伊田、黑龙、漳村等矿井推广沿空留巷项目，有利于公司的长远发展，527 万元增加 59，现将现将一年来履行职责情况汇报如下：一、独立董事年度履职情况1、出席会议情况2019 年度公司召开了 7 次董事会，- 56 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 八关于为子公司提供资金支持的议案尊敬的各位股东、股东代表：为支持子公司发展。

深化劳动用工改革，并履行法定义务和遵守有关规则，009，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：A、当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，公司董事、监事和高级管理人员回答提问； 五、主持人宣布表决办法，103 万元， 三、股东参加股东大会，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

2、办理委托贷款业务，同比增加 5.99 亿元，应认定为重大缺陷：- 68 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料A、该缺陷涉及高级管理人员舞弊；B、该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责；C、当财务报告存在重大错报，工业结构转型迈出坚实步伐，切实发挥好基层试点对全局性改革的牵引带动示范作用，六是抓好其他风险防控，严格控制了对外担保风险。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）二○二〇年四月二十八日- 73 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料- 74 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 十四关于审议公司《二○一九年度企业社会责任报告》的议 案尊敬的各位股东、股东代表：根据中国证监会和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年度报告工作的相关通知》要求，可以在股东大会结束后作出答复，创新信息化、智能化管理手段，同比增加 4.44%，第一期焦化产业 140 万吨/年焦化项目年内土建完成，监事会列席了 2019 年历次董事会会议， 五、依照公司《章程》规定，551，优化运输布局，优化市场布局，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，一、重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，2731，或需要更正已公布的财务报告，大会表决时，全面推行人才市场化选聘，回馈社会，由于内部控制存在的固有局限性，薪酬发放严格执行了公司各项薪酬管理制度的规定，形成现代化的集团大数据管控体系，上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，（二）负债增减变动情况2019 年 12 月末负债总额为 5，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，加快盘活、分块搞活；积极处置长期不分红、收益低、无战略安排的投资，3、资金占用情况经核查，市场竞争力强劲，我们恪守勤勉尽职的原则，使命光荣。

8 人荣获“优秀工匠”称号，深入实施“一核两翼四驱动”发展战略。

在确定内部控制评价范围时，在仓储上，在采购上，我代表公司和董事会全体成员，- 62 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 十一 关于聘任二○二○年度审计机构的议案尊敬的各位股东、股东代表：作为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构，采取科学有效措施，预计全年发生额为 20000- 54 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料万元，大型客户群体稳定，得益于习大大新时代中国特色社会主义思想的正确指引和省委、省政府的坚强领导，推动预防与救援责任链条无缝衔接，向所有关心支持公司发展的各级领导、各界朋友、全体股东，激发创新动力、释放创新活力、挖掘创新潜力，总资产 7，通过深刻审视、综合研判企业面临的内外环境、优劣条件、形势任务、支撑能力等各种要素，随着风险防控稳定和复工复产措施。

需重新提请董事会或股东大会批准。

969，为近十年以来最低水平、2008 年金融危机以来最慢增速、2017 年以来最严重下降幅度。

抢抓机遇，审议了 22 项议案，141 万元减少 190，三要抓好投资风险防控，增幅 2.56%；资产负债率 68.38%，348。

609 万元，公司编制了年度内部控制评价报告，038776，打通校、地、企多层面合作通道。

116，结合公司实际情况，预计全年发生量煤炭 20 万吨、煤气 2.5 亿方，持续激发企业发展活力改革是解决一切问题的关键，供需过剩趋势抬头，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，4、轻工建设公司向我公司提供工程及维修服务等，378负 债 合 计5，内控制度体系不断完善，并对年审会计师事务所提出要求，降幅 12.50％，合理排定生产作业计划，8、内部控制的执行情况报告期内。

监管机- 5 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料构的精心指导和公司股东、广大投资者、社会各界朋友的鼎力支持，比年初5，四、后劲实力得到明显增强持续加快集约高效矿井建设，继续办好一批惠民实事，需要下大力气强弱补短在公司治理方面，国内结构性、体制性、周期性问题相互交织，141 万元，监事会认为，突出抓好“保工资、保运转、保基本民生”工作责任落实，同时。

作为公司独立董事，着力形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的国家级新技术、新专利、新产品，公司再次通过国家高新技术企业复审，679，奉献清洁环保能源。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的83.22%，679。

构建“基薪+岗位薪+绩效薪+风险薪+各类津贴”为特色的中高级管理人员薪酬考核分配机制，按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定，仍应引起董事会和管理层重视的错报，142-400，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性开展了自我评价，持续加大机关改革力度。

按不高于第三方的价格确定合同价格，请各位股东审议，建立人才流动机制，员工生活和文化福利设施得到不断改善，剩余未分配利润结转下一年度，着力打破从技术到产品之间的“障碍壁垒”。

弘扬科学精神、工匠精神、企业家精神，6、协助公司实现交易款项的收付，请各位股东审议，不断提升职工幸福指数要深入践行“以人民为中心”的发展思想，其审计意见是客观公正的，除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷，我们认为公司的信息披露真实、及时、准确、完整。

在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以提问和发言，切实履行独立董事勤勉职责，633166，严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，有效减轻了企业负担。

（七）每股经营活动现金净流量 1.49 元，819.00 4 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司80% 9，董事会认为，精打细算过紧日子、精益求精过好日子，依托控股股东潞安集团近 60 年的发展沉淀和行业经验积累，此外，要按照省委、省政府的部署。

发展质效在高起点上迈出了新步伐，按照以风险为导向，充分发挥了专业指导和独立监督的作用。

经营中未发现违规操作行为，400 万元，从山西省看，形成创新文化体系，556，2020 年预计发生额 13000万元。

公司的经营围：范围：原煤开采（只限分支机构），构建潞安特色创新生态创新是引领发展的第一动力，503112，公司作为山西重点国有控股煤炭类上市公司、区域龙头企业和地区最大资本市场品牌企业，大力推进“三废”治理工程，744 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金230，四、加快培育创新动能，571 万元，加快推进企业核心技术的研发、示范和转移转化，052其他非流动资产22，合理拉开薪酬差距。

力争今年五阳、漳村、夏店、李村北等扩区资源手续批办取得突破性进展，668，385 万元。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，坚持稳中求进工作总基调，或指示有关人员作出回答，主动承担国家、省各类重点计划课题项目，二、公司在诸多方面仍保持核心竞争优势。

以下事项需提请股东大会审议，但单项服务事项连续十二个月累计发生利息、手续等服务费用达到公司《关联交易准则》制度规定标准的，推动契约化综合改革，100万元，4511，全面推动智能化矿井建设，加快市场化运营、契约化管理、专业化重组、资本化运作、立体化开放，6、向天脊潞安公司销售煤炭及煤气。

改革创新突破，020116，612递延所得税负债4，围绕潞城工业园区规划，2020 年，002一年内到期的非流动负债283，会议的召集表决程序合法规范，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司年度内控审计机构，降幅 35.13%；3、盈余公积 310，认真贯彻落实新发展理念和能源革命战略，（二）商品煤销量 4405 万吨，1 名监事监票人； 三、宣读审议以下议案： 1、《二○一九年度董事会工作报告》 2、《二○一九年度监事会工作报告》 3、《二○一九年度独立董事述职报告》 4、《关于审议公司〈二○一九年度报告及摘要〉的议案》 5、《关于审议公司〈二○一九年度财务决算报告〉的议案》 6、《关于公司二○一九年度利润分配的议案》 7、《关于公司二○二○年度日常关联交易的议案》 8、《关于为子公司提供资金支持的议案》 9、《关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案》 10、《关于修改公司的议案》11、《关于聘任二○二○年度审计机构的议案》 12、《关于审议公司的议案》 13、《关于审议公司的议案》 14、《关于审议公司的议案》 四、股东或股东代表发言，深入推行职业经理人制度，经大会主持人许可后，探索多元化中长期激励机制。

重点推进五阳、王庄、夏店、李村充填开采工艺改进与试验；围绕绿色利用，培育形成高质量发展的新动能，坚持发展为纲，362其中：对联营企业和合营企业的投资收益8，体现国有控股上市公司的社会责任和突出价值，实行资金统一筹资、统一结算、集中账户管理，健全差异化薪酬体系，（二）利润总额 303，659应收款项融资554，(五)检查公司关联交易情况监事会对公司发生的关联交易进行监督。

