[HK]南京熊猫电子股份:二零一九年度股东周年大会通告   时间：2020年05月22日 18:45:56 中财网    
原标题:南京熊猫电子股份:二零一九年度股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
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任何損失承擔任何責任。



二零一九年度股東周年大會通告

茲通告南京熊猫電子股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二零年六月
二十九日（星期一）下午二時三十分在中華人民共和國（「中國」）南京市經
天路7號會議室舉行二零一九年度股東周年大會（「股東周年大會」），以
審議及酌情批准以下決議案：

普通決議案


1.
審議本公司2019年度董事會（「董事會」）工作報告；
2.
審議本公司2019年度監事會工作報告；
3.
審議本公司2019年度財務決算報告；
4.
審議本公司2020年度財務預算報告；
5.
審議本公司2019年度利潤分配方案；
6.
審議聘任2020年度審計機構的議案，續聘立信會計師事務所（特殊
普通合夥）為本公司2020年度國際核數師、國內核數師和內控審計師，
並授權董事會在總額不超過人民幣210萬元限額內確定其薪酬；
7.
審議董事、監事及高級管理人員年度薪酬總額的限額為人民幣
800萬元，
以此限額釐定自2020年1月1日起至第九屆董事會和監事會任期屆滿
前董事、監事，及任期與第九屆董事會同步的高級管理人員在此期
間的酬金;
– 1 –



8.
審議本公司2019年年度報告及其摘要；
9.
審議本公司2019年度獨立董事述職報告；
10.
審議為南京熊貓電子裝備有限公司總額不超過29,000萬元融資提供
擔保，有效期自
2019年年度股東大會結束之次日起至2020年年度股
東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保
的具體事宜;
11.
審議為南京熊貓信息產業有限公司總額不超過33,000萬元融資提供
擔保，有效期自
2019年年度股東大會結束之次日起至2020年年度股
東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保
的具體事宜;
12.
審議為南京熊貓電子製造有限公司總額不超過17,000萬元融資提供
擔保，有效期自
2019年年度股東大會結束之次日起至2020年年度股
東大會召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保
的具體事宜;
13.
審議為南京華格電汽塑業有限公司總額不超過
9,000萬元融資提供擔保，
有效期自
2019年年度股東大會結束之次日起至
2020年年度股東大會
召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體
事宜;
14.
審議為南京熊貓機電製造有限公司總額不超過
1,500萬元融資提供擔保，
有效期自
2019年年度股東大會結束之次日起至
2020年年度股東大會
召開之日止，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體
事宜;
– 2 –



15.
審議為成都熊貓電子科技有限公司總額不超過
6,000萬元融資提供擔保，
有效期自
2019年年度股東大會結束之次日起至
2020年年度股東大會
召開之日止，股权分配，授權總經理在該期間內處理為其融資提供擔保的具體
事宜; 及
16.
關於選舉本公司第九屆監事會非職工監事
選舉傅園園女士為本公司第九屆監事會非職工監事，任期與第九屆
監事會同步，自本公司股東大會審議通過該決議案時生效。


承董事會命

南京熊猫電子股份有限公司
周貴祥

董事長

中華人民共和國.南京
二零二零年五月二十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事：周貴祥先生、魯清先生及夏德傳
先生；非執行董事：沈見龍先生、鄧偉明先生及李長江先生；及獨立非
執行董事：杜婕女士、張春先生及高亞軍先生。


附註：


1.
有關上述第1至9項決議案的詳情，請參閱
(i) 2019年年報；及
(ii)日期為2020年3月
30日的相關公告。有關上述第
10至15項決議案的詳情，請參閱日期為
2020年5月
11日的公告。有關第
16項決議案所載擬於股東週年大會上選舉為非職工監事的
監事履歷詳情，請參閱日期為
2020年3月30日的相關公告。

2.
所有本公司H股之持有人務須注意，本公司將由
2020年6月19日至2020年6月29日
（首尾兩日包括在內）暫停辦理H股之過戶登記手續。

H股股東如欲出席股東周年
大會，須於
2020年6月18日下午四時三十分或之前將股票連同股份過戶文件送達
本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東
183號合和中心17M樓。於
2020年6月18日辦公時間結束時名列本公司股東名冊之
本公司
H股持有人或其代表或其委任代表均有權憑身份證明文件出席股東周年
大會。


– 3 –



本公司將適時發佈有關停止過戶期間的進一步公告及有關派發末期股息的詳情。



3. 委任代表
任何有權出席股東周年大會及於會上投票之股東均可委派一名或多名委任代表（無
論是否為本公司股東）出席股東周年大會及於會上投票。


如股東委任超過一名委任代表，則該等委任代表僅於進行投票表決時方可行使
彼等的表決權。


委任代表的文據必須由委任人或獲正式書面授權之代理人親筆簽署，如委任人
為法人，則應加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如代表委任
表格由代理人代表該委任人簽署，則該代表委任表格或其他授權文件必須由公
證人證明。代表委任表格連同公證人簽署證明的授權書或其他授權文件必須在
股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司的
H股股份過戶登記處香
港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東
183號合和中心
17M樓（就
H股而言）。



4. 其他事項
預計股東周年大會需時半日，出席股東周年大會之股東及委任代表須負責本身
之旅費及住宿費。


本公司之辦公及聯繫地址：

中華人民共和國
南京市經天路7號
郵政編碼：
210033
電話：
(8625) 8480 1144
傳真：
(8625) 8482 0729


– 4 –




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