证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2020-068 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”、“保证人”）第三届董事会第二十七次会议和 2019 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，股权激励，同意公司为全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司（以下简称“黄冈凯伦”）提供总额不超过人民币 30,000 万元的连带保证责任，担保期限自公司2019 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会止，同时授权公司董事 长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 2020 年 6 月 24 日，公司与中国农业银行股份有限公司黄冈分行（以下简称 “债权人”）签订了《保证合同》，公司为黄冈凯伦与中国农业银行股份有限公司黄冈分行签订的《流动资金借款合同》形成的债权提供保证担保,额度为人民币伍仟万元整。 二、被担保人基本情况 公司名称：黄冈凯伦新材料有限公司 成立日期：2018 年 06 月 14 日 注册地址：黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道（原鹰岭二路）22号 法定代表人：张太新 注册资本：21,000 万元人民币 经营范围：新型节能环保建筑防水材料、防腐材料、建筑保温材料、沥青制品的生产、销售(不含危险化学品，国家限定和禁止的除外）；地坪材料（不含危险化学品）的研发、生产、销售；销售化工产品（不含易燃易爆有毒有害危险化学物品）、沥青（不含危险化学品）、建筑材料（不含石灰、砂石料）；建筑机械成套设备的研发、销售和技术服务；货物进出口（不含国家禁止和限制的进出口货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 与公司关系：公司之全资子公司 最近一年及一期财务数据：（单位：人民币元） 项目 2020 年 1-3月（未经审计） 2019 年度（经审计） 资产总额 317,588,438.93 156,309,092.35 负债总额 116,033,278.21 103,279,006.90 净资产 201,555,160.72 53,030,085.45 营业收入 2,445,645.99 2,617,876.17 利润总额 -1,474,924.73 -6,904,190.55 净利润 -1,474,924.73 -6,904,190.55 三、保证合同的主要内容 公司与中国农业银行股份有限公司黄冈分行签署的《保证合同》相关条款如下： （一）被担保的主债权种类、本金数额： 被担保的主债权种类为流动资金贷款，本金数额（币种及大写金额）为人民币伍仟万元整。 （二）保证范围： 保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。 （三）保证方式： 保证方式为连带责任保证。 （四）保证期间： 1、保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。 2、商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。 3、商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。 4、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。 5、若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同项下债务被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同项下债务提前到期之日起二年。 四、董事会意见 公司全资子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，股权激励，本次担保事项的风险处于可控范围内，此次担保符合公司整体利益，有利于支持全资子公司的经营和可持续发展，不存在与相关法律法规相违背的情况，未损害上市公司和股东的利益，董事会同意上述担保行为。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保总额为 29,000 万元，占公 司最近一期经审计净资产的比例为 27.39%；公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。 六、其他 1、《保证合同》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2020 年 6 月 24 日

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