[HK]申洲国际:二零二零年五月二十八日举行之股东周年大会之投票表决结果及派付末期股息   时间：2020年05月28日 13:31:07 中财网    
原标题:申洲国际:二零二零年五月二十八日举行之股东周年大会之投票表决结果及派付末期股息

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SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
HOLDINGS
LIMITED

（申洲國際集團控股有限公司
*）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：
2313）

二零二零年五月二十八日舉行之股東週年大會之
投票表決結果及派付末期股息

股東週年大會之投票表決結果

於申洲國際集團控股有限公司（「本公司」）在二零二零年五月二十八日舉行之股東週年大會
（「股東週年大會」）上，本公司股東（「股東」）以投票表決方式，就日期為二零二零年四月二
十四日之股東週年大會通告（「通告」）內所載提呈之決議案表決。


於股東週年大會舉行日期，股权分配，本公司已發行股份總數為
1,503,222,397股，此乃賦予股東權利出
席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股東須根據香港聯
合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）規定於股東週年大會上就任何決議案放棄表
決。概無股份賦予股東出席股東週年大會但根據上市規則第
13.40條所載須於大會上放棄表
決贊成決議案。



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1
–



本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監
察員，以進行點票事宜。所有進行表決的決議案均以投票方式獲得股東通過。本公司董事
會（「董事會」）謹此欣然公佈在股東週年大會上之投票表決結果如下：


票數
(%)

普通決議案

贊成


反對


1.省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度綜
1,300,988,394


1,540,548


合經審核財務報表以及本公司董事會報告及本公司獨

(99.88%)


(0.12%
)


立核數師報告。



2.批准及宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之
1,305,632,873


0


末期股息。



(100.00%
)


(0.00%
)


3.重選王存波先生為本公司執行董事。

1,253,354,595


51,237,647
(96.07%)


(3.93%
)


4.重選裘煒國先生為本公司獨立非執行董事。

1,292,295,498


12,296,744
(99.06%
)


(0.94%)


5.重選陳旭先生為本公司獨立非執行董事。

866,005,084


435,988,810
(66.51%
)


(33.49
%)
6.授權董事會釐定本公司董事之薪酬。

1,265,829,638


34,106,904
(97.38%
)


(2.62%)


7.重新委任安永會計師事務所為本公司核數師，並授權
1,300,634,361


3,957,881


董事會釐定其酬金。



(99.70%)


(0.30%
)


8.授予本公司董事一般授權以配發、發行及處置本公司
863,626,841


440,548,501


股份。



(66.22%)


(33.78
%)
9.授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。

1,302,715,642


1,459,700
(99.89%
)


(0.11%)


10.將本公司根據購回本公司股份之一般授權購回之股份
870,864,198


433,728,044


面值加入根據第
8項決議案授予董事之授權。



(66.75%)


(33.25
%)
第
8至
10項之決議案的全文載於通告內。


由於超過50%所投票數贊成第
1至
10項決議案，故上述全部決議案已獲正式通過為本公司普
通決議案。



–
2
–



派發末期股息

關於上文第
2項決議案，末期股息將於二零二零年六月十九日派付予於二零二零年六月十
日營業結束時名列本公司股東名冊之股東。


承董事會命

申洲國際集團控股有限公司
*

主席

馬建榮

中國
.寧波，股权激励，二零二零年五月二十八日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事，即馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、王存波先生及陳芝芬
女士；及四位獨立非執行董事，即陳旭先生、蔣賢品先生、裘煒國先生及張炳生先生。



*僅供識別
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3
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　 中财网

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