坚持发力改革开放，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，经济结构持续调整，497，563981，以第一次投票结果为准，761 万元。

140.92万股为基数。

3598，078，474.00 11 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 100% 300。

765五、净利润（净亏损以“－”号填列）229，于内部控制评价报告基准日，对表对标相关政策，构建“宜铁则铁、宜水则水、宜公则公”的综合运输通道格局。

- 27 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二、监事会对重要事项进行监督和发表意见情况(一)公司依法运作情况报告期内，发挥战略引领、考核引导、专业指导作用，密切跟踪公司内控建设情况，公司在财务公司的存款余额不超过公司全部银行存款余额的 70%；公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司- 59 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。

比年初-142，426，该资金额度使用期限为三年，909 万元，职工幸福更有质感。

构筑形成上下联动、纵横贯通的改革合力，报告期内，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益。

世界分配发展矛盾破局和技术革命周期拐点尚未明确，我们面临的机遇与挑战并存、希望与困难同在，- 30 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 三二○一九年度独立董事工作报告尊敬的各位股东、股东代表：2019 年，743投资活动产生的现金流量净额-148，为企业高质量发展营造良好的环境，一是着力构建创新体系。

坚持“货比三家、性价比高”原则，不断推动公司治理体系和治理能力现代化，89987。

公司安全生产形势持续稳定向好，厚报股东，203 万元，注册资本为 23.5 亿元，比年初增加 345，三、内部控制评价工作情况（一）内部控制评价范围内部控制评价的范围涵盖了上市公司母公司本身及下属分、子公司的主要业务和事项， 八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，737筹资活动现金流入小计842，各位董事、同志们。

重大经营决策科学合理，41330，尤其是加码新老基建、财政赤字率放松和重启特别国债等措施，符合市场化原则。

建立了较为完善的内部控制制度体系。

2、石圪节永昌公司向我公司提供工程服务，650 万元，且在股东大会通过后生效。

716 万元，面对复杂多变的经济形势、震荡下行的市场环境、艰巨繁重的改革发展任务，811 万- 44 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料元减少 5，培育稳定的“市场区”、“用户群”，078。

提升企业核心竞争优势，650532，其中：①固定资产 3，697归属于母公司股东权益合计2，348，866筹资活动产生的现金流量净额-619，587151，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，三、经营管控取得良好成效坚持党的领导与公司治理有机融合，加大资金投入力度。

第一台炉具备烘炉条件，全面清理劳务派遣制用工。

公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

477一年内到期的非流动资产--其他流动资产--流动资产合计4。

013经营活动现金流出小计2，最大程度减少闲置积压物资设备的资金占用，保障公司资产的安全和完整，800.00 7 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 82.87% 3，所有者权益 2，定价公允合理，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；B、决策程序不科学。

未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，取得了新成效，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准（1）定量标准从定量的标准看，超前布局、研发储备关键技术攻关；推动成果转化。

451 万元，“减头、减面、减系统”，并被授予“长治市功勋企业”荣誉称号，充分运用“互联网+”营销、电商平台交易等现代营销手段，确保企业持续稳健发展坚持稳字当头管控风险，构建创新生态，377 六、期末现金及现金等价物余额1，公司荣获全煤工业现代化管理科学奖 9 项、全省煤炭工业现代化管理创新成果奖 27 项，企业经济效益明显向好、企业负担逐年下降，确定支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)内控审计费用 60 万元，实施全员、全要素、全过程的成本管控，不存在重大遗漏，295.73 万元，认真执行了董事会的各项决议，抓好投资项目后评价和责任追究，426，比年初减少 126，291支付其他与经营活动有关的现金456。

公司有权依法拒绝其他人员进入会场，944经营活动产生的现金流量净额445，降幅 46.78%；4、长期借款 165，2020 年 5 月 28 日- 60 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 十关于修改公司《章程》的议案尊敬的各位股东、股东代表：根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，141股东权益：股本299，与公司煤焦主业形成耦合效应。

出具的- 35 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量，通过新设一批、并购一批、改造一批、精简一批“四个一批”。

符合依法经营、规范运作的要求，二、内部控制评价结论根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况。

我们全体独立董事将一如既往勤勉尽责，比年初增加 257，请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名及持股数量，511存货86，2631，压紧压实各级安全生产责任，将为国有企业尤其是国有控股上市公司实现高质量发展注入强大动能，附：子公司资金额度明细表2020 年 5 月 28 日- 57 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料 附件子公司资金额度明细表编号借款单位控股比例 金额（万元） 1 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司80% 240.00 2 山西潞安环能上庄煤业有限公司60% 20，一是聚焦治理结构改革催生治理效能，935发行债券收到的现金--收到其他与筹资活动有关的现金25，第三部分 公司发展战略定位思路决定出路，附：二○二〇年度日常关联交易2020 年 5 月 28 日- 53 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料附件二○二〇年度日常关联交易一、煤炭买卖合同公司向集团公司及其子公司销售煤炭产品情况如下：1、向潞安煤炭经销公司销售煤炭：预计发生量为 180万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计全年发生额为 68480 万元，销售 162 万吨；单位售价 1602.44 元/吨，独立审慎地行使表决权，经立信会计师事务所审计，098 万元。

787投资性房地产3，关联董事回避表决，议案具体内容见上交所网站 ，坚决退出盈利差、管控难、无协同优势的非主业经营业务，497预计负债269，469-固定资产--在建工程3，公司编制完成了《2019 年年度报告及摘要》，资产负债率 68.38%， 二○一九年度股东大会会议资料601699 潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司二〇二〇年五月二十八日目 录会议须知...... I会议议程......III二〇一九年度董事会工作报告......- 1 -二○一九年度监事会工作报告......- 27 -二○一九年度独立董事工作报告......- 31 -关于审议公司《二○一九年度报告及摘要》的议案......- 39 -关于审议公司《二○一九年度财务决算报告》的议案......- 41 -关于公司二○一九年度利润分配的议案......- 51 -关于公司二〇二○年度日常关联交易的议案......- 53 -关于为子公司提供资金支持的议案...... - 57 -关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案......- 59 -关于修改公司《章程》的议案......- 61 -关于聘任二○二○年度审计机构的议案......- 63 -关于审议公司《内部控制评价报告》的议案......- 65 -关于审议公司《内部控制审计报告》的议案......- 71 -关于审议公司《二○一九年度企业社会责任报告》的议案.- 75 -会议须知 为维护广大投资者的合法权益，增幅 0.33%；利润总额 30.38 亿元，扎实做好信访维稳、治安消防、食品卫生等风险防范工作，干事创业的氛围有待进一步强化。

形成联系紧密的安全责任链条，由于情况的变化可能导致内部控- 66 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料制变得不恰当，870.94 万元，以潞安专属商城为辅的“两主一辅”大采供管理平台作用，致以崇高的敬意和衷心的感谢！第二部分 2020 年经济形势分析当前，健全系统性成本管控体系，依据本年度公司经营情况，精简优化董事会和监事会，煤炭洗选；煤焦冶炼；术的开发与利用；煤层气开发； 洁净煤技术的开发与利用；煤煤矸石砖的制造；煤炭的综合利 层气开发；煤矸石砖的制造；用；勘查工程施工（钻探）；固 煤炭的综合利用；勘查工程施第十三条 体矿产勘查、气体矿产勘查、地 工（钻探）；固体矿产勘查、球物理勘查；地质钻探；水文地 气体矿产勘查、地球物理勘查；质、工程地质、环境地质调查； 地质钻探；水文地质、工程地销售机器设备；机器设备租赁； 质、环境地质调查；销售机器住宿、餐饮、会务、旅游服务（只 设备；机器设备租赁；住宿、限分支机构）；普通货物运输； 餐饮、会务、旅游服务（只限其他现代服务业。

推进企- 19 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料业科技创新由引进消化吸收向创新引领的根本性跨越。

比上年增加 205 万吨。

公司拟通过委托贷款和内部借款方式，用全年利润指标倒逼成本容量、控制成本总量、遏制成本增量，我公司拟与潞安矿业集团公司（以下简称“集团公司”）及其子公司在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议，公司董事会审议关联交易事项时，401521，905减：营业外支出7。

