平安银行 - 000001

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公司资料意见反馈

公告日期:    
股东大会通知  公告日期:2020-04-21
公司名称   平安银行  
公告日期   2020-04-21  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 平安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
2.00 平安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
3.00 《平安银行股份有限公司2019年年度报告》及《平安银行股份有限公司2019年年度报告摘要》
4.00 平安银行股份有限公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
5.00 平安银行股份有限公司2019年度利润分配方案
6.00 平安银行股份有限公司2019年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告
7.00 平安银行股份有限公司关于聘请2020年度会计师事务所的议案
8.00 关于平安银行股份有限公司第十届监事会构成的议案
9.00 关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会股东监事的议案
累积投票提案 提案10为等额选举
10.00 关于选举平安银行股份有限公司第十届监事会外部监事的议案
10.01 王春汉
10.02 王松奇
10.03 韩小京  
审议内容   利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2019-10-22
公司名称   平安银行  
公告日期   2019-10-22  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案
2.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案
2.01 谢永林
2.02 陈心颖
2.03 姚波
2.04 叶素兰
2.05 蔡方方
2.06 郭建
3.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案
3.01 胡跃飞
3.02 杨志群
3.03 郭世邦
3.04 项有志
4.00 关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案
4.01 郭田勇
4.02 杨如生
4.03 杨军
4.04 李嘉士
4.05 艾春荣
4.06 蔡洪滨
5.00 平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案  
审议内容   董事换届议案,发行公司债券的议案  

股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称   平安银行  
公告日期   2019-04-24  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 平安银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.00 平安银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
3.00 《平安银行股份有限公司2018年年度报告》及《平安银行股份有限公司2018年年度报告摘要》
4.00 平安银行股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
5.00 平安银行股份有限公司2018年度利润分配方案
6.00 平安银行股份有限公司2018年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告
7.00 平安银行股份有限公司关于聘请2019年度会计师事务所的议案
8.00 平安银行股份有限公司资本管理规划(2019-2021)
9.00 平安银行股份有限公司关于发行减记型无固定期限资本债券的议案  
审议内容   发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2018-05-29
公司名称   平安银行  
公告日期   2018-05-29  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告
2.00 平安银行股份有限公司2017年度监事会工作报告
3.00 《平安银行股份有限公司2017年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017年年度报告摘要》
4.00 平安银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
5.00 平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案
6.00 平安银行股份有限公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告
7.00 平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案
8.00 关于修订《平安银行股份有限公司章程》的议案
9.00 平安银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案  
审议内容   发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2018-01-30
公司名称   平安银行  
公告日期   2018-01-30  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.00 平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
2.00 平安银行股份有限公司关于延长发行金融债券股东大会决议有效期及相关授权期限的议案  
审议内容   发行公司债券的议案  

股东大会通知  公告日期:2017-12-02
公司名称   平安银行  
公告日期   2017-12-02  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《平安银行股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》；
2、《平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币300亿元合格二级资本债券的议案》。  
审议内容   发行公司债券的议案  

股东大会通知  公告日期:2017-07-29
公司名称   平安银行  
公告日期   2017-07-29  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》；
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定及其调整
（9）转股价格向下修正条款
（10）转股数量的确定方式
（11）转股年度有关股利的归属
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）可转债持有人及可转债持有人会议
（17）募集资金用途
（18）担保事项
（19）决议有效期
（20）有关授权事项
2、《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》；
3、《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
4、《平安银行股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
5、《平安银行股份有限公司关于资本管理规划（2017年-2019年）的议案》。  
审议内容   发行公司债券的议案  

