证券代码：200168 证券简称：舜CCB 公告编号：2017-026 广东舜C矗C集团）股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员担保公告内容的真实、精确和完好，没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。 公司第七届董事会第八次会议通知于2017年4月14日以电子邮件和传真方 式发出，本次会议于2017年4月24日上午10：30在深圳市南山区中心路3333 号中铁南方总部大厦12楼公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人， 表决7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议合乎《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议造成的决议合法、有效。会议由董事长丁立红先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、同意2016年度董事会工作呈文； 该议案表决状况：7票同意，0票反对，0票弃权。 该呈文尚需提请股东大会审议。 二、同意2016年度财务决算呈文； 具体内容详见巨潮资讯网（）2017年4月25日 之公司公告。 该议案表决状况：7票同意，0票反对，股权激励课程，0票弃权。 该呈文尚需提请股东大会审议。 三、同意2016年度利润分配预案； 截止2016年12月31日，经亚太（集团）会计师事务所（出格普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的合并净利润2,233,673.97元，公司本年度合并可供分配利润约为-90,095,403.00元；母公司2016年度实现净利润为 121,113,214.03元，母公司本年度实际可供分配利润约为-51,833,550.50元。 鉴于公司停止利润分配以母公司为主体，合伙人协议，因而，公司董事会提议2016年度 利润分配预案为：不竭止利润分配，也不以成本公积金转增股本，留存资金继续用于经营。 独立董事独立意见：公司董事会拟定的上述利润分配预案，合乎公司当前的实际状况。 该议案表决状况：7票同意，0票反对，0票弃权。 该利润分配预案尚需提请股东大会审议。 四、同意2016年度呈文及摘要； 具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 （）2017年4月25日之公司公告。 该议案表决状况：7票同意，0票反对，0票弃权。 该呈文及摘要尚需提请股东大会审议。 五、同意《2016年度内部控制自我评价呈文》； 具体内容详见巨潮资讯网（）2017年4月25日 之公司公告。 独立董事意见：对照《企业内部控制根本标准》、《上市公司标准运作指引》等规定，公司已建设起了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的合理性、有效性不存在严峻缺陷，公司的法人治理、消费运营、信息披露和严峻事项等流动严格依照公司各项内控制度的规定停止，总体上合乎中国证监会、深交所的相关要求，股权激励课程，能够担保公司各项运营流动的正常有序停止及公司资产的安详、完好。公司2016年内部控制自我评价呈文真实客不雅观地反映了公司治理和内部控制的实际状况。 该议案表决状况：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、同意聘任2017年度财务审计和内部控制审计机构及人为的议案； 同意续聘亚太（集团）会计师事务所（出格普通合伙）担当公司2017年度 的审计机构，此中财务审计人为为人民币55万元，内部控制审计人为为人民币 25万元。 该事项事前征得独立董事同意，董事会审计委员会也同意续聘。 该议案表决状况：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提请股东大会审议。 七、同意2017年一季度呈文正文和全文。 具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 （）2017年4月25日之公司公告。 该议案表决状况：7票同意，0票反对，0票弃权。 广东舜C矗C集团）股份有限公司 董事会 二○一七年四月二十四日

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