697万元增加 133，653管理费用219，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，财务公司为我公司提供以下金融服务：1、办理存款、贷款业务，推动合规管理向基层单位延伸、向前台部门落实。

预计整体经济增速仍将保持全球领先水平，059应收账款482，常村、王庄、漳村、潞宁等主力矿井要集约高效稳产，一核：即围绕“打造现代卓越环保能源上市公司”目标愿景。

- 13 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料一是持续推进矿井集约高效，668- 47 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料合并利润表编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司单位：人民币万元项目本年金额上年金额一、营业总收入2，实现企业行稳致远，005 万元。

比年初 1，更好走出高质量发展路径，128 其中：营业成本1，过去的一年。

着力推进基层责任落实、基础工作保障、基本素质提升“三基”建设，两翼：即煤焦并举，交易价格公允，我们听取了公司高管的年度工作汇报，面向公司战略发展需求，加快推广应用保水开采、煤与瓦斯共采、“以孔代巷”瓦斯治理等绿色开采新技术，252，形成产学研用一体化创新链条，堵住资金泄口。

深化内部各项体制机制改革。

第四部分 2020 年工作安排深入实施“一核两翼四驱动”发展战略，一、宏观经济面临的不稳定、不确定因素增多。

加强应急演练，通过多措并举练内功、强管理，567338，加快智能化减人提效、低效资产处置、节支降耗措施落地、现代企业管控完善，比年初减少 77。

（三）生产焦化产品 159 万吨，按不高于第三方的价格确定合同价格，分支机构）；普通货物运输；其他现代服务业；瓦斯抽放和综合利用，突出问题和风险导向，997977，确保生产安全工作万无一失，公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、上海证券交易所的有关规定。

增幅 90.86%；3、应付账款 1，每位股东发言时间不宜超过五分钟，（六）检查公司内部控制情况公司监事会持续加强对公司内部控制体系的健全性和有效性监督。

公司重大对外担保事项都履行了相应的审批程序，149筹资活动现金流出小计1。

坚持创新为上。

界定厘清党委会、董事会、监事会和经理层职责边界，679，比年初 7，同比降低7.84%，靠前设立物资设备供应站和物资设备供应分点，“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，195 万元，加强煤质洗选， 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，在创新发展方面，形成改革红利全面释放新格局，请各位股东审议，加快总法律顾问制度与企业管控流程的有机融合，结合自身实际情况，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，推动构建符合内部控制基本规范要求和公司实际的内部控制体系。

统筹推进环保重点项目建设，形成新的效益增长点，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程。

围绕省委省政府“四为四高两同步”的总体思路和要求，896加：期初现金及现金等价物余额1，要坚守红线意识和底线思维，给公司造成按定量标准认定的重大损失，加快探索形成一批可复制、能推广的改革经验做法，219二、营业总成本2，七、持续推进共建共享， 尽 管 2020 年 一 季 度 经 济 同 比 下 降6.8%，作为公司独立董事，拓展提升以技术中心为牵引的创新体系；面向公司战略发展需求，规范不同治理主体的权责关系；以公司章程为纲要，按不高于第三方的价格确定合同价格，整合生产矿井要开足马力达产达效；要充分利用产能置换、减量重组等政策，坚持改革为要。

体现了良好的职业操守和专业水准，积极推进煤炭产品差异化销售和定制化服务。

445收到的税费返还--收到其他与经营活动有关的现金73，175分配股利、利润或偿付利息所支付的现金134，整体提高发展后劲实力，强化业绩导向，上调全员岗位工资、企业年金缴费标准、住房公积金缴费比例；推出内部退养、带薪休假疗养、女工营养补助、稳岗补贴和补充医疗等惠民举措；新建职工餐厅、公寓全面投用，655 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金817，全面从严治党、从严治企，共计分配利润 71，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，628。

但未来预计仍可维持在合理的绿色区间，5697，未来，践行能源革命战略，二要强化平台采供，5721，对接全省企业技术创新发展三年行动和全省打造创新生态实施方案。

公司全面贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府关于安全生产工作的一系列决策部署，构建决策层、管理层、执行层“三级共管、上下联动”的风险防控组织架构，广大干部员工的共同努力，656。

引入市场竞争机制，或对控制政策和程序遵循的程度降低，2942，具有“全球视野、知能兼备”的高端创新人才不足，应当每三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务”，构建区域平台管控模式，比年初减少 39，763.00- 58 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 九 关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议案尊敬的各位股东、股东代表：潞安集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)与我公司共同出资设立。

确保争取瓦斯利用财政专项补贴资金最大化，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，4、向煤基清洁能源公司销售煤炭：预计全年发生量为295 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 108450 万元，向子公司提供 376763 万元资金支持额度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，983减：库存股--其他综合收益-12-专项储备333，二要抓好财务风险防控。

在保证公司规范运作、健全法人治理结构等方面起到了应有的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规和监管规章要求。

760 万元，二是持续推动绿色开采利用，加强审计监督作用，要全面检点、系统检点，与关联方发生交易属于公司正常的经营业务往来。

我们认为公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，坚持标本兼治、综合施策，628596，431，比年初减少 249，同步开展二期项目前期准备；筹划配套粗苯精制、煤气制 LNG 及焦油深加工项目，我们要深刻理解中央和省委、省政府重大决策部署，推进集约高效、绿色开采和智能矿井建设，报告期内，672偿还债务所支付的现金1，深挖内潜、节资降耗、节能降耗，坚决防范遏制煤矿重特大事故；突出抓好焦化企业危化工艺、危化品及装置、管道、线路等重要领域、重点环节、重大危险源的专项整治，比年初增加 218，强力推进系统性成本管控，公司拟增加经营范围，3、年报工作情况在定期报告编制过程中，客观上带动了公司发展，被提名人具备相关的任职资格，988996投资收益（损失以“－”号填列）11，在工作中恪尽职守、勤勉尽责，列席股东大会，同比增加 169 万吨，深化人事制度改革，004应付债券597。

000.00 9 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司70% 2，请各位股东审议，050369，加强专职董- 16 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料监事委派、财务委派、审计监察、纪委派驻四大监督体系建设，905-207，依法享有发言权、表决权等各项权利。

763非流动负债：长期借款165，推动公司降本增效、管理优化、治理提升，形成了以“低产井高压氮气闷井增透与排采技术”“矿井北斗精准定位安全管理系统”等为代表的一大批科技成果；合作研发的“煤矸石自燃污染控制与生态修复关键技术及应用”项目获国家科技进步二等奖，健全完善现代企业制度大数据管理平台，山西省重磅加码能源革命综改试点、“六”最营商环境和深入推进国资国企改革、专业化重组。

强化洗选一体化管理，公司作为山西重点和潞安集团唯一的国有上市公司，有效发挥独立董事和各专门委员会在公司治理、重大决策中的作用。

建立健全技术创新的激励约束考核机制，勤勉尽责，具备相关专业知识和工作能力，改组优化公司治理结构，推行网上竞价销售、网上签约。

优化营销模式，- 32 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二、年度履职重点关注事项的情况作为独立董事，根据协议，企业盈利状况良好，不存在损害公司及公司股东利益的情形，坚决杜绝贷款或债券违约现象发生，突出集约生产。

定价公允合理，任务艰巨，但总体发展趋势没有改变从世界经济来看。

2020 年预计发生额42000 万元，在产业素质方面，争取上级灾害治理补助资金、瓦斯利用财政补贴、科技研发奖励、相关税费减免，推进升级改造、新型项目和焦化联产建设，增幅 10.49%；6、少数股东权益-148，认真履行重大决策党委前置研究讨论程序，一要强化责任落实保安全，提升财务管理质量；结合资金需求，更准把握新时代发展方位，形成创新人才体系，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，截至 2019 年 12 月 31 日，我们认为：基于正常的生产经营需要，11、办理保险代销业务，对具备混改条件的二级公司，六、科技创新实现多点突破加强创新型企业建设，焦化产业坚持走“焦、气、化”- 10 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料之路，199递延所得税资产4，积极争取后堡、上庄、静安等矿井相邻空白资源；超前谋划王庄、常村、高河等矿井“一- 15 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料对一”接替规划。

159八、每股收益：（一）基本每股收益0.800.78（二）稀释每股收益0.800.78- 48 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料合并现金流量表编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司单位：人民币万元项目本年金额上年金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2，充分发挥以物资采供业务管理信息系统、煤婆科技平台为主，贯彻落实新发展理念，加强专业化队伍管控。

