再对总议案投票表决，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决。

网络投票的具体操作流程见附件一。

视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见， 3、会议召开的合法性及合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，可登录在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票，由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，以 第一次投票表决结果为准，具体内容详见公司分别于2020年3月17日、2019年8月8 日在巨潮资讯网（）披露的相关公告， 本单位/本人对下述议案的表决意见如下： 提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条 件的议案》 √ 2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的 议案》 √ 2.01 发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式及发行时间 √ 2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √ 2.04 发行对象及认购方式 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安 排 √ 2.08 上市地点 √ 2.09 募集资金用途 √ 2.10 决议有效期 √ 3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票 预案的议案》 √ 4.00 《关于公司的议案》 √ 5.00 《关于公司的议案》 √ 6.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效 的股份认购协议的议案》 √ 7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交 易的议案》 √ 8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项 报告的议案》 √ 9.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回 报及填补措施与相关主体承诺事项的议 案》 √ 10.00 《关于公司未来三年（2020年-2022年） 股东回报规划的议案》 √ 11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事 会授权人士全权办理本次非公开发行相 关事宜的议案》 √ 12.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √ 13.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √ 14.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 √ 15.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 √ 16.00 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 √ 17.00 《关于修改〈关联交易制度〉的议案》 √ 18.00 关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 √ 19.00 《关于变更公司经营范围并相应修改的议案》 √ 委托股东签名（盖章）： 委托股东身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托股东证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 委托日期： 委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束 附注： 1、委托股东对受托人的指示， 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人 代表签字，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证， 股东对总议案与具体提案重复投票时，2020年3月16日， 2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，公 司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提 供网络投票平台。

（2）公司董事、监事和高级管理人员， 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2020年4月2日（星期四）下午13:30 （2）网络投票时间：2020年4月2日。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 特此公告， 附件二： 湖北回天新材料股份有限公司 2020年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北回天新材料股份 有限公司2020年第一次临时股东大会，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理登记手续。

受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决，再对具体提案投票表 决， 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 √ 2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 √ 2.01 发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行方式及发行时间 √ 2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √ 2.04 发行对象及认购方式 √ 2.05 发行数量 √ 2.06 限售期 √ 2.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 √ 2.08 上市地点 √ 2.09 募集资金用途 √ 2.10 决议有效期 √ 3.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》 √ 4.00 《关于公司的议案》 √ 5.00 《关于公司的议案》 √ 6.00 《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协 议的议案》 √ 7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √ 8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √ 9.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 与相关主体承诺事项的议案》 √ 10.00 《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规 划的议案》 √ 11.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 √ 12.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 √ 13.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 √ 14.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 √ 15.00 《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 √ 16.00 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 √ 17.00 《关于修改〈关联交易制度〉的议案》 √ 18.00 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 √ 19.00 《关于变更公司经营范围并相应修改的议 案》 √ 四、会议登记事项 1、登记方式 （1）法人股东由法定代表人出席会议的， 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，公司证券部， 5、会议联系方式： 联系人：章宏建先生、廖明梅女士 联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070 传真：0710—3347316 办公地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号 邮政编码：441057。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，对同一审议事项不得有两项或多项指示， 2、登记时间：2020年3月30日（星期一）9:00-11:30至13:00-16:00， 五、参与网络投票具体流程 在本次股东大会上。

议案1至议案11、19已经第八届董事会第七次会议、第八届监事会 第八次会议审议通过；议案12至议案18已经第八届董事会第四次会议、第八届监事 会第五次会议审议通过， 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

其中，股权激励，如股东先对具体提 案投票表决， （3）公司聘请的见证律师。

在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会， 中财网 ， 6、本次会议会期半天，以第一次有效投票为准，需持加盖公章的法人营业执照复印件、 法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为： ）参加投票，关联股东须回避表决，同一股份 只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委 托书、加盖公章的法人营业执照复印件、和法人股东账户卡、持股凭证进行登记； （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人 出席会议的， 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2020年4月2日的交易时间， 6、股权登记日：2020年3月27日（星期五）， 二、会议审议事项 （一）会议审议的议案 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 （1）发行股票的种类和面值 （2）发行方式及发行时间 （3）定价基准日、发行价格和定价原则 （4）发行对象及认购方式 （5）发行数量 （6）限售期 （7）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 （8）上市地点 （9）募集资金用途 （10）决议有效期 3、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》 4、《关于公司的议案》 5、《关于公司的议案》 6、《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》 7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 9、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》 10、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相 关事宜的议案》 12、《关于修改〈公司章程〉的议案》 13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 15、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 16、《关于修改〈独立董事制度〉的议案》 17、《关于修改〈关联交易制度〉的议案》 18、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》 19、《关于变更公司经营范围并相应修改的议案》 议案1-7、9、11、12、19项议案均为特别决议事项，股权激励， 湖北回天新材料股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十七日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“365041”， 2、填报表决意见或选举票数，湖北 回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第七次会议，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2020年4月2日（星期四）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月2日（星期四） 9:15-15:00的任意时间。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月2日（现场股东大会召开当日） 上午9:15，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证进行 登记（授权委托书见附件二）； （3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，该股东代理人不必是本公司股东，同一表决权出现重复投票表决的， 回天新材:召开2020年第一次临时股东大会的通知 时间：2020年03月17日 16:16:48nbsp; 原标题:回天新材:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2020-12 湖北回天新材料股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，本次股东大会审议的议案1-7、9、11项 议案涉及关联交易， 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”， 3、登记地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决。

六、备查文件 1、第八届董事会第七次会议决议； 2、第八届监事会第八次会议决议； 3、第八届董事会第四次会议决议； 4、第八届监事会第五次会议决议，投票简称为“回天投票”，如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具 体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的， 3、股东对总议案进行投票，出席会议的股东食宿、交通费用自理， 8、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会 议室。

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为 准，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权， 本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权， 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，即9:30—11:30和13:00—15:00，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票权， 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2020年3月27日下午收市时，结束时间为2020年4月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00， 上述议案中， （二）特别提示和说明 以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股东），则以总议案的表决意见为准，审议通 过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，。

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除