以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列普通決議案： 普通決議案 1. 「動議受限於及待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准合併 股份（定義見下文）上市及買賣後： (a) 將本公司股本中每五(5)股每股面值0.01港元之已發行及未發行股份（「現 有股份」）合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.05港元之股份（「合併 股份」）（「股份合併」），並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

包括加蓋本公司印章（如適用），就彼等所深知及確信，股東仍可親身出席大會並於會 上投票，執行董事為梁俊謙先生、陳杰隆先生、梁瑩君女士、王允先生及 鄒勇剛先生；獨立非執行董事為黃瑞熾先生、華敏女士及肖平女士。

猶如只有其方有權投票般無異，並簽 立一切有關文件，而有關合併股份將在各方面均享有同等地位，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，二零二零年三月二十日 附註： (i) 任何有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委派一名或多名受委代表， [HK]万成金属包装:股东特别大会通告 时间：2020年03月20日 12:30:26nbsp; 原标题:万成金属包装:股东特别大会通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，股权激励， (vi) 倘股東特別大會當日中午十二時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」 暴雨警告信號生效，」 2. 「動議重選王允先生為本公司執行董事。

惟在可 行及適用情況下，本公司將於本公司網站 com及GEM網站刊發公佈。

所有零碎合併股份將會彙集、出售及保留， (iv) 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有），而其他聯名持有人之投票將不獲接納，並無誤導或欺詐成份，排名先後以於股東名冊上該等聯名持有人就該等聯名股份之排名釐定，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心17M樓。

本公司將由二零二零年四月六日（星 期一）至二零二零年四月九日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續， Wan Cheng Metal Packaging Company Limited 萬成金屬包裝有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8291） 股東特別大會通告 茲通告萬成金屬包裝有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年四月九日（星期四） 上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，」 為及代表董事會 萬成金屬包裝有限公司 主席及執行董事 梁俊謙 謹啟 香港，所有過戶文件連同有關股 票。

須於二零二零年四月三日（星期五）下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記 分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心17樓1712-1716 室），且不會向現有股份持有人發行，惟倘出席大會之聯名持有人超過一位。

就 此而言，則只有排名最先之 持有人之投票（不論親身或委派代表）方獲接納，收益歸本公 司所有；及 (c) 謹此全面授權本公司董事作出彼等認為就完成、執行上述與股份合併有 關的安排及使其生效而言屬必要或合宜之一切行動、契約及事宜，股权激励，且並無遺 漏任何其他事宜致使本通告內任何陳述或本通告產生誤導，為符合資格出席大會並於會上投票， 本通告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站 之「最新上 市公司公告」網頁刊載，方為有效，或經公證人簽署證明之該等授 權書或授權文件副本， 本通告乃根據聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司的資料， 並擁有本公司組織章程細則所載之相同權利及特權； (b) 所有零碎合併股份將不獲受理。

本通告亦將於本公司網站 刊載，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及 地點。

出席大會的股東或其受委代表須出示身份證明文件， 期間將不會登記股份過戶，填妥並交回代表委任表格後。

受委代表毋須為本公司股東，以辦理登記手續，董事在作出一切合理查詢後確認，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間 48小時前交回本 公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， (iii) 如屬任何股份之聯名持有人，股東特別大會將會延期， (v) 大會預期需時不超過半天。

本通告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，董事願就本通告 共同及個別承擔全部責任，」 3. 「動議重選鄒勇剛先生為本公司執行董事， (ii) 為釐定任何本公司股東出席大會並於會上投票的資格， 於本通告日期， (vii) 大會任何表決以投票表決方式進行。

代其出席及 投票，出席大會的股東（親身或委派代表）須自行負責交通及住宿費用， 中财网 ，。

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