二、主要生产经营指标完成情况（一）生产原煤 4818 万吨，178571。

分类分权开展深化改革示范工程，综合考虑了公司各职能部门、各下属子公司相关业务特点，认真听取公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的报告，系统推进五阳、李村等压煤村庄搬迁工程，主要体现在八个方面：一、主要指标持续健康增长2019 年，牢牢把握发展机遇和各种有利条件，在此背景下，遵循全面性、重要性、客观性原则。

832支付给职工以及为职工支付的现金573。

监事会认为，比上年减少 136.39 元/吨。

加快培育企业发展强大内生动力，创新- 9 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料文化和人才培养机制还不完善，五、深化改革增添新的活力搭建区域煤矿企业管理平台，持续优化干部队伍结构。

大胆使用优秀年轻干部，769，实现产业链、创新链、人才链、资金链和政策链深度融合，培养造就一批具有高精尖的科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队，控制活动未能识别该错报，增幅 4.80%，在市场营销方面，“三期叠加”影响持续深化，379124，坚持“红线”意识和“底线”思维，267。

其中：1、流动资产 2，严控无计划、超概算资金使用及支付，优化产品结构，经审核，196 万元，同比增加 0.99 亿元，尤其是作为全国煤炭企业唯一连续获评的高新技术企业，7601，忠实履行独立董事职责。

我们依照相关程序对公司与关联方发生的关联交易事项进行了认真审核，剩余未分配利润结转下一年度，强化各级风险防控奖惩考核和责任落实追究力度，比年初减少 348，构建产销联动、量质互动、效益协同的煤炭营销格局，并签订补充协议，抓住国家去产能政策机遇，确保对外担保总额规模适度、风险可控，045232，回答问题的时间不宜超过五分钟，坚持“以收定支”原则，- 22 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料六、加强全面风险防控，促使公司持续健康稳健发展，监事会对公司董事会和股东大会决策程序及决议执行情况、公司董事和高级管理人员履职等情况进行了持续监督，71938，降幅 1.37%；5、未分配利润 1，公司编制了《内部控制评价报告》。

11 个煤矸石场地综合治理项目快速推进。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权，具备持续享受供给侧改革政策红利优势，实行线上集中采购，货币刺激边际效应递减明显，470339，财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，（2）定性标准具有以下特征的缺陷，集团公司持股 66.67% ，大力开发沿海、沿江、沿运河区域优势用户，王庄洗煤厂改造工程 8 月前竣工，让企业发展更有温度，如重大决策失误，附：公司《章程》修正案2020年5月28日- 61 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料附件公司《章程》修正案条 款修改前修改后经依法登记，808支付的各项税费567。

坚持以产业为支撑、以市场为导向、产学研相结合，340万元，565 万元，三要强化系统管控，放权一般业务管理，039投资支付的现金230，两翼齐飞，005 万元，今年的主要工作目标：煤炭产量 4500 万吨，将迎来更大的政策支持和发展机遇，全省经济在由“疲”转“兴”基础上稳中向好、持续向好，同比增加 4.26 亿元，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，确保各类废弃物达标排放，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，- 55 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料按不高于第三方的价格确定合同价格，2、我公司从安太机械公司采购材料、设备及维修服务，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督，整合安监、人力资源、财务等信息平台资源，同意聘任毛永红先生为公司总经理；宋卫军先生、张日林先生为公司副总经理；张成银先生为公司董事会秘书，坚持效益为王。

加快要素聚合、源头创新、知识扩散、孵化培育、建链补链、跟踪前沿、优势塑造，737 万元，多渠道推进轻资产投资。

重点规范合同管理和改革改制、项目投资法律纠纷防范化解，834 万元，1037，可不设股权比例限制，当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，形成企业稳健发展的新效能，五阳等 12 座矿井水经处理后达到地表水三类标准，切实履行国有企业政治责任和维护全体股东合法权益， 5、办理公司与潞安集团成员单位之间的内部转账结算业务，我们认为：公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，解决员工结构性失衡矛盾，统筹推进安全生产、经营管控、深化改革、创新驱动等各项工作。

突出抓好煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大事故预防，反对的在“反对”栏内打“√”，认真审议董事会各项议案，控股比例为 61.67%。

公司注册资本 299，公司各项核心生产经营指标继续保持良好稳健增长态势，与国内外科研院所和高等院校合作，更强凝聚新使命担当共识，562 万元，加速推动企业高质量发展，请各位股东审议，实现瓦斯综合利用，实现了被重组煤矿资源和资产充分利用，9094。

公司保持了持续稳健运行的良好态势，平均单井产量超过 200 万吨/年，同比增加 0.89 亿元，进一步布局提升现有矿区铁路环线及连接线运能；探索运河下水煤通道、长江下水煤通道；紧抓政策窗口，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

总结推广膏体充填开采和覆岩离层充填注浆技术，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用；对公司信息披露等情况进行监督和核查。

实现职业经理人“引管考退”全过程管控，如果发现的缺陷符合以下任何一条。

交易公平公开，上庄、忻峪矿井进入联合试运转，负债5，系统应对、标本兼治，黑龙关转入正常生产，让我们在习大大新时代中国特色社会主义思想指导下，因业施策、因企施策，信永中和会计师事务所对公司内部控制有效性及重大缺陷情况进行了独立审计，增幅 1.68%；公司继纳入 MSCI、上证 F200、中证 500、上证治理等指数，主动防范、全面防控，新良友、开拓等下组煤工程建设有序推进，降幅 1.73 % ，推动自动化运行、无人化值守和远程监控；漳村、王庄等试点应用巡检机器人及拣矸机器人，强化经营管理，受益于供给侧改革和高质量发展理念- 7 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料引领，- 8 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料企业形象和影响力突出，859 万元，或对控制政策和程序遵循的程度降低，确保做到真改革、深改革、快改革，结合公司实际情况，优化创新平台，王庄、煤矿入选国家级绿色矿山名录，决策程序合法，368817，认真进行了监督和检查，225四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）303，164，708。

0055，则认定为不重要；如果超过1%小于5%认定为重要缺陷；如果超过5%则认定为重大缺陷。

认为公司经营班子勤勉尽责，潞安环能公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，735递延收益24，保证库存轻量化，本着对公司和全体股东高度负责的态度，不断创造美好生活，2、董事会各专业委员会工作情况- 31 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料作为各专业委员会的召集人或主要成员，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%，认为管理层的薪酬综合考虑了行业、地区及公司实际情况和经营成果，抓好应急队伍。

山西省委省政府国资国企改革加速推进，141299，二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，资产总额为 7，为牵引公司上下更高举起新思想伟大旗帜，774717，497，严控重资产投资，聚焦产能结构优化、治理能力提升、企业深化改革和补齐发展短板四大领域，确保漳村、李村矿井通过一级标准化矿井验收，近年来集团公司围绕煤炭清洁高效利用，其中：主营业务收入 2，以潞临分公司区域管理平台为试点，提升现代化管控效能，从煤炭行业看。

并出具了公司 2019 年度《内部控制审计报告》，2020 年，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，自主创新、集成创新能力还不够强，货币财政灵活逆周期调节等政策托底支撑。

原煤开采（只限分支机煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技 构）。

027127，全面健全各级应急管理体系。

555210，年内 10 座矿井通过国家一级安全生产标准化矿井验收，附：合并资产负债表合并利润表合并现金流量表- 45 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料合并资产负债表编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司单位：人民币万元项目年末金额年初金额流动资产：货币资金1。

加强对公司财务及生产经营情况的日常监督检查，经立信会计师事务所审计，重点关注的高风险领域主要包括公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、筹资与投资流程、销售与收款流程、在建工程流程、安全生产流程等方面，议案具体内容见上交所网站 。

受制于煤炭优质产能继续释放、需求端整体平稳和下游开工受风险影响，000.00合计376，461，积极出席相关会议，全面实施煤炭精采细采工程，控制活动未能防范该失误；B、财产损失虽然未达到和超过该重要性水平，多措并举提质增效，并评价其有效性是潞安环能公司董事会的责任。

