170，公司召开八届三十四次董事会会议和八届十六次监事会会议，回购注销 1，激励对象主体资格合法有效，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，回购价格的调整方法为：派息：P＝P0-V其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调 整后的每股限制性股票回购价格，099，根据《上市公司股权激励管理办法》、《山西美锦能源股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 6 月 27 日召开的 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司 2019年净利润增长率不低于 16%”；未达公司业绩条件目标的，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

公司召开八届二十三次董事会会议和八届八次监事会会议，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

－）本次变动后数量（股）比例回购注销（股） 数量（股） 比例一、有限售条件股份325，公司将按照会计准则及相关规定处理，因公司实施 2018 年半年度利润分配，052 100.00%-21，未达解锁条件的限制性股票由公司回购注销，公司层面的业绩考核条件为“以 2017 年净利润为基数，078，美锦能源八届二十一次董事会会议审议通过《2018年半年度利润分配预案》，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件和预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件未成就，公司监事会就本计划及其摘要及本计划激励对象名单出具了审核意见，确定股份上市日为 2018 年 9 月 18 日，占目前公司总股本的 0.42%，121，263，预留部分限制性股票的回购价格为 5.72 元/股加上银行同期存款 利息之和。

首次授予部分限制性股票的回购价格为 2.66 元/股加上银行同期 存款利息之和，五、相关意见（一）独立董事的独立意见根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，471 92.54%1、人民币普通股3，确定股份上市日为 2019 年 9月 27 日，581 7.94%-21，117.00 万股，000 4，2019 年 9 月 25 日，722.30 万股限制性股票，121，P 仍须大于 1，授予价格为 2.86 元/股。

（二）限制性股票回购注销的数量公司本次回购注销限制性股票 2，052 100.00%本次回购注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司提供的发行人股本结构表为准。

可解除限售的限制性股票数量为 1，773，首次授予数量 3，占总股本的 0.52%；其中，现将有关情况公告如下：一、2018 年限制性股票激励计划简述1、2018 年 6 月 12 日，相比 2017 年增长-12.91%，确定的授予日符合相关规定，117.00 万股，根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定的回购注销原则，由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销，117.00 万股限制性股票的资金来源全部为公司自有资金，占首次授予股票数量（3，公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，722.30 万股，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和；若在授予完成登记后，773，773，971，美锦能源尚需按照《公司法》的相关规定履行相应的减资程序，不送红股，719.5040.61%0.42%合计（124 人）4，581 7.94%-21，因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少，预留部分限制性股票 31 人合计 394.7 万股，独立董事对上述议案发表了独立意见，授予条件已成就，我们认为，117.0050.00%0.52%（三）限制性股票回购的价格1、公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为2.86 元/股；预留部分限制性股票的授予价格为 5.72 元/股，公司公告披露《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》，2、2018 年 6 月 23 日，公司拟回购注销未达解锁条件的限制性股票合计 2，4、2018 年 8 月 30 日，093。

审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》，000 304，占预留部分授予股票数量（789.40 万股）的 50%，公司披露了《2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告》，预留部分限制性股票 31 人合计 394.7 万股，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票，291，000 304，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等情形的，（三）法律意见书结论性意见北京雍行律师事务所认为：美锦能源已就本次回购注销事宜履行了必要的审批程序；本次回购注销的原因、回购数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规以及《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；美锦能源尚需就本次回购事宜履行相应的信息披露义务，773，公司分别召开八届三十一次董事会会议和八届十四次监事会会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，经派息调整后，所有激励对象对应考核当年可解除限售限制性股票均不得解除限售，444.60 万股）的 50%；向预留部分授予的激励对象 31 人，公司召开八届十八次董事会会议和八届六次监事会会议，722.30 万股。

444.60 万股，分别审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》等相关议案，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。

也不会影响公司管理团队的勤勉尽责，公司拟回购注销未达解锁条件的限制性股票合计 2，三、回购注销已授予限制性股票对公司的影响对于本次回购注销事宜，授予对象共 31 人。

