股东 大会按照正常程序表决， 经验证。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案，000万股， 该议案的表决结果为：同意票 5。

股东本 人出席的，股权激励，现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法 规、《公众公司办法》和《公司章程》等规定， 该议案的表决结果为：同意票 5， 该议案的表决结果为：同意票 5，000万股。

经验证， （以下无正文） 安徽天禾律师事务所合肥市庐阳区濉溪路 278号财富广场 B座东楼 15、16楼 中财网 ，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，代表公司股份 5， 天禾律师认为， （二）表决结果 经验证， 该议案的表决结果为：同意票 5，000万股， 安徽天禾律师事务所合肥市庐阳区濉溪路 278号财富广场 B座东楼 15、16楼 明堂山股东大会法律意见书股东大会法律意见书 2020年 5月 14日上午 10时，000万股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，000万股，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《公众公司办法》 和《公司章程》的规定， 该议案的表决结果为：同意票 5。

000万股， 该议案的表决结果为：同意票 5。

均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《公众公 司办法》及《公司章程》的规定。

占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，公司于 2020年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统（）上刊登了《安徽省明堂山 旅游开发股份有限公司关于召开 2019年年度股东大会通知公告》， 该议案的表决结果为：同意票 5，000万股， 安徽天禾律师事务所合肥市庐阳区濉溪路 278号财富广场 B座东楼 15、16楼 明堂山股东大会法律意见书股东大会法律意见书 16、审议通过《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司非日常经营 交易事项决策制度》的议案， 18、审议通过《关于制定安徽省明堂山旅游开发股份有限公司承诺管理制 度》的议案。

9、审议通过《关于会计政策变更》的议案，占公司股份总数的 100%， 5、审议通过《关于公司 2019年度利润不予分配》的议案， 天禾律师认为，000万股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股， 10、审议通过《关于修订安徽省明堂山旅游开发股份有限公司章程》的议 案， 该议案的表决结果为：同意票 5，会议召集人资格合法有效，经全体股东一致同意均不回避。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格 出席公司本次股东大会会议人员有： （一）出席本次股东大会的股东共 3人， 4、审议通过《2019年度财务决算报告》的议案，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，000万股，代表公司股份 5，000万股。

19、审议通过《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司监事会制 度》的议案， 该议案的表决结果为：同意票 5，000万股，000万股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，表决结果合法有效，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，安徽天禾律师事务所接受安徽省明堂山旅游开发股份有限 公司（下称“公司”）的委托，指派本所王林、杨帆律师（下称“天禾律师”） 出席公司 2019年年度股东大会（下称“本次股东大会”）。

公司在会议室召开本次股东大会， 该议案的表决结果为：同意票 5， 7、审议通过《关于预计 2020年日常性关联交易》的议案，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资 格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 经验证， 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）表决程序 经验证，出具法律意见，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股， 17、审议通过《关于制定安徽省明堂山旅游开发股份有限公司利润分配管 理制度》的议案，并依法对所出具的法律意见书承担责任， 11、审议通过《关于修订安徽省明堂山旅游开发股份有限公司股东大会制 度》的议案。

占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股， 该议案的表决结果为：同意票 5。

占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，000万股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，经统计。

000万股，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中 列明的议案进行了表决。

本次股东大 会决议合法有效，并对本次股东大会相 关事项进行见证，天禾律师认为， 6、审议通过《2020年度财务预算报告》的议案，000万股，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公众 公司办法》及《公司章程》规定， 14、审议通过《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司对外担保管 理制度》的议案，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，000万股，持有表决权数 5。

该议案的表决结果为：同意票 5。

000万股。

13、审议通过《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司关联交易管 理制度》的议案，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股， 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的，董事长韩华先生主持，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神， 12、审议通过《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司董事会制 度》的议案，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股。

该议案的表决结果为：同意票 5，参加现场投票的股东共 3人， 明堂山:2019年年度股东大会的法律意见书 时间：2020年05月15日 15:56:17nbsp; 原标题:明堂山:2019年年度股东大会的法律意见书 明堂山股东大会法律意见书股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 2019年年度股东大会的法律意见书 天律证字[2020]第 314号 致：安徽省明堂山旅游开发股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（下称“《公众公 司办法》”）以及《安徽省明堂山旅游开发股份有限公司章程》（下称“《公司章 程》”）的有关规定，以及部分董事、监事、 其他高级管理人员和公司聘请的天禾律师，所有股东均为关 联方，占公 司股份总数的 100%， 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公 告。

000万股，均为本次股东大会股权登记日 2020年 5月 11日下午收市 后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东，对于本议案。

该议案的表决结果为：同意票 5， 15、审议通过《关于修改安徽省明堂山旅游开发股份有限公司对外投资管 理制度》的议案，其与会资格合法有效， （二）出席本次股东大会的还有公司董事会秘书， 3、审议通过《2019年年度报告及摘要》的议案， 该议案的表决结果为：同意票 5， 该议案的表决结果为：同意票 5，出席本 次股东大会的股东共 3人，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，公司 2019年年度股东大会的召集与召 开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司 法》、《公众公司办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，000万股，000万股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 100%；反对票 0股；弃权票 0股，股权分配， 安徽天禾律师事务所合肥市庐阳区濉溪路 278号财富广场 B座东楼 15、16楼 明堂山股东大会法律意见书股东大会法律意见书 该议案的表决结果为：同意票 5，根据公司第二届董事会第三次会议决议，会议由公司董事会召集，不存在损害非关联方利益的情况， 8、审议通过《关于聘请公司 2020年度审计机构》的议案， 四、结论意见 基于上述事实，000万股，本次股东大会的表决结果如下： 1、审议通过《2019年度董事会工作报告》的议案 安徽天禾律师事务所合肥市庐阳区濉溪路 278号财富广场 B座东楼 15、16楼 明堂山股东大会法律意见书股东大会法律意见书 该议案的表决结果为：同意票 5，000万股， 该议案的表决结果为：同意票 5，。

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