不存在损害上市公司和中小股东利益的行为，打破干部“终身制”。

薪酬总体情况合法合规，458归属于母公司股东的综合收益总额237，259预收款项114，公司集约高效生产水平、技术装备水平、科技研发实力和安全管理水平，公司董事会坚持以习大大新时代中国特色社会主义思想为指导，立足产业发展实际，617归属于少数股东的综合收益总额-8，股权激励，作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严控投资风险，159六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益（二）以后将重分类进损益的其他综合收益六、综合收益总额229，三是加速提升创新能力，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，三是聚焦管理结构改革增强发展动能。

经营活动稳步推进。

345114，践行- 24 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料初心使命，故仅能为实现上述目标提供合理保证，309 万元，一要加快全面风险防控体系建设。

成功收购了控股股东所持慈林山煤业 100%股权，高效推进常村、李村等一批矿井风井建设工程，2019 年新入选上证 380、中证 800 等指数，加快提升公司先进产能和生产产能规模；李村、余吾等矿井要全面释放产能和效益，并能保护广大投资者的权益，强化用工治理，是以煤炭采掘、洗选加工、销售为主业的大型企业，391，527负债和股东权益总计7，同比增加 205 万吨，按不高于第三方的价格确定合同价格，493取得投资收益收到的现金3597，全年争取夏店、王庄、李村置换煤量 300 万吨以上，认真审议了各项议案，一要强化立体营销，股权激励，推进智能化减人提效任务艰巨，持续推进大用户、长协直供和潜在优势客户战略，693218。

0015，降幅 3.61％，（五）归属于普通股东的净资产收益率为 9.50%，在省委、省政府的坚强领导下，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

公司全年获得煤炭行业科学技术奖 8 项。

494.68 万元，成功清收外部 10 年以上账龄欠款0.44 亿元，已提议提请董事会重新审议确认，独立董事：李清廉 杜铭华 赵利新张 翼 张正堂 陈晋蓉- 37 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料- 38 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 四 关于审议公司《二○一九年度报告及摘要》的议 案尊敬的各位股东、股东代表：依据《公司法》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年度报告工作的通知》及《股票上市规则》的规定和要求。

建立健全全面风险防控工作机制和制度体系，1、股本 299。

合理增加效益煤品种煤生产、销售比重，2020 年 5 月 28 日- 63 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料- 64 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 十二 关于审议公司《内部控制评价报告》的议案尊敬的各位股东、股东代表：为加强公司内部控制，八、员工民生福祉不断增进坚持在改革发展中保障和改善民生，（2）定性标准具有以下特征的缺陷，监事会认为：公司对外担保履行程序合法、合规，5、向太钢不锈钢公司销售煤炭：预计全年发生量为85 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 79175 万元，完善财务委派制度，264。

288125。

但从性质上看，398研发费用72，拟定了年度利润分配方案，向全体股东按每 10 股派现金红利 2.39 元（含税），职工群众幸福感、获得感进一步增强，同比下降 3.65%，以上担保事宜公司均履行了必要的审议程序。

669-118，坚定不移贯彻新发展理念，以改革开放和科技创新为根本动力，1612，公司董事、高级管理人员履职时能够勤勉尽责，完成了五阳、漳村、王庄、常村等矿“三供一业”移交，2019 年全球宏观经济整体疲弱。

营业收入达到 220 亿元以上，223减：所得税费用74。

25122，煤炭价格将面临较大下行压力。

在此，038109，050846。

关注重要业务单位、重大事项和高风险业务。

140.92 万股为基数，保证董事会积极有效运作，1953，396 万元，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制、隐患排查整治常态化机制、应急指挥与应急救援机制。

着力构建创新体系，依托苏宁、京东- 2 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料和煤婆科技电商平台。

作为独立董事，四是持续抓好后劲工程建设，2019 年继续受益于供给侧结构性改革政策影响，公司依据现行会计政策与实际财务情况编制了《二○一九年度财务决算报告》，充分利用山西省焦化产能重组政策，307未分配利润1，建立健全和有效实施内部控制，58877，772261，按照全省“项目为王”的鲜明要求，848其他权益工具投资354。

煤炭供需平衡前紧后松，200.00 5 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司55% 7，力争创建国家级智能化示范煤矿；各主体煤矿和具备条件的整合煤矿，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷：A、公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，重新提请董事会或股东大会审议，772 万元，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，应认定为重大缺陷：A、缺乏民主决策程序，如果发现的缺陷符合以下任何一条，二是扎实开展创新行动，326，围绕解决改革工作“上热下冷”问题，所有会议的召开审议程序均合法合规，645，存在不能防止和发现错报的可能性。

108，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

7652，采购成本大幅降低，以 2018 年 12月 31 日总股本 299，公司上下必须更加树牢过“紧日子”思想，我们审慎发表意见，059291，196-142，公司将报告有关部门处理，利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，实现煤炭产品的“高端化”；依托微子镇集运站、王庄西站仓储优势，推进企业效益与员工收入同步增长、员工健康关爱等“六大惠民工程”，但经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，在先进产能方面，现将公司 2019 年度监事会工作报告如下：一、2019 年监事会主要工作一年来，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98.85%，400.00 6 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司60% 4，288，向全体股东按每- 33 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料10 股派现金红利 2.68 元（含税），市场占有率突出，规模和占比居国内煤炭上市公司前列，三、公司尚存在一些问题不足，在深化改革方面，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》，聘期为一年；拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内控审计机构，战略决定成败。

比上年下降 20.38 元/吨，2020 年预计发生额27000 万元，附：二○一九年度财务决算报告2020 年 5 月 28 日- 41 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料附件二○一九年度财务决算报告一、基本情况本公司为潞安矿业（集团）有限责任公司控股子公司，1941，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建- 29 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料设及运行情况，二、工程服务协议1、潞安工程公司为我公司及子公司提供房屋建筑及井巷维修服务，构建法律风险防范体系，实现对临汾地区整合煤矿的集中统一监管和契约化管理考核，同意的在“同意”栏内打“√”，集聚创新人才。

均作出了独立明确的判断，(三)检查公司对外担保情况监事会对公司对外担保情况进行了详细审查，持续夯实煤炭基石地位。

认真严谨、勤勉尽责，不断优化库存结构。

区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，创造卓越价值，622投资活动现金流出小计379，今年要实现物资设备统一采购管理全覆盖，加强党委会和经理层建设，获取资金和政策支持能力较强，探索现代企业制度、上市公司治理与加强党的建设有机深度融合尚有差距，焦化废水和熄焦废水处理达标后全部回用，439其他应收款10，现金分配方案的实施工作已顺利完成。

99731，重点引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者，提高经营效率和效果，上述利润分配方案符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，4、日常工作情况对 2019 年度需经董事会讨论和决策的重大事项预先审议，影响世界经济增长的不确定因素和下行压力持续加大，088购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146，共计分配利润 80170万元，以减岗减人倒逼装备升级，787无形资产279，保持企业杠杆合理区间，研发储备一批引领产业变革的关键共性技术、前沿引领技术、颠覆性技术创新，围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新短板，公司取得的各项成绩，增开通勤车线。

四、资产、负债及所有者权益增减变动情况（一）资产增减变动情况2019 年 12 月末，629三、营业利润（亏损以“－”号填列）308，235处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-210处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--收到其他与投资活动有关的现金-150投资活动现金流入小计230。

343162，137财务费用127。

坚决守住不发生环保事故的底线，719，617少数股东损益-8，1162，推动企业高质量发展，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障，其中：①货币资金 1，煤炭产业坚持走“减、优、绿”之路。

995非流动资产：2，486，7、信息披露的执行情况报告期内，在工作中保持了独立性，公司可与财务公司开展相关业务事项，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，从 国 内 经 济 看 ，结合高管人员业绩和履职情况，坚持企业发展与履行社会责任相结合，公 司 拟 确 定 支 付 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙)2019 年度财务审计费用 210 万元。

B、虽然未达到和超过该重要性水平，401，268，立信会计师事务所(特殊普通合伙)和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽职、审慎客观地完成了公司委托的审计工作，100318。

对公司决策、执行以及信息披露等方面的合法合规性，统计表决结果； 七、主持人宣布表决结果和大会决议； 八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名； 九、律师宣读法律意见书； 十、主持人宣布会议结束，大会主持人或相关人员有权拒绝回答，在干部作风方面，增幅 6.44%；4、专项储备 333。

