证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2020-020 华新水泥股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号 华新大厦 B 座 21 楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 142 其中：A 股股东人数 41 境内上市外资股股东人数（B 股） 101 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,338,818,597 其中：A 股股东持有股份总数 853,478,319 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 485,340,278 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.8566 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.7077 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 23.1489 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，股权分配，出席 8 人，股权激励，董事 Roland Koehler 先生因工作原因未出 席本次会议。 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。 3、公司董事会秘书王锡明先生、财务总监孔玲玲女士出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 853,361,139 99.9862 32,480 0.0038 84,700 0.0100 B 股 485,009,489 99.9318 298,689 0.0615 32,100 0.0067 普通股合计： 1,338,370,628 99.9665 331,169 0.0247 116,800 0.0088 2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 853,334,339 99.9831 59,580 0.0069 84,400 0.0100 B 股 485,009,489 99.9318 298,689 0.0615 32,100 0.0067 普通股合计： 1,338,343,828 99.9645 358,269 0.0267 116,500 0.0088 3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 853,361,539 99.9863 32,480 0.0038 84,300 0.0099 B 股 485,009,489 99.9318 298,689 0.0615 32,100 0.0067 普通股合计： 1,338,371,028 99.9665 331,169 0.0247 116,400 0.0088 4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 853,446,839 99.9963 31,180 0.0036 300 0.0001 B 股 485,298,378 99.9913 41,900 0.0087 0 0.0000 普通股合计： 1,338,745,217 99.9945 73,080 0.0054 300 0.0001 5、 议案名称：关于为境外全资子公司发行境外债券提供担保的议案 审议结果：通过 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 853,430,839 99.9944 47,380 0.0055 100 0.0001 B 股 485,277,378 99.9870 62,900 0.0130 0 0.0000 普通股合计： 1,338,708,217 99.9917 110,280 0.0082 100 0.0001 6、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 794,304,354 93.0667 59,173,565 6.9332 400 0.0001 B 股 438,902,937 90.4320 46,437,341 9.5680 0 0.0000 普通股合计： 1,233,207,291 92.1116 105,610,906 7.8883 400 0.0001 7、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 830,738,520 97.3356 1,010,700 0.1184 21,729,099 2.5460 B 股 482,517,858 99.4184 2,079,308 0.4284 743,112 0.1532 普通股合计： 1,313,256,378 98.0906 3,090,008 0.2308 22,472,211 1.6786 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北松之盛律师事务所 律师：韩菁、梅梦元 2、律师见证结论意见： 通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 华新水泥股份有限公司 2020 年 6 月 4 日

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