股东大会通知  公告日期:2017-06-09
公司名称   平安银行  
公告日期   2017-06-09  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《平安银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司2016年年度报告》及《平安银行股份有限公司2016年年度报告摘要》；
4、《平安银行股份有限公司 2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》；
5、《平安银行股份有限公司2016年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司关于聘请2017年度会计师事务所的议案》；
8、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》；
9、《关于平安银行股份有限公司第九届监事会构成的议案》；
10、《关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会股东监事的议案》；
11、《关于选举平安银行股份有限公司第九届监事会外部监事的议案》；
11.01 周建国
11.02 骆向东
11.03 储一昀
12、《关于增选平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案》；
12.01 郭世邦
12.02 姚贵平
13、《平安银行股份有限公司关于发行境外债券的议案》。  
审议内容   发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2016-10-21
公司名称   平安银行  
公告日期   2016-10-21  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1.关于平安银行股份有限公司第十届董事会构成的议案
2.关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会非执行董事的议案
2.1陈心颖
2.2姚波
2.3叶素兰
2.4蔡方方
2.5郭建
3.关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会执行董事的议案
3.1谢永林
3.2胡跃飞
3.3赵继臣
3.4蔡丽凤
4.关于选举平安银行股份有限公司第十届董事会独立董事的议案
4.1王春汉
4.2王松奇
4.3韩小京
4.4郭田勇
4.5杨如生  
审议内容   董事换届议案  

股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称   平安银行  
公告日期   2016-04-21  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1平安银行股份有限公司2015年度董事会工作报告
2平安银行股份有限公司2015年度监事会工作报告
3《平安银行股份有限公司2015年年度报告》及《平安银行股份有限公司2015年年度报告摘要》
4平安银行股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
5平安银行股份有限公司2015年度利润分配方案
6平安银行股份有限公司2015年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告
7平安银行股份有限公司关于聘请2016年度会计师事务所的议案
8关于选举郭田勇先生为平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
9平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案  
审议内容   发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2015-07-16
公司名称   平安银行  
公告日期   2015-07-16  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行优先股决议有效期的议案》；
（二）《平安银行股份有限公司关于董事报酬的议案》；
（三）《平安银行股份有限公司关于监事报酬的议案》。  
审议内容   增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2015-03-13
公司名称   平安银行  
公告日期   2015-03-13  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）审议议案
1、《平安银行股份有限公司2014年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2014年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司2014年年度报告》及《平安银行股份有限公司2014年年度报告摘要》；
4、《平安银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告》；
5、《平安银行股份有限公司2014年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司2014年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
7、《关于聘请2015年度会计师事务所的议案》；
8、《平安银行股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》。
（二）报告文件
1、《平安银行股份有限公司2014年度独立董事述职报告》；
2、《平安银行股份有限公司2014年度董事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司2014年度监事履职评价报告》；
4、《平安银行股份有限公司2014年度高级管理人员履职评价报告》。  
审议内容   关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2014-07-16
公司名称   平安银行  
公告日期   2014-07-16  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行优先股条件的议案》；
（二）逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》：
1、本次发行的种类和发行数量
2、票面金额和发行价格
3、募集资金用途
4、发行方式和发行对象
5、优先股股东参与分配利润的方式
6、转股条款
7、回购条款
8、表决权限制与恢复条款
9、本次发行股东大会决议的有效期
10、评级安排
11、担保安排
12、转让和交易安排
13、本次优先股授权事宜
（三）审议《平安银行股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的优先股认购协议的议案》；
（四）审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行普通股条件的议案》；
（五）逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股方案的议案》：
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、发行价格及定价方式
6、本次发行普通股的限售期
7、募集资金数额及用途
8、上市地
9、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
10、本次发行股东大会决议的有效期
11、本次普通股授权事宜
（六）审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行普通股募集资金使用可行性报告的议案》；
（七）审议《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（八）审议《关于修订及其附件的议案》；
（九）审议《关于平安银行股份有限公司资本管理规划（2014年-2016年）的议案》；
（十）审议《平安银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》。  
审议内容   关联交易议案,增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称   平安银行  
公告日期   2014-04-24  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）审议议案
1、《平安银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《平安银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《平安银行股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
4、《平安银行股份有限公司2013年度财务决算报告》；
5、《平安银行股份有限公司2013年度利润分配方案》；
6、《平安银行股份有限公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；
7、《平安银行股份有限公司2014年度预算报告》；
8、《平安银行股份有限公司关于聘请2014年度会计师事务所的议案》；
9、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》。
（二）报告文件
1、《平安银行股份有限公司2013年度董事履职评价报告》；
2、《平安银行股份有限公司2013年度监事履职评价报告》；
3、《平安银行股份有限公司2013年度高级管理人员履职评价报告》。  
审议内容   关联交易议案,利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2013-12-27
公司名称   平安银行  
公告日期   2013-12-27  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）审议《关于平安银行股份有限公司第九届董事会董事人数与构成的议案》
（二）审议《关于平安银行股份有限公司第八届监事会监事人数与构成的议案》
（三）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会非执行董事的议案》
3.1 孙建一
3.2 姚波
3.3 叶素兰
3.4 陈心颖
3.5 蔡方方
3.6 李敬和
（四）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会执行董事的议案》
4.1 邵平
4.2 胡跃飞
4.3 陈伟
4.4 赵继臣
（五）审议《关于选举平安银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》
5.1 卢迈
5.2 刘南园
5.3 韩小京
5.4 储一昀
5.5 马林
5.6 王春汉
5.7 王松奇
（六）审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案》
6.1 车国宝
（七）审议《关于选举平安银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》
7.1 周建国
7.2 王聪
7.3 骆向东  
审议内容   董事换届议案  