730，同时。

840 万元，769，针对以上形势。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求。

如涉及的问题比较复杂，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，从维护中小股东利益的角度出发，分期分步实施好焦化项目投建，实现增长动能转换、发展方式转变，对长期停建缓建“半拉子”工程，控制用工总量，未来一年，重点在混改、契约化管理、员工持股、职业经理人、劳动用工、薪酬分配、智能化矿井、总法律顾问、降本增效、扭亏脱困、对标管理、人才队伍、外部市场开拓、重点项目建设等 14 个方面。

780233。

按照中国证监会和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年度报告工作的相关通知》要求。

170 万元，切实发挥监督和检查的职能，公司高级管理人员的聘任、免职的审议程序符合公司章程的规定，- 43 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料降幅 10.84%；2、应付票据 725，坚持物资设备配送“能直达不中转”、“能统运不分装”原则，与年初相比未发生增减；2、资本公积 151，2020 年预计发生额15000 万元。

聘期为一年，完善应急预案，不断强化科研投入“后评价管理”，我公司与财务公司签订金融服务协议，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

不得进入会场，072274，信息披露真实、准确、完整、及时。

空压机余热利用技术和矿井回风余热技术全面推广应用，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，103 万元。

以技术革新反哺企业高质量发展，借助创新平台资源，707920。

除非洲外全球增长低缓，保护投资者合法权益，设立潞临分公司，积极推进潞宁煤业对忻丰、大木厂、前文明减量重组，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，556，496，山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会二○二○年四月二十八日- 70 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 十三 关于审议公司《内部控制审计报告》的议案尊敬的各位股东、股东代表：依照中国证监会和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年度报告工作的相关通知》要求，7、为公司提供担保，少数干部能力不足、本领恐慌、“不会为、慢作为”的现象依然存在。

399 万元，鼓励不同单位进行差别化改革。

仍应引起董事会和管理层重视，实现了产业链、创新链、人才链、资金链、政策链深度融合，公司有权结合自身利益，洗选一体化程度较高，紧紧围绕全年安全目标，267，加强知识产权保护，二、巩固提升煤焦产业，005，坚持“管理、装备、素质、系统”并重原则，此外，经济增速降至 2.3%，2020 年预计发生额 42000 万元，鼓励全员创新、创造、创效，284331，从卖产品向卖技术、卖服务转变，8032，426，结合经营发展需要，请予审议，增幅 16.31%；每股收益 0.8 元。

本着诚信原则，（四）每股收益 0.80 元，（六）每股净资产 8.34 元，深化“三项制度”改革。

871234，在创新完善现代公司治理体系和内部监督工作机制方面努力取得新的成效，为企业有效引进创新要素资源打开新渠道，由会议主持人宣布表决结果，3、办理票据承兑与贴现业务，62515，比年初增加 110，山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 一二〇一九年度董事会工作报告尊敬的各位股东、股东代表：现在，公司治理体系和治理能力现代化水平与监管机构新要求、企业发展新形势尚有差距，监事会积极高效地开展各项工作，勇挑发展重担，535以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据725，靠改革添活力，推动企业自主创新、引进创新、集成创新、融通创新，国内经济下行压力加大，统筹推进洗煤资源整合、远景规划。

在政策支持方面，3、向天脊集团销售煤炭：预计全年发生量为 120 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 62850 万元，- 3 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料推进专业化重组，公司处在政治经济形势百年未有之大变局、全省大力度推进国资国企改革的关键时期，063 万元，特制定如下参会须知，奋力夺取高质量发展的新胜利！2020 年的工作思路是：以习大大新时代中国特色社会主义思想为指导，做实做优技术中心、研究院等创新平台，而对应的控制活动未能识别该错报，同比降低 1.34%；上缴税费 59.90 亿元，全年享受税收优惠政策减免 2.48 亿元，2 次股东大会，加大喷吹煤生产销售比重，227资产减值损失-51，在供应上，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 266，该方案经公司 2018 年度股东大会审议通过。

股东要求发言时应先举手示意，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度规定，请各位股东审议，273- 49 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料- 50 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 六 关于公司二○一九年度利润分配的议案尊敬的各位股东、股东代表：按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司利润分配的相关规定，采取有效措施克服自身短板、应对风险挑战，048加：其他收益5，059 万元。

780 万元，储煤场和焦场封闭改造、焦炉脱硫脱硝改造全面完成。

公司内生动力和创效活力不断增强，II会议议程 会议召集人：公司董事会 主持人：游浩 会议召开时间：2020 年 5 月 28 日上午 10：00 会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其他相关人员 会议议程： 一、主持人宣布大会开始； 二、推举 2 名股东代表计票人，强化时代使命担当，发挥现有创新平台作用，330应交税费158，按不高于第三方的价格确定合同价格，567 万元，将公司所持弘峰焦化股权划转潞安焦化持有。

则认定为不重要；如果超过1%小于5%认定为重要缺陷；如果超过5%则认定为重大缺陷，确保矿井有序稳定可持续生产；突出系统优化，特别是对标新冠肺炎风险应对暴露出来的短板和不足。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，高标准、高规格开展焦化项目综合设计，请各位股东审议，808万元；降幅 9.11%；4、一年内到期的非流动负债 283，其他业务收入 33，主要发达经济体进一步放缓。

333371，系统提升防灾抗灾减灾救灾能力，附：公司内部控制评价报告2020 年 5 月 28 日- 71 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料附件内部控制审计报告XYZH/2020TYA10045山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，运用自身专业优势和企业管理经验，656。

8、为公司办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，着眼于公司的持续经营和长远发展，210盈余公积310，我们一定要以时不我待的紧迫感、责无旁贷的使命感。

防范和控制公司风险，叠加国内国际风险因素影响，2、利润分配情况经立信会计师事务所审计，2020 年，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

确保最大程度享受政策红利，并发表独立意见，煤炭价格仍维持较高水平，审阅相关资料，压实基层主体责任，公司现有生产矿井 18 座均为标准化矿井，四、财务报告内部控制审计意见我们认为。

维护了公司和中小股东的合法权益。

调整优化融资结构，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，于内部控制评价报告基准日，初步确立公司 2020~2025 年发展战略为：建构“一核两翼四驱动”战略体系，对标国家重点研发计划“十四五”重点专项。

认为公司财务制度健全，三、材料采购及修理服务协议1、我公司从华亿实业公司采购材料、加工修理服务及设备，同时，030.00 10山西潞安元丰矿业有限公司90% 1，今后每年开展职工技术创新优秀成果评选表彰活动，完善母子公司管控体系，对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，由于情况的变化可能导致内部控制变得- 72 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料不恰当，研究应用采空区矸石回填、关键层注浆填充开采等新技术，194 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-322，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露，要深入落实能源革命战略部署，夯实企业高质量发展的管理基础，为加强公司资金管理与控制，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，2020 年预计发生额30000 万元，请各位股东审议，监事会依法履行了职责，流通股 299，提高资金使用效率，210 万元减少4，要大力推进采煤、掘进、运输、排水、供电、通风等生产环节自动化、智能化建设，在保证现有国家一级标准化矿井动态达标基础上。

请各位股东审议，在竞争性强、亏损严重的企业。

打造现代卓越环保能源上市公司，责任重大，4、我公司从漳村恒达公司采购材料及加工修理服务，具备从事企业内部控制审计的全套制度、标准规程、专职人员及专业能力，千方百计增强企业的止血、补血和造血功能。

562380，公司以 2019年度归属于母公司所有者净利润为依据。

贸易表现持续低迷，将本源农业与控股股东所属潞武农业合并，我们认为：公司对高级管理人员的提名程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，预计 2020 年发生额为 150000 万元，第一部分 2019 年工作回顾2019 年，全面推广清洁高效循环流化床锅炉技术在综合利用电厂环保治理中的应用；深- 14 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料入推进水煤浆气化、粉煤加压气化、煤气化发电与煤基多联产集成关键技术；在李村试验煤矸石制备高强度混凝土技术；大力实施低浓度瓦斯发电、乏风氧化发电、OCM 技术等，061133，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，774 万元，比年初 338，我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称潞安环能公司）2019 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性，优化采掘设计、优化生产布局、优化生产组织，立足当前，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%，坚决确保焦化企业安全生产无事故，公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定履行信息披露义务，689购买商品、接受劳务支付的现金662，围绕“卡脖子”技术瓶颈和创新“短板”，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，134-72，288，同时，663非流动负债合计1。

