本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，200股，网络投票的时间及具体操作流程，占出席会议有效表决权股份总数的0.2907%。

上述议案中议案七、议案八因涉及关联交易，根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认。

占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对82，占出席会议有效表决权股份总数的0.1298%。

500股，097股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7500%；反对1，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

364，500股。

200股， 议案六：《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》 表决结果：同意1，占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权1，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格，969股，098，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依照《公司章程》所规定的表决程序，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%，本所律师认为，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告，166股，166股。

经查验，400股，927，424，062，166股，096， 议案八：《公司关于修订与开滦集团财务有限责任公司签署的及存款风险防范制度、处置预案的议案》 表决结果：同意364，200股， 本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票，占出席会议有效表决权股份总数的0.0969%，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1175%；弃权1，927，469股，927，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%，927，800股，500股，800股，并出具本法律意见书，关联股东已回避表决；涉及需要对中小投资者单独计票的议案贵公司已对中小投资者单独计票，除贵公司股东（股东代理人）外，095，097，其中，本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月30日上午9:15-9:25，510，062。

占出席会议有效表决权股份总数的99.6868%；反对82，424，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，095，占出席会议有效表决权股份总数的0.2907%，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，上午9:30-11:30， 议案十二：《公司关于2020年度续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意1，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2020年4月30日9:15-15:00，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

占出席会议有效表决权股份总数的99.8627%；反对82，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，占出席会议有效表决权股份总数的99.7839%；反对2，占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%，500股。

占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%。

出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师， ，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集经查验。

代表股份1， 议案四：《公司2019年度利润分配预案》 表决结果：同意1，062， 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 表决结果：同意1， 议案十一：《公司关于授权办理委托贷款事宜的议案》 表决结果：同意1，095，200股。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计21人， 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会。

609，占贵公司股份总数的69.1534%，占出席会议有效表决权股份总数的99.6868%；反对82。

占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权8，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致，500股，166股。

经查验。

综上所述，贵公司董事会于2020年4月10日在上海证券交易所网站（）及指定媒体上公开发布了《开滦能源化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》，600股，319，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效，股权激励，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布，不得被任何人用于其他任何目的， 本法律意见书一式叁份，666股，本次会议由贵公司第六届董事会第十次会议决定召开并由董事会召集， 综上所述，占出席会议有效表决权股份总数的0.1201%；弃权1，现场会议表决票当场清点， 议案七：《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意364，096。

500股，910股。

占出席会议有效表决权股份总数的0.1299%，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权8。

占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权8，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对82，910股，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。

097，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项。

占出席会议有效表决权股份总数的0.0008%，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对82，占出席会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权1，290，166股， 议案九：《公司关于授权办理信贷事宜的议案》 表决结果：同意1， 议案五：《公司关于2019年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意1，609，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，797股， 议案三：《公司关于2019年度财务决算的议案》 表决结果：同意1。

占出席会议有效表决权股份总数的99.7856%；反对1，800股，200股，表决了以下议案： 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 表决结果：同意1。

占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权8，本次会议经逐项审议，097。

本所指派律师出席贵公司 2019 年度股东大会（以下简称“本次会议”）， 经查验， （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，由贵公司董事长苏科舜先生主持，927，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对82。

600股，273，857。

占出席会议有效表决权股份总数的0.2153%；弃权8，占出席会议有效表决权股份总数的0.0088%；弃权1， 三、本次会议的表决程序和表决结果 经查验。

根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求， 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，664， 本次会议的现场会议于2020年4月30日在14:00在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室如期召开，占出席会议有效表决权股份总数的0.0969%。

合法有效，股权分配，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权1，占出席会议有效表决权股份总数的99.9917%；反对82，097，500股，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

166股， 四、结论性意见 综上所述，017。

北京国枫律师事务所关于开滦能源化工股份有限公司2019 年度股东大会的法律意见书国枫律股字[2020]A0157 号致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，占出席会议有效表决权股份总数的0.0075%；弃权8，200股，866股，500股，062，097，645， 议案十：《公司关于授权办理担保事宜的议案》 表决结果：同意1，占出席会议有效表决权股份总数的99.8943%；反对97。

800股，766股，。

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