股东大会通知  公告日期:2013-09-09
公司名称   平安银行  
公告日期   2013-09-09  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）逐项审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》：
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、发行价格及定价方式
6、发行数量及价格的调整
7、本次发行股票的锁定期
8、募集资金数额及用途
9、上市地
10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
11、本次发行股东大会决议的有效期
（二）审议《平安银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）审议《平安银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
（四）审议《平安银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》；
（五）审议《关于平安银行股份有限公司资本管理规划（2013年-2016年）的议案》；
（六）审议《关于修订的议案》；
（七）审议《关于变更注册资本的议案》。  
审议内容   关联交易议案,增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称   平安银行  
公告日期   2013-04-24  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、平安银行股份有限公司2012年度董事会工作报告
2、平安银行股份有限公司2012年度监事会工作报告
3、平安银行股份有限公司2012年度独立董事述职报告
4、平安银行股份有限公司2012年度财务决算报告
5、平安银行股份有限公司2012年度利润分配方案
6、平安银行股份有限公司2012年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告
7、平安银行股份有限公司2013年度预算报告
8、关于聘请2013年度会计师事务所的议案
9、关于购买董事、监事和高级职员责任保险及相关授权的议案
10、关于前次募集资金使用情况的专项报告
11、关于未来三年新增发行不超过500亿元人民币等值减记型合格次级债券的议案  
审议内容   发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2012-09-25
公司名称   平安银行  
公告日期   2012-09-25  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1 《关于选举孙建一先生、邵平先生为平安银行股份有限公司第八届董事会董事的议案》。
1.1 孙建一
1.2 邵平  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2012-08-16
公司名称   平安银行  
公告日期   2012-08-16  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）审议《关于修订的议案》，该项议案为特别决议案；
（二）审议《平安银行股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，该项议案为特别决议案；
（三）审议《平安银行股份有限公司2012年中期利润分配方案》；
（四）审议《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，该项议案为特别决议案；
（五）审议《平安银行股份有限公司关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，该项议案为特别决议案；
（六）审议《平安银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。  
审议内容   利润分配方案,增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2012-04-26
公司名称   平安银行  
公告日期   2012-04-26  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《深圳发展银行股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、《深圳发展银行股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、《深圳发展银行股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；
4、《深圳发展银行股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、《深圳发展银行股份有限公司2011年度利润分配方案》；
6、《深圳发展银行股份有限公司2011年度关联交易专项报告》；
7、《深圳发展银行股份有限公司2012年度预算报告》；
8、《深圳发展银行股份有限公司关于聘请2012年度会计师事务所的议案》；
9、《深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级职员责任保险的议案》；
10、《深圳发展银行股份有限公司关于与平安集团等关联方持续性日常关联交易的议案》；
11、《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》；
12、《关于修订的议案》。  
审议内容   关联交易议案,利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2012-01-20
公司名称   平安银行  
公告日期   2012-01-20  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   1、《深圳发展银行股份有限公司关于吸收合并控股子公司平安银行股份有限公司方案的议案》
2、《深圳发展银行股份有限公司关于与平安银行股份有限公司签署吸收合并协议的议案》
3、《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》
4、《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案》  
审议内容   公司名称更名的议案,购并  

