[HK]恒勤集团:股东周年大会通告   时间：2020年05月28日 09:15:45 中财网    
原标题:恒勤集团:股东周年大会通告

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（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8331）

股東週年大會通告

茲通告恆勤集團有限公司（「本公司」）股東（「股東」）的股東週年大會（「股東週年
大會」）謹訂於二零二零年六月三十日（星期二）下午二時三十分假座香港灣仔告
士打道39號夏愨大廈12樓1206室舉行，以處理下列事項：


1.
審閱及考慮本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務
報表及董事會報告及核數師報告。

2.
重選本公司退任董事（「董事」），包括
(a)李明通先生為獨立非執行董事；
(b)
張坤先生為獨立非執行董事；
(c)周志恒先生為獨立非執行董事；及
(d)授權董
事會（「董事會」）釐定各董事的薪酬。

3.
於開元信德會計師事務所有限公司退任後，委任香港立信德豪會計師事務所
有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。

4.
作為特別事項，股权激励，考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為股東的普通決
議案：
普通決議案


(A) 「動議：
(a)
在下文(b)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，以根據不時
修訂的所有適用法例及GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）或
本公司證券或會上市的任何其他證券交易所之規定並在其規限下，股权激励，
於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權力以於香港聯合交易
所有限公司（「聯交所」） GEM或本公司證券或會上市及就此獲證
券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回
本公司股份；
(b)
本公司根據上文(a)段授權擬購回的股份總數不得超過本公司於本
決議案獲通過之日已發行股份總數之
10%；及

(c)
就本決議案而言：
「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項（以最早者為準）
止期間：


(i)
本公司下屆股東週年大會結束時；
(ii)
本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下
屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
(iii)
本決議案所述授權獲股東在股東大會上通過決議案予以撤銷
或修訂之日。」
(B)
「動議：
(a)
在下文(c)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，於有關期間
（定義見下文）配發、發行及處理本公司股本中的額外股份及作出或
授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；


(b)
上文(a)段所述的授權將授權董事於有關期間作出或授出將須或可
能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權；
(c)
董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件將予配發及
發行的股份總數，除根據以下各項所配發之股份外：
(i)
供股（定義見下文）；
(ii)
依據本公司不時採納的所有購股權計劃行使任何購股權；
(iii)
任何按照本公司組織章程細則而配發股份以代替本公司股份
之全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排；及
(iv)
根據本公司任何認股權證或任何可轉換為本公司股份的任何
證券之條款行使認購權或換股權而發行任何股份，
不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數之20%；及


(d)
就本決議案而言：
「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列任何一項（以最早者為準）
止期間：


(i)
本公司下屆股東週年大會結束時；
(ii)
本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下
屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
(iii)
本決議案所述授權獲股東在股東大會上通過決議案予以撤銷
或修訂之日。

「供股」指董事於指定的期間，向於指定記錄日期名列股東名冊內本
公司的股份或各類股份持有人，按彼等當時所持的股份或股份類別
之比例提呈發售股份的建議（惟須受董事就零碎股權或於考慮香港
以外任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構
或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規
限）。」


(C) 「動議待召開本大會之通告（「通告」）所載第4(A)及第4(B)項決議案獲通
過後，透過在董事依據該項一般授權可配發或發行或同意有條件或無條
件將予配發或發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第
4(A)項決
議案提述的授權所購回股份的總數，擴大通告所載第
4(B)項決議案提述
的一般授權，惟此數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份
總數之10%。」
承董事會命

恆勤集團有限公司

執行董事

宿春翔

香港，二零二零年五月二十八日

附註：


1.
根據GEM上市規則，大會上所有決議案將以投票方式表決（惟若決議案與程序或行政事宜
有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決）。投票結果將按照
GEM上市規則規定
刊載於GEM指定網站及本公司網站。

2.
凡有權出席上述大會及在會上投票之股東，均可委派一名或多名代表代其出席及投票。受
委代表毋須為股東。若委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表
所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投
票權。


3.
代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件核證
副本，必須於不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間
48小時之前送達本公司之香
港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東
183號合和中心54樓，
方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，倘
若閣下親自於股東週年大會上投票，上述代表委任表格將被視為撤銷論。

4.
為確定出席上述大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二零年六月二十四日（星期三）
至二零二零年六月三十日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，在此期間將
不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司未登
記的股份持有人須確保所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二零年六月二十三日
（星期二）下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地
址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以進行登記。


股東週年大會預防措施

為遵守香港特區政府有關減少社交接觸、個人及環境衛生的指令，以及衛生署衛
生防護中心就預防二零一九年新型冠狀丙毒(COVID-19)發出的指引，本公司將於
股東週年大會上實施額外預防措施，包括但不限於：


.
強制體溫檢查；任何人士若體溫測量高於攝氏
37.4度可能被拒絕進入股東週
年大會場地或被要求離開股東週年大會會場；
.
強制佩戴外科手術口罩；
.
敬請出席股東週年大會的任何人士時刻保持良好的個人衛生；
.
不分發茶點；及
.
根據香港特區政府的指引保持適當社交距離及空間，因此，本公司可能限制
出席股東週年大會的人數（如必要），以避免人員聚集。

任何不遵守預防措施或須按照香港特區政府進行隔離的人士可能被拒絕進入股東
週年大會場地。鑒於二零一九年新型冠狀丙毒
(COVID-19)帶來的持續風險，本公
司敬請股東考慮委任股東週年大會主席或任何董事或本公司公司秘書作為彼等的
受委代表按彼等的表決指示投票，作為親自出席股東週年大會的替代方案。鑒於
二零一九年新型冠狀丙毒(COVID-19)风险的發展，本公司或會實施進一步行動及
預防措施以及就相關措施適時刊發進一步公告。


倘任何股東選擇不親身出席股東週年大會但對議案或本公司有任何疑問或有任何事
宜與本公司董事會溝通，歡迎來函到本公司註冊辦事處或電郵至
info@ourhkg.com。



倘任何股東對股東週年大會有任何疑問，歡迎聯絡本公司之香港股份過戶登記分處：

卓佳證券登記有限公司

香港皇后大道東183號
合和中心54樓
電郵：
is-enquiries@hk.tricorglobal.com

電話：
(852) 2980 1333
傳真：
(852) 2810 8185

於本公告日期，董事會包括
(i)二名執行董事，即宿春翔先生及彭浩然先生；及
(ii)
三名獨立非執行董事，即李明通先生、周志恒先生及張坤先生。


本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願
就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確
認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺
詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。


本公告將由刊發日期起最少七日於
GEM網站「最新公司公告」
頁內刊載，亦將於本公司網站
刊載。




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