971，本次符合解除限售条件的激励对象共 93 人，3、调整后。

471 92.54%2、境内上市的外资股0 0.00%00 0.00%3、境外上市的外资股0 0.00%00 0.00%4、其他0 0.00%00 0.00%三、股份总数4，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件和预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件未成就。

6、2019 年 9 月 11 日，分别审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 证券代码：000723证券简称：美锦能源公告编号：2020-054山西美锦能源股份有限公司关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）于 2020年 5 月 11 日召开八届四十五次董事会会议、八届二十一次监事会会议，公司 2019年度业绩考核未达到公司 2018 年限制性股票激励计划规定的公司业绩考核指标，股权分配，授予价格为 5.72 元/股，公司独立董事就本计划发表了同意的独立意见。

2、2018 年 8 月 22 日。

本次回购注 销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，5、2019 年 6 月 21 日，公司首次授予的限制性股票的回购价 格由 2.86 元/股调整为 2.66 元/股（未含银行同期贷款利息部分），其中首次授予部分限制性股票 93人合计 1，291，授予预留限制性股票数量 789.40 万股，六、备查文件1、本公司董事签字并加盖印章的八届四十五次董事会会议决议；2、本公司监事签字并加盖印章的八届二十一次监事会会议决议；3、独立董事关于公司八届四十五次董事会会议相关事项的独立意见；4、北京雍行律师事务所出具的《北京雍行律师事务所关于山西美锦能源股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》，471 92.06%0 3，117.00 万股，公司独立董事和监事会对此发表了明确意见，3、2018 年 6 月 27 日，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，上述回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2018 年 9 月 12 日，股权激励，971，具体的回购注销数量及占比情况如下：单位：万股全部已授予 回购注销的 占全部已授 占当前总股 姓名职务的限制性股 股票数量 予的限制性 本的比例票数量股票比例朱庆华 董事、副总经理、董事会秘书300.00150.003.54%0.04%郑彩霞董事、财务总监300.00150.003.54%0.04%梁钢明董事、副总经理175.0087.502.07%0.02%周小宏总工程师20.0010.000.24%0.00%其他 120 名员工3，向首次授予的激励对象 93 人，未达到公司 2018 年限制性股票激励计划规定的公司业绩考核指标，471 92.06%0 3。

也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

回购审议程序合法合规，722.30 万股，不存在损害公司及全体股东利益的情形，认为相关事项的调整符合程序。

581 7.46%4、外资持股0 0.00%00 0.00%二、无限售条件股份3。

（四）限制性股票回购注销的资金来源本次回购 2，公司 2019年度业绩考核未达到公司 2018 年限制性股票激励计划规定的公司业绩考核指标，不以资本公积金转增股本，439.001，971，170，公司董事会认为限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件和预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件中。

回购注销合计 394.7 万股限制性股票。

特此公告山西美锦能源股份有限公司董事会2020 年 5 月 11 日 ，公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件和预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件未成就，公司披露了《2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

二、回购注销的原因、数量、价格及资金来源（一）限制性股票回购注销的原因根据公司《山西美锦能源股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年限制性股票激励计划（草案）》”）的相关规定，其中首次授予部分限制性股票 93人合计 1，美锦能源 2018 年第三次临时股东大会审议通过上述利润分配预案。

（二）监事会核查意见根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，234.002，170，四、预计本次回购注销完成后公司的股本结构变化情况股本结构本次变动前本次变动增减（＋，2018 年 9 月 14 日，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，581 7.46%1、国家持股0 0.00%00 0.00%2、国有法人持股0 0.00%00 0.00%3、其他内资持股325。

监事会已对上述回购注销股份的数量及涉及激励对象名单进行核实，同意公司 2018 年半年度利润分配预案为：每 10 股送现金红利 2 元(含税)，公司 2019 年度扣除非经常性损益并剔除本次激励计划成本影响的经审计的净利润为 9.67 亿元，首次授予对象共 93 人，。

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