股东大会通知  公告日期:2011-11-19
公司名称   平安银行  
公告日期   2011-11-19  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   《关于调整发行金融债券方案的议案》  
审议内容   发行公司债券的议案  

股东大会通知  公告日期:2011-08-18
公司名称   平安银行  
公告日期   2011-08-18  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》，该项议案为特别决议案：
（三）审议《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（四）审议《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
（五）审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》，该项 议案为特别决议案；
（六）审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会批准中国平安保险（集团）股份有限公司免于以要约方式增持 公司股份的议案》；
（七）审议《关于深圳发展银行股份有限公司资本管理规划（2011 年-2014年）的议案》。  
审议内容   购并,增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称   平安银行  
公告日期   2011-04-27  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《深圳发展银行股份有限公司2010年度董事会工作报告》 2、《深圳发展银行股份有限公司2010年度监事会工作报告》 3、《深圳发展银行股份有限公司2010年度独立董事述职报告》 4、《深圳发展银行股份有限公司2010年度财务决算报告》5、《深圳发展银行股份有限公司2010年度利润分配方案》 6、《深圳发展银行股份有限公司2010年度关联交易专项报告》 7、《深圳发展银行股份有限公司2011年度预算报告》 8、《深圳发展银行股份有限公司关于增选第八届董事会独立董事的议案》 （本议案需在有关独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司2010年年度股东大会表决） 9、《深圳发展银行股份有限公司关于聘请2011年度会计师事务所的议案》 10、《深圳发展银行股份有限公司关于购买董事及高级职员责任保险的议案》 11、《深圳发展银行股份有限公司关于董事、监事报酬的议案》  
审议内容   购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案  

股东大会通知  公告日期:2010-12-02
公司名称   平安银行  
公告日期   2010-12-02  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《关于深圳发展银行股份有限公司第八届董事会董事人数与构成的议案》
2、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案》
3、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会执行董事的议案》
4、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会股东代表监事的议案》
6、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案》  
审议内容   董事换届议案  

