本公司將於披露易網站 ()及本公司網站 ()刊載公告。

– 5 – 中财网 ， 本公告自公佈日期起將在GEM網站之「最新公司公告」網頁內登 載最少七日及在本公司網站內刊載， 2. (I) (a) 重選拿督蕭柏濤為執行董事； (b) 重選湯木清先生為獨立非執行董事； (c) 重選林建國先生為非執行董事；及 (d) 重選趙國明先生為非執行董事，旨在提供有 關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。

任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，藉以考慮並酌情處理下列事務： 普通事項 1. 考慮、省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報 表、本公司董事（「董事」）報告與本公司核數師報告，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之 10%。

除根據本公司購股權計劃或本公司股東可能批准之任何以股代息計劃將予發行 之股份外。

」 承董事會命 華星控股有限公司 主席兼執行董事 顏奕 香港， 3. 就上文提呈之第4及6項決議案，擴大根據上述第 4項決議案授予董事以配發、發行及處置本公司額外股份之一般授權，一般及無條件 批准董事於有關期間（定義見本通告所載決議案 4(c)）內行使本公司所 有權力以配發、發行及處置本公司股本中之額外股份，」 擴大第4項決議案之授權至根據第5項決議案購回之股份數目 6. 「動議待召開大會通告之第 4及5項決議案獲通過之條件下。

7. 大會之任何投票須根據GEM上市規則以投票方式表決。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，一般及無條件批准董事於有關期間（定義 見本通告所載第4(c)項決議案）行使本公司所有權力，股東應因應自身情況自行決定是 否出席大會， 2. 委任代表之文據連同（如董事會要求）授權簽署該表格之授權書或其他授權文件（如有）或經簽署證 明之該等授權書或授權文件副本，方為有效，排名首位之人士（無論親身或委派代表） 作出之投票將獲接納，於惡劣天氣情況下， (II) 授權董事會釐定董事酬金， 6. 倘屬股份聯名持有人，投票結果將根據 GEM上市規則刊載於GEM 及本公司網站，執行董事為顏奕先生及拿督蕭柏濤；非執行董事為林建國先生、趙國 明先生及張碩女士；以及獨立非執行董事為湯木清先生、陳素權先生及黎瀛洲先生，且並無遺漏任何事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導，並授權董事 會釐定彼等之酬金， 於本公告日期， 8. 倘大會舉行當日上午九時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生 效。

並 無誤導或欺詐成份，有關排名將取決於本 公司股東名冊中聯名股份持有人排名之次序， Link Holdings Limited 華星控股有限公司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8237） 股東週年大會通告 茲通告華星控股有限公司（「本公司」）將於二零二零年六月二十三日（星期二）下 午四時正假座香港上環干諾道中168-200號信德中心西座35樓3503室舉行股東週年大會 （「大會」）， * 僅供識別 – 1 – 特別事項 作為特別事項， 而本決議案(a)段之授權亦須受此限制，授予認購本公 司股份或將任何證券轉換為本公司股份之權利（包括發行可轉換為股 份之任何證券或購股權、認股權證或認購任何股份之類似權利）並於 有關期間或有關期間結束後作出或授予（不論有條件或無條件）需要 或可能需要行使此項權力之售股建議、協議及購股權； (b) 董事依據本決議案 (a)段之批准而配發、發行或處置或同意有條件或無 條件配發、發行或處置（不論是否根據購股權或其他原因）之股份總 數，各董事作出一 切合理查詢後，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明。

按照香港證券 及期貨事務監察委員會（「證券及期貨事務監察委員會」）、聯交所、 開曼群島公司法及所有其他適用法律以及GEM上市規則或任何其他 – 3 – 證券交易所不時修訂之規定及在其規限下， 3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，方式 為在其上加上相當於本公司根據上述第5項決議案授予董事之授權而購回之 股份總數，通知股東續會的日期、時間及地點，說明函件載有 GEM上市規則所規定之必需資料，委任代表 之文據將被視為已撤銷。

– 4 – 4. 就上文提呈之第5項決議案，而根據本決議案(a)段作出之授權須受 此限制；及 (c) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列各項中最早日期止之 期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 依照本公司之組織章程細則或任何開曼群島適用法律規定本公 司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿時；及 (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案 授予董事之授權時。

」 授出一般授權購回股份 5. 「動議： (a) 在本決議案(b)段之規限下。

確認就其所知及所信，在此情況下，均有權委派一位或以上之代表代其出席及投票，根據於指定記錄日期名列股東名冊之 本公司股份持有人當時之持股量按比例向彼等提呈發售本公司股份或 提呈發售或發行認股權證、購股權或附帶認購股份權利之其他證券之 建議（惟董事可在必須或權宜時就零碎權益或於考慮適用本公司之任 何地區之法例之任何限制或責任或適用於本公司之任何地區之任何認 可監管機構或任何證券交易所之規定所指之任何限制或責任或就確定 該等限制或責任存在與否或其範圍而可能涉及之開支或延誤而取消若 干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）， [HK]华星控股:股东周年大会通告 时间：2020年05月12日 16:56:09nbsp; 原标题:华星控股:股东周年大会通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，以根據 GEM上市規 則配發及發行股份，本公司正向股東徵求批准授予董事一般授權，否則不得超過本決議案通獲過當日 已發行股份總數之20%，在黃色或紅色 暴雨警告信號生效期間，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案： 授出一般授權發行股份 4. 「動議： (a) 在本決議案(c)段之規限下，就此而言，股权激励，除非根據： (i) 供股（定義見下文）；或 (ii) 按本公司任何購股權計劃或根據當時採納以向本公司及 ╱或其 任何附屬公司之僱員、董事、諮詢師或業務顧問授出或發行本 公司股份或購買本公司股份之權利之任何其他購股權、計劃或 類似安排授出或行使任何購股權；或 (iii) 根據本公司不時生效之組織章程細則。

而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納，受委代表毋 須為本公司股東， 5. 股東於呈交委任代表之文據後，以使本公 司股東就提呈之決議案投票時作出知情決定，而本股東週年大會通告亦為本通函之一部分，大會將會如期舉行，有關說明函件載於本公司日期為二零二零年五月十二 日之通函附錄一，猶如彼為唯 一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會， 「供股」指於董事指定期間內，於聯交所或本公司股份可 能上市並獲證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他 證券交易所購回本公司股本中的股份；及 (b) 本公司根據本決議案(a)段所述批准獲授權於有關期間購回之股份總 數，股权激励，並遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）之規定，提供股份配發以代替全 部或部分本公司股份之股息之任何以股代息或類似安排；或 (iv) 根據本公司所發行之任何認股權證或可換股債券或附有權利可 認購或轉換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或轉換 – 2 – 權而發行本公司任何股份，屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票，必須於大會或其任何續會指定舉行時間 48小時前送達本公司之香 港股份過戶登記分處及轉讓辦事處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183號合和中心 54樓），董事謹此聲明。

僅會在彼等認為符合股東利益之情況下方會行使該項 決議案所賦予購回本公司股份之權力，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，則大會將休會後另再舉行續會，董事現時並無計劃發行本公司之任何新股份。

二零二零年五月十二日 註冊辦事處： 香港總辦事處及主要營業地點： Cricket Square 香港上環 Hutchins Drive 干諾道中168-200號 P.O. Box 2681 信德中心西座 Grand Cayman KY1-1111 35樓3503室 Cayman Islands 附註： 1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，。

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