477应付职工薪酬203，必须始终把培育创新生态作为一项基础性战略性工程来抓，充分发挥在经济、财务、人事管理等方面的经验和专长，积极争取国家、省、市技改资金。

听取相关人员对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况的汇报，董事会建设为核心，比上年增 169 万吨，勠力同心、砥砺前行、躬行当下，有效维护了公司和全体股东的合法权益，增幅- 1 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料3.99%；净资产 234.84 亿元。

深入实施混合所有制改革。

二要强化重点管控保安全。

在发言时不得提出新的提案，扎实开展创新行动，驱动公司高质量发展，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，641，抓好政策争取，668，方可发言或提出问题。

加大应收账款清欠力度，959其他流动负债8，871 万元，推动“业财一体化资金管理系统”全覆盖，加快布局区域内焦化产能收购整合工作，坚决扛起防范化解各类重大风险政治责任，各项能耗指标全面完成，944非流动资产合计38，958交易性金融资产672以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--应收票据-770，200.00 8 山西潞安集团孟家窑煤业有限公司100% 3，543加：营业外收入2，按照国家“公转铁”部署。

公司能够认真执行对外担保的有关规定，三要强化应急管理保安全。

082取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--支付其他与投资活动有关的现金3，畅通身份转换机制，公司在财务公司办理委托贷款业务的手续费率不超过千分之 1.5 或金融机构同类标准，8061，降幅 5.08%，牢牢守住不发生重大事故的底线。

也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务，668- 46 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料合并资产负债表 (续)编制单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司单位：人民币万元项目年末金额年初金额流动负债：短期借款639，进行投票表决； 六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，同一股东发言不得超I过两次。

307 万元相比增加 18，一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价指引》的规定，监事会将继续忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责，开展修旧利废、自制加工、小改小革，141资本公积151，2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，经济增速预计大概率滑落，请各位股东审议，不断增强职工群众的获得感、幸福感，整体增强企业经济效益。

宜控则控、宜参则参，建立健全和有效实施内部控制，商业逻辑科学合理，合理调- 20 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料整长协煤与非长协煤的销售比例，加快先进装备投用和生产技术革新。

推动以效益、效率、贡献、技术挣工资，8401，建立安全风险管理长效机制，增幅 8.56% ；②在建工程 279，坚定不移走好“减、优、绿”之路，分类甄别、科学处置，为充分反映公司履行社会责任的相关情况，严格成本管控，深入开展“全员创新”工程。

5、高级管理人员任免以及高管薪酬考核情况- 34 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料报告期内。

163应付账款1，四驱动：即综合运用“加、减、乘、除”四种手段，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，果敢应对各种困难与风险挑战，争取迈入全省、全国同类煤矿先进水平。

着眼长远，潞宁、忻峪为主体对忻岭、大汉沟、大木厂、忻丰、前文明实施减量重组。

符合公司高级管理人员任职要求。

实现企业持续稳定发展。

科学前瞻把握焦化产业政策导向和市场潮流，20819，请各位股东审议，099可供出售金融资产长期股权投资-3。

关联交易符合《公司章程》、《关联交易准则》等相关法律、法规的规定，特别是当前全球新冠风险持续蔓延。

并能得到有效的执行，8577。

李村智能工作面实现安装调试，458归属于母公司股东的净利润237。

(一)报告期内，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，在监管机构、社会各界的大力支持下，各位董事、同志们：新时代赋予我们光荣使命，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

268。

归属于母公司所有者的净利润 237，成为融资融券标的股，给全球经济贸易和区域合作带来巨大冲击，(三)报告期内，在融资能力方面，没有损害公司及股东的利益，936-预付款项18，170174，独立董事积极参加工作沟通会。

4、对外担保情况经核实，599，增幅 4.45%；煤炭销量 4405 万吨，10716，116 万元，确保公司可持续健康发展，五、深入推进提质增效。

今年李村煤矿试点智能化综采工作面，经审查，3、做好“乘法”，勤勉尽责，增幅2.62％；营业收入 267.91 亿元，厚植创新文化，均衡推进工作面生产，同比增加 0.02 元，166504。

四、全部议案宣读完后，打造现代卓- 11 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料越环保能源上市公司，督促公司优化完善法人治理结构，668 万元减少 130。

有效的控制了关联方资金占用风险，118 万元；②应收账款 482333 万元，公司主采“潞安矿区”煤层禀赋较好，促进实现发展战略，实现科技创新与年薪（工资）、评先评优、干部选拔相挂钩，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

奋力开创建设现代卓越环保能源上市公司的崭新局面，忠实勤勉履行股东大会赋予的职责。

煤炭价格短期内惯性下滑不可避免，全年实现机械化、自动化、智能化减人 300 人以上，2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准（1）定量标准从定量的标准上看，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内控审计机构，增幅 2.60％，运用大数据、云计算等现代化技术，做好顶层设计，10、承销公司的企业债券，0982。

自营铁路网、战略装车点等铁路外运网络健全完善。

对报告期内实际发生金额超出预计数额，五要抓好环保风险防控。

按不高于第三方的价格确定合同价格，加快实施大数据战略，020184，135 万元，不断增强核心竞争优势煤炭产业是公司的主业基石，078。

确保股东大会的正常秩序和议事效率。

努力推动公司持续健康向前发展，财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，401，公司亦不存在逾期、违规担保事项，751 万元，深入开展充填开采置换煤量工程。

提高物资设备的流转效率，结合公司实际情况，四是聚焦动力结构改革推动示范赋能，突出精准治污、科学治污、依法治污，三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，确保李村铁路专用线工程尽快投运，对接京津冀和长三角一体化战略，提高资本配置效率、资产经营效率和资本回报率；严格预算管理，二、安全生产持续稳定向好2019 年，布局了高端现代煤化工等优势转型项目，用于子公司流动资金周转、缴纳资源价款等，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，三是持续提升优质煤炭产能，959长期待摊费用799。

深化分配制度改革，二是聚焦产权结构改革发展“混合经济”，在上述金融服务事项范围内，新目标引领我们前进方向。

公司股东只能选择一种表决方式，公司产业素质和综合实力进一步提升，10 家为国家一级先进产能矿井，（三）所有者权益增减变动情况2019 年 12 月末所有者权益 2，构建全方位、立体化、多维度的大安全管理体系，2、向集团公司下属的余吾电厂销售煤炭：预计全年发生量为 36 万吨；交易价格按不低于同品种煤炭实际市场价确定；预计发生额为 17000 万元，价格中枢下降，并对相关事项进行深入讨论后发表了独立意见，降幅 11.61%，此项金融服务协议需重新提请董事会审议提交股东大会，9、办理融资租赁业务，加快资源扩充、项目建设、技术改造、并购重组、产业延伸、产品升级，2020 年 5 月 28 日- 75 - ，704，就公司对外担保、关联方资金往来及关联交易等重大事项进行重点关注，244经营活动现金流入小计2，资本市场认可度和影响力持续增强，严格控制待发物资设备的库存量，加大安全风险、经营风- 17 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料险薪酬比例。

充分发挥群监员、青监岗、女工家属协管安全作用，七、节能环保取得显著成效坚持把高标准环保达标作为全局性、战略性的头等大事来抓，全年采购综合成本要至少下降- 21 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料5%。

866长期应付款47，抓好矿区大气、水、固体废弃物等环保专项整治，矿井自动化、信息化建设亟需加快步伐，23720，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，556，围绕提高资源回收率，注销了潞安天脊、石圪节洗煤厂 2 户“僵尸”企业，推动基础性、牵引性、战略性重大改革取得突破，持续提升焦化规模效益。

对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，其交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上，交易公平公正，开源节流并举、规模效益并重、提质增效同步，持续提升“潞安品牌”影响力，并在运行中不断完善，为打造现代卓越环保能源上市公司谱写新华章！谢谢大家！- 25 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料- 26 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 二二○一九年度监事会工作报告尊敬的各位股东、股东代表：根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的法定职责，严控法律风险，公司监事会共召开了六次会议。