股东大会通知  公告日期:2010-09-15
公司名称   平安银行  
公告日期   2010-09-15  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合上市公司重大资产重组条件的议案》，此项议案为普通决议案；
（二）逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产的议案》，此项议案为特别决议案：
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及其认购方式
4、定价基准日和发行价格
5、发行数量
6、发行价格及数量的调整
7、总认购价格
8、认购对价资产过渡期间损益的归属
9、拟购买资产办理权属转移的合同义务和违约责任
10、锁定期安排
11、上市地点
12、募集资金投向
13、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
14、决议的有效期
（三）《深圳发展银行股份有限公司关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》，此项议案为普通决议案；
四）审议《深圳发展银行股份有限公司关于与中国平安保险（集团）股份有限公司签署股份认购协议及相关补充协议的议案》，此项议案为特别决议案；
（五）审议《深圳发展银行股份有限公司关于与中国平安保险（集团）股份有限公司签署盈利预测补偿协议的议案》，此项议案为特别决议案；
（六）审议《深圳发展银行股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的议案》，此项议案为特别决议案；
（七）审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会批准中国平安保险（集团）股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，股权激励，此项议案为特别决议案；
（八）审议《深圳发展银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案》，此项议案为特别决议案；
（九）审议《关于修订的议案》，股权分配，此项议案为特别决议案。  
审议内容   购并,关联交易议案,增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2010-05-26
公司名称   平安银行  
公告日期   2010-05-26  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》
4、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度关联交易专项报告》
5、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度利润分配方案》
6、《深圳发展银行股份有限公司2009 年度财务决算报告》
7、《深圳发展银行股份有限公司2010 年度预算报告》
8、《深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
9、《关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会增加董事人数的议案》
10、《关于深圳发展银行股份有限公司2009 年年度股东大会董事选举累积投票规则的议案》
11、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案》
13、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会非执行董事的议案》
14、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案》
15、《关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案》
16、《关于公司聘请2010 年度会计师事务所的议案》
17、《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》
18、《深圳发展银行股份有限公司会计师事务所选聘制度》  
审议内容   购并,关联交易议案,利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2009-06-13
公司名称   平安银行  
公告日期   2009-06-13  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）逐项审议《深圳发展银行股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》：
1、本次发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、发行价格及定价方式
6、发行数量及价格的调整
7、本次发行股票的锁定期
8、募集资金数额及用途
9、上市地
10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
11、本次发行股东大会决议的有效期
（二）审议《深圳发展银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（三）审议《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
（四）审议《深圳发展银行股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》；
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。
 
审议内容   增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称   平安银行  
公告日期   2009-04-24  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《深圳发展银行股份有限公司2008 年度董事会工作报告》
2、《深圳发展银行股份有限公司2008 年度监事会工作报告》
3、《深圳发展银行股份有限公司2008 年度独立董事述职报告》
4、《深圳发展银行股份有限公司2008 年财务决算报告》
5、《深圳发展银行股份有限公司2008 年度利润分配方案》
6、《深圳发展银行股份有限公司2008 年关联交易专项报告》
7、《深圳发展银行股份有限公司2009 年预算报告》
8、《关于公司聘请2009 年度会计师事务所的议案》
9、《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》
10、《关于选举汤敏先生为深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》  
审议内容   购并,关联交易议案,利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2009-02-12
公司名称   平安银行  
公告日期   2009-02-12  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   （一）提案、《关于2008 年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案》：
1、2008 年第四季度新增拨备约人民币56 亿元。
2、2008 年第四季度核销呆帐本金及垫付诉讼费折人民币约94 亿元。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2008-09-26
公司名称   平安银行  
公告日期   2008-09-26  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《2008 年中期利润分配方案》；
2、《关于发行次级债券的议案》；
3、《关于发行金融债券的议案》；
4、《关于调整公司发行混合资本债券有关条款的议案》。  
审议内容   发行公司债券的议案,利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2008-05-22
公司名称   平安银行  
公告日期   2008-05-22  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、深圳发展银行股份有限公司2007 年度董事会工作报告
2、深圳发展银行股份有限公司2007 年度独立董事述职报告
3、深圳发展银行股份有限公司2007 年度监事会工作报告
4、深圳发展银行股份有限公司2007 年度利润分配方案
5、深圳发展银行股份有限公司2007 年财务决算报告
6、深圳发展银行股份有限公司2008 年预算报告
7、关于聘请公司2008 年度会计师事务所的议案
8、关于董事、监事报酬的议案
9、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案  
审议内容   购并,利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2007-12-04
公司名称   平安银行  
公告日期   2007-12-04  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事人数与构成的议案；
2、关于深圳发展银行股份有限公司第七届董事会董事选举累积投票规则的议案；
3、关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会构成的议案；
4、关于深圳发展银行股份有限公司第六届监事会监事选举累积投票规则的议案；
5、关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案；
6、关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会执行董事的议案；
7、关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会其他董事的议案；
8、关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案；
9、关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案；
10、关于2007 年中期利润分配方案的议案。  
审议内容   利润分配方案  

