表决结果合法有效，据此，经本所律师验证。

并就本次股东大会的相关事宜进行见证，2. 本次大会的召开本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，081，本法律意见书正本一式三份，故本所律师认为，经验证， No.1 Changxing Road，）经核查， 山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司2019 年 年 度 股 东 大 会 之 法律意见书山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 03000034/35th Floor，本所律师认为，本所律师认为。

为山西美锦能源股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书的签字盖章页）山西华炬律师事务所（盖章）负责人：孙 智经办律师：郭伟平冯成凤 ，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据，本所律师认为，287。

公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，一份由本所留档， China Resources Building。

核验了出席会议人员的资格，不得用于其他任何目的，本所律师认为，通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 23 人。

公司董事会决定于2020年 5月18日下午14 点30分召开本次年度股东大会现场会议，（本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决。

（以下无正文）（本页无正文，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中二份由本所提交公司。

017 股，本次股东大会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，代表股份 231，二、出席股东大会人员的资格1. 出席本次年度股东大会的股东（或股东授权代理人）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 26 人，经验证，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，占公司股本总数的 5.6371 ％，本次股东大会按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，股权激励，就本次股东大会出具如下法律意见。

第二节 正 文一、关于2019年年度股东大会的召集、召开程序1. 本次大会的召集根据公司八届四十三次董事会会议决议，103 股，本次股东大会审议通过了以下事项：1. 《2019 年年度报告及摘要》2. 《2019 年度董事会工作报告》3. 《2019 年度监事会工作报告》4. 《2019 年度独立董事述职报告》5. 《2019 年度财务决算报告》6. 《2019 年度利润分配预案》7. 《2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》8. 《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》经核查，三、关于本次股东大会的议案经本所律师见证，本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其中：（1）根据出席会议股东的签名及授权委托书，指派郭伟平律师、冯成凤律师出席公司 2019 年年度股东大会，网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2020年 5 月 18 日上午 9:30?11:30，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，第一节 本所律师的声明事项本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，由此作出的本次股东大会决议合法有效，518，本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致，2. 列席会议的人员列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师，代表股份2，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

下午 13:00?15:00；（2）通过互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 ， PRC .电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337E-mail: office@huajulaw.com山西华炬律师事务所关于山西美锦能源股份有限公司2019 年年度股东大会之法律意见书[202 0]华律(0506-85)号致：山西美锦能源股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《股票上市规则》以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司由董事长姚锦龙先生出席并主持本次股东大会，086 股，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票，山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托。

相关议案均表决通过， 61.4429 ％，表决结果合法有效。

030000，2020 年 5 月 18 日下午 14 点 30 分，上述议案均表决通过，Changfeng CBD。

本次股东大会在山西省太原市迎泽区劲松北 路 31 号哈伯中心 12 层会议室召开，并见证了本次股东大会召开的全过程， Tower 4，网络投票时间符合会议通知的要求， 2020 年 4 月 25 日公司董事会在《证券时报》、《 证 券 日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券报 》 和 巨 潮 资 讯 网（）上刊登了《召开 2019 年年度股东大会的通知》，出具法律意见书，网络投票结束后。

代表股份 2，表决程序及表决结果合法有效，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（及网络投票）就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决。

708，627，公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东，股权激励， Taiyuan，2020年4月25日公司董事会在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上刊登了《八届四十三次董事会会议决议公告》（以下简称“《决议公告》”）。

四、结论意见综上所述，占公司股本总数的 55.8058 ％；（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，均合法有效，本所律师认为，姚锦龙先生主持本次股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 3 人，。

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