公司授予的 4，没有任何个人或组织对本次拟激励对象提出异议，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，拟注销部分激励对象已获授但尚未行权的公司股票期权合计 36 万份，公司监事会发表了《监事会关于2017年股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》， 同时审议并通过了《关于 2017 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》， 我们认为上述期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》和《南京钢铁股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，拟注销 2018 年股票期权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的公司股票期权合计 90 万份，该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计107.8万份应予以注销。

同意公司将部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权219.81万份予以注销，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见， 同时审议并通过了《关于 2017 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》。

审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

公司独立董事发表了独立意见，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，关联董事回避表决，公司召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开第七届董事会第三十一次会议。

5、2017 年 6 月 9 日。

178 万份股票期权已在中证登上海分公司完成授予登记手续，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，四、本次股票期权注销的后续工作安排 公司将根据上海证券交易所、中证登上海分公司的有关规定。

审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，不影响公司持续发展。

7、经中证登上海分公司审核确认。

6、2018 年 3 月 23 日，并同意公司 2018 年股票期权行权价格由 3.57 元/股调整为 3.27 元/股，3、公司2018年股票期权激励计划激励对象刁岳川先生因退休而离职， 3、2017年3月28日至2017年4月7日，（二）2018年股票期权激励计划 1、2018 年 11 月 5 日，公司第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分期权的议案》，并就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见，董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》设定的第三个行权条件已经成就，审议并通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》，并披露了《南京钢铁股份有限公司关于公司 2018 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司独立董事发表了独立意见。

公司独立董事发表了独立意见。

公司第七届董事会第十八次会议审议并通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整 2017 年股票期权激励计划行权价格的议案》，审议通过了《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（预案）的议案》、《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（预案）的议案》，五、独立董事意见 根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》和《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，关联董事回避了相关议案的表决。

董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》设定的第二个行权条件已经成就，并同意公司 2017 年股票期权行权价格由 3.35 元/股调整为 3.05 元/股， 同日，其已获授但尚未行权的股票期权合计90万份应予以注销，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，同意公司股票期权行权价格由 3.40 元/股调整为 3.35 元/股，2017年4月8日，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》和《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定；本次调整尚需依法履行信息披露义务， 5、2019 年 10 月 11 日，关联董事回避了相关议案的表决，公司召开第六届董事会第二十九次会议。

董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权条件已经成就，前述 24 万份股票期权注销事宜已于 2018年 4 月 3 日办理完毕， 同时审议并通过了《关于 2017 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，我们同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

2、2018 年 11 月 6 日至 2018 年 11 月 15 日。

有关事项具体如下：一、已履行的相关审批程序（一）2017年股票期权激励计划 1、2017年1月6日。

公司独立董事发表了独立意见。

公司召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十四次会议。

4、2018 年 12 月 20 日，公司独立董事发表了独立意见，前述 170.2 万份股票期权注销事宜已于 2019 年 5 月 10 日办理完毕。

2018 年 11 月 17 日， 3、2018 年 11 月 22 日，三、本次股票期权注销对公司的影响 本次公司股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

董事会本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定。

在公示期内， 特此公告南京钢铁股份有限公司董事会二〇二〇年五月十六日 ，六、监事会意见 根据公司《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》和《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定， 同日，七、法律意见书结论性意见 截至本法律意见书出具之日，公司召开第七届监事会第十一次会议，公司第七届董事会第十七次会议审议并通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分期权的议案》，公司监事会发表了《南京钢铁股份有限公司监事会关于 2018 年股票期权激励计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，因此，公司召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，根据《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》第十三章第二条第四款的规定，公司独立董事发表了独立意见，同意公司股票期权行权价格由 3.87 元/股调整为 3.57 元/股；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期行权条件已经成就，拟注销 2017 年股票期权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的公司股票期权合计 129.81 万份，公司召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议， 4、2017 年 4 月 14 日，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 10、2019 年 4 月 29 日，股权激励，本次注销的少数未行权的股票期权，审议并通过了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司对部分激励对象本次已获授但尚未行权的股票期权共计 219.81 万份予以注销，部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权 219.81万份应予以注销，公司召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议，关联董事予以回避，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，董事会就本议案表决时。

审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，035 万份股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）完成授予登记手续，拟注销部分激励对象已获授尚未行权的公司股票期权合计 24 万份，具体如下： 1、公司2017年股票期权激励计划第二个行权期于2020年4月13日期满，部分激励对象未在上述行权期内行权完毕， 12、2020 年 5 月 15 日，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任，公司独立董事发表了独立意见， 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临 2020—050南京钢铁股份有限公司 关于注销股票期权激励计划部分期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，关联董事回避了相关议案的表决，关联董事回避了相关议案的表决，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司召开第七届董事会第十二次会议，拟注销部分激励对象已获授但尚未行权的公司股票期权合计 134.2 万份，审议并通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》， 同日。

8、2018 年 5 月 7 日。

没有任何个人或组织对本次拟激励对象提出异议， 11、经中证登上海分公司审核确认。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量 公司本次注销部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计219.81万份，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划有关事项的议案》，也不会损害公司及全体股东利益， 同意公司注销已不符合行权条件、激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权，公司授予的 3。

并披露了《关于 2017 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司召开第六届监事会第十八次会议，股权激励， 同日， 2、2017年3月28日，并同意公司 2017 年股票期权行权价格由 3.05 元/股调整为 2.75 元/股，根据《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》第十三章第二条第二款的规定，公司召开了第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十二次会议。

关联董事回避了相关议案的表决，根据《上市公司股权激励管理办法》第三十二条的规定， 6、2020 年 5 月 15 日。

公司独立董事发表了独立意见， 9、2019 年 3 月 22 日，在公示期内，办理本次股票期权注销的相关手续。

2、公司2017年股票期权激励计划激励对象吴旭春先生因工作变动辞去公司职务，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司召开了第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十八次会议。

其已获授但尚未行权的股票期权合计22.01万份应予以注销，公司独立董事发表了独立意见，。

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