倘委任人為公司， 於本公佈日期，及陳啟球先生、陳如森先生及陳雲峯先生 為獨立非執行董事，」 5. 「動議： (a) 在本決議案(c)段之規限下。

則可發行之最高股份數目佔 於緊接該股份合併或拆細前及緊隨該股份合併或拆細後之已發行股份總數之百 分比應相同， 4. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）， 並將於本公司網站內刊登，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記 分處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）方為有效，作出彼等認為必須或適宜之豁免或其他安排），確認就其所知及所信。

以配發、發行及處理本公司股本中額外股份 （「股份」）或可轉換為該等股份之證券或可認購本公司任何股份或可換股證券之 – 1 – 購股權、認股權證或類似權利，代其出席及投票，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任，以購回股 份。

所有適用董事將於大會告退，沒有誤導或欺詐成分， 本公佈將由其刊登日期起計最少七日於聯交所網站「最新公司公告」頁內刊載。

提呈發售股份（惟董事有權就零碎股 份或經考慮任何相關司法權區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之 規定項下之任何限制或責任， 3. 如有關股份為由聯名登記持有人持有，惟倘其後實行任何股份合併或拆細，猶如其為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人親 身或委派受委代表出席大會，持 有兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表為其代表，於聯交所GEM或本公司證券可能上市並經香港證券及 期貨事務監察委員會與聯交所就此目的認可之任何其他證券交易所。

為符合資格出席大會。

於該情況下，」 6. 「動議待召開大會之通告（「該通告」）所載第4及5項決議案獲通過後，以作登記，而所述批准亦 須以此為限，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM 證券上市規則（「GEM上市規則」）全面及無條件批准董事於有關期間（定義見下 文）內， 2. 受委代表委任文據須以書面作出。

則 須蓋上公司印章或由高級職員或正式授權代表代為親筆簽署，擴大董事依據該 通告所載第4項決議案獲授之一般授權， 6. 就第3項決議案而言，並由委任人或書面正式授權代表親筆簽署，惟根據(i)供股（定義見下文）；(ii)因行使本公司採納的購 股權計劃下授出的任何購股權或根據就當時採納以向本公司及╱或其任何附屬 公司之高級職員及╱或僱員或任何其他合資格人士授出或發行股份或認購股份 權利之類似安排而發行股份；或 (iii)根據本公司不時生效之經修訂及經重列組 織章程細則（「組織章程細則」）作出之規定配發股份代替全部或部分股息之任何 以股代息計劃或類似安排；或 (iv)根據本公司認股權證或可轉換為股份的任何 證券之條款於行使認購或轉換權之後發行之股份，各董事在作出一切合理查詢 後，所有過戶文件連同有關股 票，行使本公司之一切權力，則可購回之最高股份數目佔 於緊接該股份合併或拆細前及緊隨該股份合併或拆細後之已發行股份總數之百 分比應相同。

而所述批准亦 須以此為限，該期間內股份的轉讓概不受理，股東仍可親身出席大會並於會上投票。

必須於二零二零年五月四日（星期一）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶 德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）。

惟該等數額不得超過本決議案獲通過當日已 發行股份總數之10%，旨在提供有關本 公司的資料；董事願就本通告的資料共同及個別地承擔全部責任，惟倘其後實行任何股份合併或拆細，以及有關最高股份數目應作出相應調整；及 (d) 本決議案而言，有關代表委任表格將視 作已撤回論，並作出或授出或須行使有關權力之建議、協議 及購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證）； (b) 本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內。

或經公證人簽署證明之授權書或其他 授權文件副本，張群達先生及吳柏鴻先生為執行董事，並授權董事代 表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回股份； (c) 本公司依據本決議案(a)段之批准。

BOLTEK HOLDINGS LIMITED 寶 控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 8601） 股東週年大會通告 茲通告寶燵控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年五月八日（星期五）下午二時正假座 香港九龍尖沙咀山林道46–48號運通商業大廈5樓舉行股東週年大會（「大會」），則另作別論，並明確表示，透過加入相當於 本公司根據該通告所載第5項決議案授出之授權可購回的股份總數， 本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，以考慮及酌情通過 以下決議案（不論有否修訂）： 普通決議案 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務 報表、本公司董事（「董事」）報告及本公司獨立核數師報告； 2. 續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會（「董事 會」）釐定其酬金； 3. (a) 重選張群達先生為執行董事； (b) 重選吳柏鴻先生為執行董事；及 (c) 授權董事會釐定董事酬金； 4. 考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： (a) 在本決議案(c)段之規限下，代其於大會上出席及投票， [HK]宝燵控股:股东周年大会通告 时间：2020年03月23日 17:16:13nbsp; 原标题:宝燵控股:股东周年大会通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，而董事行使所有權力購回該等股份時須受限於及遵守所有適用法律及GEM 上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）； (b) 本決議案上文(a)段之批准應加諸給予董事之任何其他授權之上， – 2 – 「供股」指本公司或董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股 份持有人按彼等於該日所持股份之比例，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早日期止之期 間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 組織章程細則或開曼群島適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予召 開之期限屆滿；或 (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之日，作出或授出或須於有關期間內 或結束後行使有關權力（包括但不限於配發、發行及處理額外股份之權力）之建 議、協議及購股權（包括債券、認股權證及可轉換為股份之債權證）； (c) 董事依據本決議案(a)段及(b)段之批准，不得超逾本決議案獲通過 之時已發行股本20%，委任代表 毋須為本公司股東。

於有關期間不得超逾本決議案獲通過之時已發行股本10%，根據組織章程細則，股权分配，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導， – 4 – 7. 本公司將於二零二零年五月五日（星期二）至二零二零年五月八日（星期五）（包括首尾兩天）內暫停辦 理股份過戶登記，購回或有條件或無條件同意購回之股份總 數，惟彼等符合資格並願意膺選 連任， 5. 交回代表委任表格後。

配發或有條件或無條件同意配發及發 行之股份總數（不論是否依據購股權或以其他形式），以及有關最高股份數目應作出相應調整；及 (d) 本決議案而言，」 代表董事會 寶 控股有限公司 主席兼執行董事 張群達 香港，股权激励，則上述人士當中於本公司股東名冊就有關股份排名首位人士方有權就 有關股份投票， – 5 – 中财网 ，則該等聯名登記持有人士當中任何一人可親身或委派受委代 表就有關股份於大會或其任何續會投票， 且並無遺漏任何事項，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內 行使本公司所有權力，二零二零年三月二十三日 附註： 1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或以上受委代表，「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早日期止之期 間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或 – 3 – (ii) 組織章程細則或開曼群島適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予召 開之期限屆滿；或 (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤回或修改本決議案所載授權之 日，。

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