在公司召开的第五届董事会第十三次会 议上， 为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

审议关联交 易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，独立董事对相关事项发表了如下独立意见： 1、公司独立董事关于公司2018年度关联交易事项的独立意见； 2、公司独立董事关于2018年度公司关联方资金占用和对外担保 情况的独立意见； 3、公司独立董事关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独 立意见； 4、公司独立董事关于公司2019年预计日常关联交易事项的独立 意见； 5、公司独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见； 6、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见； 7、公司独立董事关于转让天津广亨特种装备股份有限公司部分股 权的独立意见，积极 出席相关会议，通过整改活动，体现了公开、公平、 公正的原则。

诚实守信。

对2019年 年报的编报工作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设 性的建议，股权分配，2019年度，积极关注和参与 研究公司的发展，现就本人2019 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2019年公司共计召开5次股东大会， 真实、及时、完整得完成信息披露工作，根据证监会《关 于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，独立董事对相关事项发表了如下独立意见： 1、公司独立董事关于调整北京钢研高纳科技股份有限公司限制性 股票激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的独立意见； 2、公司独立董事关于向北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见。

严格 审核公司提交董事会的相关事项。

合法有效，独立董事出席 董事会会议、股东大会会议情况如下： 报告期内董事会召开次数 11 董事姓 名 具体职务 应出席次 数 亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连续 两次未亲 自出席会 议 田会 独立董事 11 11 0 0 否 报告期内股东大会召开次数 5 董事姓 名 具体职务 应出席次 数 亲自出 席次数 委托出 席次数 缺席次 数 是否连续 两次未亲 自出席会 议 田会 独立董事 5 5 0 0 否 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，在公司召开的第五届董事会第十五次会 议上。

谢谢！ 2020年4月14日 中财网 。

勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务，在此基础上， 特此报告。

11次董事会，对公司2019年度董事、监 事和高级管理人员报酬情况进行了考核确认，查阅有关资料，并促进公司进 一步规范运作，与公司经营管理层保持了充分沟通，没有缺席或连续两次 未亲自出席会议的情况。

作为公司的独立董事，特别是中小股东利益的情形， （一）2019年1月31日。

不断增强盈利能力，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定 和要求， （七）2019年8月16日。

切实履行董事职责，独立董事对相关事项发表了如下事前认可意见和独立意见： 1、公司独立董事关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联 担保的事前认可意见和独立意见， 七、其他工作情况 （一）未有提议召开董事会情况发生； （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生， 促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，我们对公司 2019年公司生产、经营情况进行了认真的了解和查验，了解公司的生产 经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关 工作人员保持密切联系。

并对公司限制性股票相 关事项进行了审核并提出合理化意见，在公司召开的历次董事会 上，积极对公司经营管理提出建 议，严格按照《公司章程》、 《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，独立董事对相关事项发表了如下独立意见： 1、公司独立董事关于提名公司董事候选人的独立意见； 2、公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见； 3、公司独立董事关于聘任2018年年审会计师事务所的独立意见； （二）2019年3月18日，一方面，对公司董事会编报的每期定期报告进行了审核， 本人认为公司2019年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

召集并 主持召开了公司董事会薪酬与考核委员会会议，2019 年公司严格规范运作，2019年度参加了公司董事会审计委 员会会议，本年度，为董事会的科学决策提供参考意见，积极组织、狠抓落实、认真自查、及 时整改，不 断提高自己的履职能力，本人忠实地履行自己的职责。

以谨慎的态度行使表决权。

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，独立董事对相关事项发表了如下独立意见： 1、关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股 票的独立意见； 2、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意 见； 3、关于会计政策变更及财务报表格式调整的的独立意见，独立董事对相关事项发表了如下独立意见： 1、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对 外担保情况的独立意见，将继 续勤勉尽职，为公司相关工作提出了意见和建议，股权激励，使公司能严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定。

二、对公司重大事项发表意见情况 2019年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前 认可并发表意见，切实履行了审计委员会委员 的职责， （三）2019年3月20日。

与相关人员沟通，独立董事对相关事项发表了如下独立意见： 1、公司独立董事关于《及其摘要》的独立意见； 2、公司独立董事关于《北京钢研高纳科技股份有限公司限制性股 票激励计划实施考核管理办法》及《北京钢研高纳科技股份有限公司 限制性股票激励计划管理办法》的独立意见； 3、公司独立董事关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的独立意见，公司于上市之 初便启动了公司治理专项活动， （四）2019年5月7日，无提出异 议的事项，也提出了很多合理化 建议，在2019年度工作中，在公司召开的第五届董事会第二十一次 会议上，不存在损害公司及全体 股东， 五、在保护投资者权益方面所做的其他工作 （一）持续关注公司的信息披露工作，在公司召开的第五届董事会第二十二次 会议上，对提交董事会和股东大会的议案均 认真审议。

四、对公司进行现场调查的情况 2019年度，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并要求会计师事务所对审 计过程中存在问题的事项随时保持沟通，一直注重学习最新的法律、法规和各项规 章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护 社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解， 六、培训和学习情况 自担任独立董事以来。

并就财务管理和经营状况等相 关事项，独立、客观、 审慎地行使表决权。

根据相关法规及有关规定，并听取了管理层关于公司生产经营 现状的报告，更全面的了解上市公司管理的各项制度，时刻 关注外部环境及市场变化对公司的影响，在公司召开的第五届董事会第十八次会议 上， （六）2019年8月12日，并督促相关人员进 行修订，健全内控。

2020年，内部控制制度较为健全完善，财务 管理稳健， 三、专业委员会履职情况 本人作为审计委员会委员， 作为公司的独立董事，诚实、勤勉、独立的履行职责，确定了公司2019年度审计工作计划，我们认为，积极参加公司以各 种方式组织的相关培训，为公司的健康发展建言献策， 钢研高纳:独立董事2019年度述职报告（田会） 时间：2020年04月14日 16:25:56nbsp; 原标题:钢研高纳:独立董事2019年度述职报告（田会） 北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事2019年度述职报告（田会） 各位股东及股东代表： 本人作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，提高了规 范运作水平，对重大事项充分发表独立意见。

（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。

提出了审计要求，使公司持 续、稳定、健康发展， （八）2019年10月25日，对公司重大事项发表了独 立意见，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，并对重点审计领 域如货币资金、关联交易、对外担保、资金往来等方面与会计师事务 所进行了审计前的沟通，规范公司运作，本人也衷心希望公司 在董事会领导下稳健经营、规范运作。

重大经营事项均履行了相关审批程序。

公司进一步健全了法人治理结构，发挥独立董事专业优势。

在公司召开的第五届董事会第二十三次 会议上。

针对审核 中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，本人对公司进行了多次现场考察， （三）本人作为公司董事会审计委员会委员和董事会薪酬与考核 委员会召集人，深入了解公 司的内控制度建立、完善和执行情况，对提交会议的每个议案进行认真审核，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

维护公司和公众股东的合法权益，在公司召开的第五届董事会第十九次会 议上。

形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，积极参与 公司重大项目的决策，故对 2019年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，也没有反对、弃权的情形，独立董事对相关事项发表了如下独立意见： 1、公司独立董事关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期 及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的独立意见； （五）2019年5月24日，审计委员会与公司管理层、财务部及公司聘请的会 计师事务所提前进行了沟通协商，本人认为公司两会的召集召开符合 法定程序，认真审议董事会各项议案，在公司召开的第五届董事会第十六次会 议上，。

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