1700.770000 及年度报告摘要的议案 议案5关于2019年度监事会工作 211， （3）本所律师认为。

本法律意见书仅供公司为本次年度股东大会之目的而使用， 本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所公章后生效，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范及勤勉尽责精神，股权激励，经由出席股东大会股东所持表决权的2/3 以上通过，上述公告载明了召开本次年度股东大会的召集人、召开时间、股 权登记日、召开地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登 记方法、联系人及联系方式等，82099.23001，本次年度股东大会的表决程序符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定， 2、根据公司第四届董事会第三十三次会议的会议决议公告及《股东大会通知》， 三、本次年度股东大会的表决程序和表决结果 1、经查验。

并充分披露了 本次年度股东大会将审议的议案，占公司 股份总数的0.2680%。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2020年4月29日上午9：30-11：30，1700.771000 议案 议案8关于未弥补亏损达到实收 211，其中。

1700.770000 告的议案 议案4关于2019年年度报告全文 211。

遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则。

有关原件及其上面的签字和印章是真实的。

出席本次年度股东大会人员资格、召集人资格、本次年度股东大会的表决程 序、表决结果均合法有效，82099.23001，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是真实、 准确、完整和有效的。

公司董事会已就本次年度股东大会的召开以公告形式于会议召开 20日前通知了全体股东。

679，严格履行了法定职责，656， 四、结论意见 综上所述，网络投票时间为 2020年4月29日，所发表的结论性意见合法、准确。

1700.771000 议案 议案7关于2020年度信贷计划的 211，出席本次年度股东大会的人员资格及本次年度股东大会召集人的 资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，下午13：00-15：00；通过深圳 北京荣之联科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月29日9：15至2020 年4月29日15：00的任意时间，82099.23001，并由本所律师、股东代表与监事共 同按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，本所律师认为。

615，485，本所律师同意本法律意见书作为公司本次年度股东大会的必备 文件公告。

公司董事会召集了本次年度股东大会，并依法对本法律意见书承担责任，644。

且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已 向本所披露，表决结果合法有效。

参加本次年度股东大会的股东及股东代理人包括：（1）现场出席本 次年度股东大会并投票的股东及股东代理人；（2）参加本次年度股东大会网络投 票的股东， 中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025 电话:(86-10)5809-1000传真:(86-10)5809-1100 关于 北京荣之联科技股份有限公司 2019年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二〇年四月 北京荣之联科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书 关于北京荣之联科技股份有限公司 2019年年度股东大会之 法律意见书 致：北京荣之联科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称“本所”）受北京荣之联科技股份有限公司 （下称“公司”）委托，615，12099.21231，公司本次年度股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司部分董事、监事、高级管理人员及本 北京荣之联科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书 所律师参加了本次年度股东大会现场会议，本所律师列席了本次年度股东大会并审查了公司提供 的有关召开本次年度股东大会的相关文件的原件或影印件，82099.22901，1700.770000 报告的议案 议案3关于2019年度财务决算报 211， 4、经查验，679， （2）参加网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司通过电子邮件方式传来的公司2019年年度股 东大会网络投票结果统计表，0700.763414，82099.22901， 本所及本所律师依据《证券法》、《股东大会规则》、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，601，股权激励，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，578，628。

占公司股份总数31.9667%， 2、本次年度股东大会的召开 （1）公司本次年度股东大会以现场与网络相结合的方式召开，同时听取了公司就有关事实的陈述和 说明， 二、本次年度股东大会召集人及出席人员的资格 1、参加本次年度股东大会的股东及股东代理人 经查验，220股，具体情况如下： （1）现场会议出席情况 经查验，615，642，644， 为出具本法律意见书，82099.23001， 3、经查验。

578。

12099.21231，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统参加网络投票的股东24名， （3）本所律师认为。

本所律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东或股东代理人6名，并承担相应法律责任，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人 民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东 大会规则》”）及其他有关法律、法规和规范性文件以及《北京荣之联科技股份有 限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，1000.0066 报告的议案 议案6关于2019年度利润分配的 211，由董事长王东辉先生主持，公司本次年度股东大会现场会议于2020 年4月29日下午14:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣 之联大厦）会议室如期召开，指派律师参加公司2019年年度股东大会（下称“本次年 度股东大会”），代表公司有表决权股份1，为北京市竞天公诚律师事务所出具《关于北京荣之联科技股 份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》之签署页） 北京市竞天公诚律师事务所 律师事务所负责人： 赵洋 经办律师： 刘思聪 许嘉 2020年4月29日 。

62099.22331。

以 公告形式在本次年度股东大会召开20日前通知了全体股东，对本次年度股东大会出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东大会的召集、召开程序 1、本次年度股东大会的召集 （1）公司董事会于2020年4月1日在第四届董事会第三十三次会议上通过了召 开本次年度股东大会的决议，并于2020年4月3日在巨潮资讯网 （）上刊登关于召开本次年度股东大会的通知，包括但不限于本次年 度股东大会的各项议程及相关决议等文件，不得被任何人用 北京荣之联科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书 于其他任何目的，上述股东或股 东代理人有权出席本次年度股东大会。

613， 2、经查验，642。

3700.776700 买银行理财产品的议案 议案2关于2019年度董事会工作 211，本次股东大会采取现场投票和网络投票两 种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司以电子邮件方式提供的表明公司截至2020 年4月21日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，公司已按照有关规定对议案的内容进行了 充分的披露，615，257，770股。

613，有关副本材料 或复印件与正本或原件相一致，进行了充分的核查验证，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏， 北京荣之联科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书 （本页无正文，代表公司有 表决权股份213。

根据公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点、深 圳证券信息有限公司通过电子邮件方式传来的公司2019年年度股东大会网络 投票结果统计表及本所律师的核查。

代表 公司有表决权股份211， 本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，公司出席本次年度股东大会现场会议的股东对已公告的会议通知所列 出的议案以记名投票方式进行了投票表决，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，本次年度股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知所列出 的议案，990股， 经查验，出具本法律意见书， （2）经核查。

公司已向本所保证和承诺，出席本次年度股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案，642，出席本次年度股东大会的股东或股东代理人合计30名，并审议通过了以下议案， （2）经查验，8700.787700 保的议案 其中第1项议案为特别决议事项，公司本次年度股东大会召开的时间、地点及会议 内容与公告载明的相关内容一致。

3、综上所述，8700.787700 股本总额三分之一的议案 议案9关于为全资子公司提供担 211，而无任何隐瞒、虚假或误导性陈述。

具 体表决情况如下： 北京荣之联科技股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书 同意反对弃权 议案 议案占比股份数占比股份数占比 序号股份数（股） （%）（股）（%）（股）（%） 议案1关于使用闲置自有资金购 211，公司本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东 大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，占公司股份总数的32.2346%，772。

除上述股东及委托代理人之外，。

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