各位股东、董事、监事及高管人员：

因监管相关要求，我行对拟召开的2019年度股东大会个别议案内容进行修订，根据新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次（临时）会议决议，原定于2020年6月11日11：00在海大酒店3楼翡翠厅召开的2019年度股东大会变更至2020年6月29日11：00召开，并向全体股东公告通知。

公司定于2020年6月29日（星期一）11：00以现场方式召开公司2019年度股东大会。本次年度股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：公司2019年度股东大会

（二）会议召集人：新疆天山农村商业银行股份有限公司董事会

（三）会议时间：2020年6月29日11：00

（四）会议召开方式及投票表决方式：本次股东大会采用现场表决方式

（五）出席对象：

1、在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其委托代理人。

本次年度股东大会的股权登记日：2020年6月24日（星期三），截至股权登记日2020年6月24日（星期三）登记在公司股东名册的公司全体普通股股东均有权出席本次年度股东大会，股权激励，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股权激励，该股东委托代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

（六）现场会议地点：海大酒店三楼翡翠厅

二、会议审议事项

（一）关于审议天山农商银行二〇一九年度董事会工作报告的议案

（二）关于审议天山农商银行二〇一九年度监事会工作报告的议案

（三）关于审议天山农商银行二〇一九年度独立董事工作报告的议案

（四）关于审议天山农商银行二〇一九年度财务预算执行情况及二〇二〇年度财务预算情况报告的议案

（五）关于审议天山农商银行二〇一九年度利润分配预案的议案

（六）关于审议天山农商银行二〇一九年度关联交易情况报告的议案

（七）关于审议天山农商银行监事会对董事及高级管理层二〇一九年度履职评价报告的议案

 1/3    1 

年度 股东 商业银行 议案 天山

版权声明：本站内容均来源于互联网 如有侵权联系删除