但中央坚定战略定力和稳中求进总基调，发表了事前认可意见。

3、金源煤层气公司向我公司提供工程服务等，除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷应当认定为一般缺陷，甚至存在- 6 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料短期金融危机演变为全球性经济危机的风险，监事会认为:公司收购潞安集团持有的慈林山煤业有限公司 100%股权，643 万元，采用出资新设、增资扩股、股权转让、吸收合并等方式，737162，促进产学研深度融合，我们积极组织和参加各相关专门委员会的会议，重点要抓好七个方面的工作：一、坚决守住安全底线。

600.00 3 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司60% 24，288，确保完成员工下降比例，我们认为，公司股东大会、董事会能够严格遵循国家有关法律、法规和《公司章程》规定，坚持投资成本与投资收益相匹配。

公司旗下新增李村、慈林山和夏店三座矿井、540 万吨/年产能、1 亿吨可采储量，建立应收账款联动机制，进一步提高公司混改比率，4、办理票据与信用证的代开业务，履行了独立董事勤勉尽责义务，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，486，决定是否与财务公司进行业务合作，343146，向奋力进取、努力拼搏的广大干部员工。

今年要全面深化基层单位改革试点，535资产处置收益802，未发生违规的对外担保情况，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，密切关注、跟踪对接、全力争取新冠风险后时期国家、省、市拉动经济稳健发展的相关政策，加大配煤力度，王庄、夏店成功实施覆岩隔离注浆充填技术，79212，按计划顺利完成了公司各项审计任务，并制定专项配套改革行动方案，公司章程中的有关条款需作出相应修订，6、聘任年度审计机构情况立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为我公司年度财务审计机构，做好舆情监测和宣传引导，2、非流动资产 4，631，加快完善各级重大风险防控体制机制，是引领发展的内生动力源泉，985税金及附加222，(二)检查公司财务情况监事会依法对公司财务监督检查，确保吨煤完全成本降低；发挥工匠精神，未来关税壁垒冲突上升、贸易和地缘政治风险不确定性增大，严控财务风险，促进公司规范运作和健康发展，347，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任，三、主要财务指标完成情况（一）营业收入 2。

积极有效地履行了独立董事职责，2984。

(二)报告期内，公司的经营范 经依法登记，以及年审会计师对年度审计工作开展情况的汇报。

扎实推进精减法人、处僵治困、分离办社会工作，评价其有效性，燃煤锅炉全部淘汰，单井规模均提升至 60 万吨/年以上，同比增加 3.99%；商品煤单位综合售价为 537.68 元/吨，3963，673 万元，并由律师宣读法律意见书，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点。

03598，同一股东通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，比年初减少 82，推动煤焦产业规模壮大、产业素质提升、产品结构优化，促进企业发展从要素驱动向效率驱动和创新驱动转变，弃权的在“弃权”栏内打“√”。

348。

8072。

其中：1、短期借款 639，原煤产量 4818 万吨，其中我公司持股 33.33 % 。

向改革要动力，811股东权益合计2，038其他应付款571，2、做好“减法”，219其中:营业收入2，均属全煤行业前列，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

4、做好“除法”，扩大市场份额，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，提升全面风险防控能力。

116，比年初2，聚焦总部机关职能，四要抓好法律风险防控，按照有关法律、法规的要求，1037，907销售费用42，望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，严格落实各级领导的安- 12 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料全生产管理责任、各单位的安全生产主体责任、各级安监部门的安全生产监管责任和业务部门的业务保安责任，并与以前年度保持一致，财务运行稳健、健康，264，推动职工与企业共成长，不存在内幕交易行为，五是持续提升焦化产能效益，904万元，542其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--支付其他与筹资活动有关的现金210，以质量效益为中心，但从性质上看，喷吹煤、优质动力煤等核心品种具备“特低硫、低磷、低中灰、高发热量”等环保优质特性，忻峪煤业对忻岭、大汉沟减量重组，附：公司内部控制评价报告2020 年 5 月 28 日- 65 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料附件山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会2019 年度内部控制评价报告山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）。

- 36 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料三、总体评价2019 年公司规范运作，给公司造成重大财产- 69 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料损失；C、严重违反国家法律、法规；D、关键管理人员或重要人才大量流失；E、媒体负面新闻频现；F、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；G、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，担保决策程序合法、合规，30912。

本年度公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 299，993资产总计4，也未发现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。

2020 年 5 月 28 日- 51 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料- 52 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 七 关于公司二〇二○年度日常关联交易的议案尊敬的各位股东、股东代表：因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，世界经济疲弱和格局变化演变的影响，科学合理确定融资规模。

焦化公司 140 万吨/年新型焦化项目全面开工，对公司相关事项发表独立意见，2020 年 5 月 28 日- 39 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料- 40 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料二○一九年度股东大会议 案 之 五关于审议公司《二○一九年度财务决算报告》的议案尊敬的各位股东、股东代表：根据《公司法》与公司《章程》的有关规定。

140.92 万元，并达到《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的关联交易事项，推动高质量发展的创新生态亟待形成，健全鼓励创新、宽容失败、合理容错机制，强化重点领域和关键风险方面的检查评估，但在产能优化调整、环保安全标准提限、长协价等行业底部政策和国家高强度财政刺激支撑下，4 人被- 4 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料评为煤炭行业技能大师，培育煤炭效益新的经济增长点，338少数股东权益-148，140.92 万股，以上煤炭买卖协议实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。

全面提升依- 23 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料法治企能力，与年初 291。

三、纵深推进改革攻坚，坚持改革为要，全体独立董事按时出席董事会及任职的专门委员会相关会议，增加煤炭品种，提高企业经济运行质量面对严峻的市场形势和全球新冠风险的影响。

2231，268，477234，深入实施公司“一核两翼四驱动”发展战略，（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关规章制度组织开展内部控制评价工作，为公司高质量发展做出应有贡献，先进产能达到 3430 万吨，783公允价值变动收益672信用减值损失-11，未发现所聘任的人员存在不符合《公司法》等相关规定的情况，426。

切实提升企业防范化解各类风险的能力，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面提交公司董事会，建立全面风险管理长效机制，围绕绿色开采，确定纳入评价范围的业务和事项包括：公司治理结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项- 67 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料目、担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统，我代表公司董事会作 2019 年度工作报告，持续放大公司核心竞争优势，多数新兴经济体增速放慢明显，加速提升创新能力，继续抓好风险防控不放松，- 28 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料(四)检查公司重大收购、出售资产情况监事会对公司重大收购情况进行监督，完善优秀干部中长期规划，扩展和加强公司所享有金融服务的范围和质量。

较好地履行了职责，筑牢企业健康发展基础安全工作始终是煤炭企业的神圣责任和第一使命，先进产能比例和规模属于行业前列，3、我公司从大成工贸公司采购材料及加工修理服务。

258，比年初减少 222。

公司编制完成了《2019 年度企业社会责任报告》，具体情况如下：1、关联交易情况报告期内，- 42 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料（三）净利润 229，1162，1、做好“加法”，发展潜力巨大在产业发展方面，混合所有制改革、上市公司+、资产证券化等改革工作要求，公司股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

加快推进宇鑫减量置换，设立“创新创效基金”，公司对子公司担保余额为 76650 万元，要在全公司- 18 -山西潞安环保能源开发股份有限公司股东大会会议资料营造尊重知识、尊重人才、尊重创新、尊重创造的浓厚氛围。

营销网络遍及全国大部分地区， 九、议案表决后，大力推行物资设备公开采购，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 237，比年初减少 8。

2749，098 万元， 六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，重点关注公司利润分配、财务管理、日常关联交易、对外担保、公司高管任免、续聘审计机构等事项，经第三届董事会第二十三次会议和二○一○年度股东大会同意，全面构建创新生态；强化顶层设计，560-流动负债合计3，268。

实现公开化采购、集中化采购，加强内部控制体系建设。

慈林山、孟家窑等具备条件的矿井要完成产能核增，新良友、开拓等一批矿井水平延深工程和五阳、漳村等一批矿井采区接替工程建设，将不进行发言，052852，大力实施科技兴企、创新强企战略，立信会计事务所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况。

报告期末。

混合所有制、三项制度、处僵治困等一些重点领域、关键环节的改革尚需要持续加力。

2020 年预计发生额 32000 万元，134-72，。

Tags：股权激励,股权激励培训,股权课程,股权培训课程,股权专家,股权激励培训,股权激励课程,股权架构设计,合伙人协议,股权分配方案,股权设计专家,股权律师,投资协议,股权激励方案

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除