股东大会通知  公告日期:2007-12-04
公司名称   平安银行  
公告日期   2007-12-04  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票  
议题   （一）逐项审议《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票的方案的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象
4、发行数量
5、发行价格
6、锁定期
7、募集资金金额及用途
8、未分配利润安排
9、股东大会的决议有效期
（二）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
（三）审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。  
审议内容   增发新股的议案  

股东大会通知  公告日期:2007-06-16
公司名称   平安银行  
公告日期   2007-06-16  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、《深圳发展银行股份有限公司关于发行次级债券的议案》。
2、《深圳发展银行股份有限公司关于发行混合资本债券的议案》。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2007-05-25
公司名称   平安银行  
公告日期   2007-05-25  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、深圳发展银行股份有限公司2006年董事会工作报告
2、深圳发展银行股份有限公司2006年监事会工作报告
3、深圳发展银行股份有限公司2006年利润分配方案
4、深圳发展银行股份有限公司2006年财务决算报告
5、深圳发展银行股份有限公司2007年预算报告
6、关于选举董事的议案（此议案实行累计投票制）
6.1关于选举肖遂宁先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
6.2关于选举孙昌基先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事的议案；
6.3关于选举罗伯特巴内姆先生担任深圳发展银行股份有限公司独立董事的议案。
7、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案
8、关于公司聘请2007年度会计师事务所的议案
9、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案
9.1修订《深圳发展银行股份有限公司章程》
9.2修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》
10、《关于董事、监事报酬的议案》
11、《深圳鹏城会计师事务所关于深圳发展银行股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》
12、《关于公司本次发行认股权证募集资金使用用途的议案》
13、《关于提请授权深圳发展银行股份有限公司董事会办理公司发行认股权证具体事宜的议案》  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2007-05-16
公司名称   平安银行  
公告日期   2007-05-16  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  
议题   （一）《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案的议案》
（二）《深圳发展银行股份有限公司发行认股权证的议案》
 
审议内容   股权分置  

股东大会通知  公告日期:2006-05-29
公司名称   平安银行  
公告日期   2006-05-29  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   网络投票,现场投票,征集投票  
议题   审议事项:《深圳发展银行股份有限公司股权分置改革方案》  
审议内容   股权分置  

股东大会通知  公告日期:2006-05-27
公司名称   平安银行  
公告日期   2006-05-27  
会议类型   年度股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   1、深圳发展银行股份有限公司2005年董事会工作报告；
2、深圳发展银行股份有限公司2005年监事会工作报告；
3、深圳发展银行股份有限公司2005年利润分配方案；
4、深圳发展银行股份有限公司2005年财务决算报告；
5、深圳发展银行股份有限公司2006年预算报告；
6、关于选举张桐以先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
7、关于选举王开国先生担任深圳发展银行股份有限公司非独立董事的议案；
8、关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案；
9、关于公司聘请2006年度会计师事务所的议案；
10、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案:
10.1修订《深圳发展银行股份有限公司章程》；
审议对《深圳发展银行股份有限公司章程》的修订，并授权公司董事会根据适用法律的规定向有关政府主管部门报送公司章程修改文件，并根据有关政府主管部门的意见对修订后的公司章程进行适当的修改。
10.2修订《深圳发展银行股份有限公司股东大会议事规则》；
10.3修订《深圳发展银行股份有限公司董事会议事规则》；
10.4修订《深圳发展银行股份有限公司监事会议事规则》。  
审议内容  

股东大会通知  公告日期:2004-12-10
公司名称   平安银行  
公告日期   2004-12-10  
会议类型   临时股东大会  
召开方式   现场投票  
议题   关于选举深圳发展银行股份有限公司第五届监事会监事的议案。该议案需逐项表决。
本行第五届监事会监事候选人如下：
王魁芝、李兆良、周建国（外部监事候选人）、管维立（外部监事候选人）。  
审议内容  

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