07 选举高德步先生为公司第九届董事会独立董事
7.08 选举高宏先生为公司第九届董事会独立董事
7.09 选举张心灵女士为公司第九届董事会独立董事
7.10 选举吕刚先生为公司第九届董事会独立董事
7.11 选举肖斌女士为公司第九届董事会董事
8.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01 选举詹亦文女士为公司第九届监事会监事
8.02 选举彭和平先生为公司第九届监事会监事
9 《关于公司董事会董事津贴的议案》
10 《关于公司监事会监事津贴的议案》
11 《公司2016年度独立董事述职报告》
12 《公司关于授权下属担保公司2017年为产业链上下游合作伙伴提供担保额度的议案》
13 《关于修改（经营范围、注册资本条款）的议案》
14 《公司关于拟注册、发行中期票据及超短期融资券的议案》
15 《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》  
审议内容   董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2016-12-07
公司名称   伊利股份  
公告日期   2016-12-07  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  
议题   1《关于及其摘要的议案》
2《关于的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议案》  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2016-08-09
公司名称   伊利股份  
公告日期   2016-08-09  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1《关于修改的议案》
2《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
3《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称   伊利股份  
公告日期   2016-03-29  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《公司2015年年度报告及摘要》
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度经营方针与投资计划》
5、《公司2015年度财务决算与2016年度财务预算方案》
6、《公司2015年度利润分配预案》
7、《公司2015年度独立董事述职报告》
8、《公司关于董事会授权下属担保公司2016年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》
9、《关于修改的议案》
10、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》
11、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
12、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》
13、《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2016-01-15
公司名称   伊利股份  
公告日期   2016-01-15  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分员工组建投资实体受让Yogurt Holding (Cayman) Limited部分股权的议案  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2015-07-09
公司名称   伊利股份  
公告日期   2015-07-09  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 《的议案》
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称   伊利股份  
公告日期   2015-04-24  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1《公司2014年年度报告及摘要》
2《公司2014年度董事会工作报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司2015年度经营方针与投资计划》
5《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算方案》
6《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
8《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
9《公司2014年度独立董事述职报告》
10《公司关于董事会授权下属担保公司2015年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》
11《关于修改的议案》
12《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2014-10-26
公司名称   伊利股份  
公告日期   2014-10-26  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划（草案）》
2、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2014-06-05
公司名称   伊利股份  
公告日期   2014-06-05  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《公司2013年年度报告及摘要》
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
4、《公司2014年度经营方针与投资计划》
5、《公司2013年度财务决算与2014年度财务预算方案》
6、《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、《关于公司董事会换届选举的议案》
1）选举潘刚先生为公司第八届董事会董事
2）选举刘春海先生为公司第八届董事会董事
3）选举赵成霞女士为公司第八届董事会董事
4）选举胡利平先生为公司第八届董事会董事
5）选举王瑞生先生为公司第八届董事会董事
6）选举王振坤先生为公司第八届董事会董事
7）选举杨金国先生为公司第八届董事会董事
8）选举陈力华先生为公司第八届董事会独立董事
9）选举高德步先生为公司第八届董事会独立董事
10）选举高宏先生为公司第八届董事会独立董事
11）选举张心灵女士为公司第八届董事会独立董事
8、《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举詹亦文女士为公司第八届监事会监事
2）选举彭和平先生为公司第八届监事会监事
9、《关于公司董事会董事津贴的议案》
10、《关于公司监事会监事津贴的议案》
11、《公司2013年度独立董事述职报告》
12、《公司关于董事会授权下属担保公司2014年为产业链上下游企业提供担保额度权限及信息披露的议案》
13、《关于修改的议案》
14、《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》
15、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
16、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于子公司内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司引进投资者进行增资的议案》  
审议内容   董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称   伊利股份  
公告日期   2013-04-25  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2012年度财务决算与2013年度财务预算方案》；
6、审议《公司2012年度利润分配预案》；
7、审议《公司2012年度独立董事述职报告》；
8、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务及内部控制审计机构的议案》；
9、审议《公司关于以闲置资金购买理财产品的议案》。  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2012-08-22
公司名称   伊利股份  
公告日期   2012-08-22  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议《关于调整公司非公开发行股票定价基准日、发行价格及股份数量的议案》；
2、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
3、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同之修订合同的议案》；
5、审议《关于修改的议案》；
6、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》；
7、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。  
审议内容   利润分配方案,增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2012-02-27
公司名称   伊利股份  
公告日期   2012-02-27  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、审议《公司2011 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2011 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012 年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2011 年度财务决算与2012 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2011 年度利润分配预案》；
7、审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构的议案》；  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2011-11-15
公司名称   伊利股份  
公告日期   2011-11-15  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告（修订版）的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与呼和浩特投资有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。  
审议内容   增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称   伊利股份  
公告日期   2011-04-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、审议《公司2010 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011 年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2010 年度财务决算与2011 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司董事会董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司监事会监事津贴的议案》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》。  
审议内容   董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2010-04-28
公司名称   伊利股份  
公告日期   2010-04-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010 年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2009 年度财务决算与2010 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2009-04-28
公司名称   伊利股份  
公告日期   2009-04-28  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009 年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2008 年度财务决算与2009 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
9、审议《公司关于存货报废处理及计提资产减值准备的议案  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2008-03-09
公司名称   伊利股份  
公告日期   2008-03-09  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2007 年度财务决算与2008 年度财务预算方案》；
6、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
10、审议《关于公司董事会董事津贴的议案》；
11、审议《关于公司监事会监事津贴的议案》；
12、审议《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构的议案》。  
审议内容   董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2007-10-26
公司名称   伊利股份  
公告日期   2007-10-26  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   审议《内蒙古伊利实业集团股份有限公司认股权证募集资金投资项目的议案》。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2007-04-27
公司名称   伊利股份  
公告日期   2007-04-27  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、审议《公司2006年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2007年度经营方针与投资计划》；
5、审议《公司2006年度财务决算与2007年度财务预算方案》；
6、审议《公司2006年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年财务审计机构的议案》；
8、审议《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股权分置改革方案及股票期权激励计划中的业绩考核指标计算口径的议案》；
9、审议《公司关于更换董事的议案》。
 
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2006-11-27
公司名称   伊利股份  
公告日期   2006-11-27  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
5、《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》；
6、《关于授权董事会办理有关股票期权激励计划具体事宜的议案》；
7、《关于〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》；
8、《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
9、《关于更换公司部分董事的议案》。
 
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2006-02-22
公司名称   伊利股份  
公告日期   2006-02-22  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《公司2005年度报告及摘要》；
2、《公司2005年度董事会工作报告》；
3、《公司2005年度监事会工作报告》；
4、《公司2006年度经营方针和投资计划》；
5、《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；
6、《公司2005年度利润分配预案》；
7、《公司关于投资项目的议案》；
8、《公司关于修改《公司章程》的议案》；
9、《关于续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案》。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2006-02-22
公司名称   伊利股份  
公告日期   2006-02-22  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  
议题   《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股权分置改革方案》
 
审议内容   股权分置  

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